Ухвала суду № 87657903, 17.02.2020, Бродівський районний суд Львівської області

Справа № 439/36/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю

17 лютого 2020 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області Петейчук Б.М.,

з участю секретаря Ковальчук Н.І.,

з участю старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області Гуляйгродського А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області Гуляйгродського А.В., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

12.02.2020 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області Гуляйгродського А.В., у якому він просить надати дозвіл старшому слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області Гуляйгродському Андрію Володимировичу та слідчому СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області Свиріпі Ірині Володимирівні, на тимчасовий доступ до інформація та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, а саме: документів (інформації), щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках ТзОВ ВП «Галтрансрембуд» (ЄДРПОУ 30918102), відкритих в АТ «Укрексімбанк», - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2019 по 27.01.2020 року, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», що розташоване у м. Києві, вул. Антоновича, буд. 127, код ЄДРПОУ 00032112, із можливістю їх вилучення у філії Львівській філії АТ «Укрексімбанк», у м. Львові, що за адресою: м. Львів, площа Міцкевича, будинок 4.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 11 січня 2020 року у Бродівський ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України про те, що в ході моніторингу сайту державних закупівель було виявлено порушення законодавства у сфері капітального будівництва за державні кошти, зокрема діяння щодо виконання робіт по «Будівництво приблокового спортивного комплексу КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» по вулиці Євгена Коновальця, 14 в м. Броди, Львівської області». Замовником робіт є КП Львівської обласної ради «Технічний нагляд» ЄДРПОУ: 35563257, згідно договору № 2 -БР від 25.09.2019 року, підрядник - ПП "ПРОМТЕХІМПЕКС" , ЄДРПОУ 33358702. Посадові особи ПП "ПРОМТЕХХІМПЕКС", ЄДРПОУ 33358702 станом на кінець 2019 року, освоїли бюджетні кошти в сумі 29 908 719.6 гривень, однак роботи виконанні лише частково.

11 січня 2020 року за даним фактом слідчим відділенням Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження № 12020140160000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

31 січня 2020 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні -начальником Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури Дудчаком В.Б. змінено кваліфікацію кримінального правопорушення, розслідуваного у кримінальному провадженні № 12020140160000022 з ч.2 ст.366 КК України на ч.5 ст.191 КК України.

23 січня 2020 року на підстави ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів від 16 січня 2020 року отримано доступ до документів у ПП «Промтехімпекс» - проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво приблокового спортивного комплексу КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» по вулиці Євгена Коновальця, 14 в м. Броди, Львівської області». З вилучених документів, а саме з виписок з банківських рахунків ПП «Промтехімпекс», вбачається під час проведення робіт по вказаному об`єкту будівництва ПП «Промтехімпекс» юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 269А використовуючи розрахункові рахунки, відкриті у АТ «Банк Альянс», код міжнародної класифікації банку (МФО) 300119, здійснювало співпрацю та неодноразово перераховувало значні суми коштів на рахунок ТзОВ ВП «Галтрансрембуд» (ЄДРПОУ 30918102) юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 269А, які відкриті у АТ «Укрексімбанк», код міжнародної класифікації банку (МФО) 322313. З отриманих виписок з банківських рахунків також вбачається, що ПП «Промтехімпекс» оплачувало ТзОВ ВП ««Галтрансрембуд» послуги за договором 0301-19 від 02.01.2019 року.

Слідчий вказує, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, у нього виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо повного руху коштів по рахунках ТзОВ ВП «Галтрансрембуд» (ЄДРПОУ 30918102) юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 269А, відкритих в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, за період часу з 01.01.2019 по 27.01.2020 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії, а також з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Отримати документи (інформацію) щодо повного руху коштів по рахунках ТзОВ ВП «Галтрансрембуд» в АТ «Укрексімбанк» у інший спосіб неможливо.

Необхідна інформація - це відомості, щодо повного руху коштів по рахунках ТзОВ ВП «Галтрансрембуд» (ЄДРПОУ 30918102) відкритих у АТ «Укрексімбанк» - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2019 по 27.01.2020 року, на паперових та магнітних носіях.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю їх вилучення, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Старший слідчий Гуляйгродський А.В. в судовому засіданні клопотання підтримав, в обґрунтування пояснив, що надавши дозвіл на доступ про тимчасовий доступ до документів, суд надасть можливість слідству встановити важливі обставини у справі, зокрема, реальну вартість обладнання, яке було придбане ТзОВ «Галтрансрембуд» і в подальшому перепродане приватному підприємству «ПРОМТЕХХІМПЕКС».

Розглянувши клопотання, приходжу до переконання, що таке є безпідставним і задоволенню не підлягає, виходячи із таких міркувань.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, до якої просить слідчий надати доступ, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Старшим слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області Гуляйгродським А.В. не було надано переконливих доказів того, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а також не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий не зміг пояснити, чим викликана необхідність отримання доступу до інформації щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках ТзОВ ВП «Галтрансрембуд» за більш ніж річний період.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 163, 166 КПК України,-

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області Гуляйгродського А.В., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Б.М. Петейчук