Ухвала суду № 87663874, 18.02.2020, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/4321/19

провадження №: 1-кс/398/109/20

УХВАЛА

Іменем України

"18" лютого 2020 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Коліуш Г.В.., з участю секретаря судового засідання Хілевич Ю.П., слідчого Хлопової Н.О.., розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Касьяна Д.В., погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Гуцолом В.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019120070002655 від 19.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Касьян Д.В. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Гуцолом В.А., про надання слідчому слідчого відділу Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області Касьяну Д.В. дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ПАТ "ОЩАДБАНК", код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), зобов`язання службових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме до інформації про відкриття банківського рахунку за номером картки: НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 13.11.2019 року до 15.11.2019 року, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу «Ощад24», отримати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного банківського рахунку у період з 13.11.2019 року до 15.11.2019 року, інформацію про спосіб підтвердження переказів, який використовувався при оплаті на веб-ресурсах в мережі Інтернет в період часу з 13.11.2019 року до 15.11.2019 року.

Клопотання мотивоване тим, що 19.11.2019 року з заявою звернулася ОСОБА_1 про те що 16.10.2019 року невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 на її мобільний телефон та представилась юристом департаменту по захисту прав людей, та повідомила, що останній виплатять грошову компенсацію за лікування, але для цього потрібно перерахувати їм грошові кошти на банківську карту №5…1907. Потерпіла здійснила три платежі на загальну суму 24 283 гривні. На даний час вищевказаний номер не відповідає на дзвінки заявниці. Сума матеріальних збитків становить 24 283 гривні.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120070002655 від 19.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

На даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» щодо відомостей про відкриття банківських рахунків за номером картки НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 13.11.2019 року до 15.11.2019 року, інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу «Ощад24», отримати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного банківського рахунку у період з 13.11.2019 року до 15.11.2019 року, а також інформацію про спосіб підтвердження переказів, який використовувався при оплаті на веб-ресурсах в мережі Інтернет в період часу з 13.11.2019 року до 15.11.2019 року.

Враховуючи зібрані матеріали, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

Слідча у судовому засіданні підтримала клопотання, уточнила, що період отримання інформації про зняття готівкових коштів - з 13.11.2019 року по 15.11.2019 року.

Відповідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ "Державний ощадний банк України" і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, до клопотання додані: витяг з кримінального провадження №12019120070002655 від 19.11.2019 року, протокол прийняття заяви від ОСОБА_1 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.11.2019 року; протокол допиту потерпілої ОСОБА_1 , яка пояснила, що вона тривалий час лікувалась і витрати значні кошти. 16.10.2019 року їй зателефонував чоловік, який представився юристом департаменту захисту прав людей і повідомив, що їй компенсують витрати на лікування, але для цього потрібно перерахувати грошові кошти на карту «Ощадбанку», що потерпіла і зробила. Надалі їй телефонували люди, які представлялись працівниками вказаного департаменту та казали, що потрібно перерахувати додатково суму коштів, які вона також перерахувала на карту «Ощадбанку». Останнього разу, коли їй телефонували та назвали суму коштів, у неї не виявилось такої суми і вона почала вимагати повернути кошти, які потерпіла до цього вже перерахувала. Після цього телефонний номер, з якого відбувались дзвінки, перестав відповідати. До матеріалів клопотання долучено також копії чеків АТ «Ощадбанк» на загальну суму 24 390 грн.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Норми ст. 159 КПК України вказують, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, оскільки зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України", вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Касьяну Д.В. на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12019120070002655 від 19.11.2019 року, які становлять банківську таємницю, а саме: до інформації про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 13.11.2019 року по 15.11.2019 року, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу «Ощад24», фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з зазначеного банківського рахунку у період з 13.11.2019 року по 15.11.2019 року, інформацію про спосіб підтвердження переказів, який використовувався при оплаті на веб-ресурсі в мережі «Інтернет» в період часу з 13.11.2019 року по 15.11.2019 року які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (АТ "ОЩАДБАНК"), код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Зобов`язати АТ "ОЩАДБАНК" надати належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Встановити строк дії ухвали з 18.02.2020 року до 18.03.2020 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коліуш Г.В.