Ухвала суду № 87657900, 18.02.2020, Бродівський районний суд Львівської області

Справа № 439/36/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

18 лютого 2020 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області Петейчук Б.М.,

з участю секретаря Ковальчук Н.І.,

з участю прокурора Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури Дудчака В.Б., представника ТзОВ «Галтрансрембуд» - адвоката Гобечія І.Т.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області Гуляйгродського А.В., про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

12.02.2020 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області Гуляйгродського А.В., у якому він просить надати дозвіл старшому слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області Гуляйгродському Андрію Володимировичу та слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області Свиріпі Ірині Володимирівні, на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, що стосуються співпраці ТзОВ ВП «Галтрансрембуд» (ЄДРПОУ 30918102) з ПП «Промтехімпекс», (ЄДРПОУ 33358702), а саме: договорів з усіма додатками (договірна ціна, специфікація та інше), видаткові, податкові накладні, акти виконаних робіт, виписки з рахунку щодо зарахування коштів з ПП «Промтехімпекс», усіх підтверджуючих документів щодо закупівлі товарів та послуг за період з 01.01.2019 року по 27.01.2020 рік., що знаходяться у володінні ТзОВ ВП «Галтрансрембуд» (ЄДРПОУ 30918102), що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, будинок 269А.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 11 січня 2020 року у Бродівський ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України про те, що в ході моніторингу сайту державних закупівель було виявлено порушення законодавства у сфері капітального будівництва за державні кошти, зокрема діяння щодо виконання робіт по «Будівництво приблокового спортивного комплексу КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» по вулиці Євгена Коновальця, 14 в м. Броди, Львівської області». Замовником робіт є КП Львівської обласної ради «Технічний нагляд» ЄДРПОУ: 35563257, згідно договору № 2 –БР від 25.09.2019 року, підрядник – ПП «ПРОМТЕХІМПЕКС» , ЄДРПОУ 33358702. Посадові особи ПП «ПРОМТЕХІМПЕКС», ЄДРПОУ 33358702 станом на кінець 2019 року, освоїли бюджетні кошти в сумі 29 908 719.6 гривень, однак роботи виконанні лише частково.

11 січня 2020 року за даним фактом слідчим відділенням Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження № 12020140160000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України.

31 січня 2020 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні –начальником Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури Дудчаком В.Б. змінено кваліфікацію кримінального правопорушення, розслідуваного у кримінальному провадженні № 12020140160000022 з ч.2 ст.366 КК України на ч.5 ст.191 КК України.

23 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів від 16 січня 2020 року отримано доступ до документів у ПП «Промтехімпекс» (ЄДРПОУ 33358702) - проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво приблокового спортивного комплексу КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» по вулиці Євгена Коновальця, 14 в м. Броди, Львівської області». З вилучених документів, а саме з виписок з банківських рахунків ПП «Промтехімпекс», вбачається під час проведення робіт по вказаному об`єкту будівництва ПП «Промтехімпекс» (ЄДРПОУ 33358702) юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 269А, використовуючи розрахункові рахунки, відкриті у АТ «Банк Альянс», код міжнародної класифікації банку (МФО) 300119, здійснювало співпрацю та неодноразово перераховувало значні суми коштів на рахунок ТзОВ ВП «Галтрансрембуд» (ЄДРПОУ 30918102) юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 269А. З отриманих виписок з банківських рахунків також вбачається, що ПП «Промтехімпекс» оплачує ТзОВ ВП «Галтрансрембуд» послуги за договором 0301-19 від 02.01.2019 року.

Відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб також встановлено, що засновником (власність100%) ПП «Промтехімпекс» є ОСОБА_1 , який являється сином директора ТзОВ ВП ««Галтрансрембуд» ОСОБА_2 , засновником (власність 70%) якого являється ОСОБА_3 , що є мамою ОСОБА_1 та дружиною - ОСОБА_2 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий зазначає, що у нього виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються співпраці ТзОВ ВП «Галтрансрембуд» (ЄДРПОУ 30918102) з ПП «Промтехімпекс», (ЄДРПОУ 33358702), а саме: договорів з усіма додатками (договірна ціна, специфікація та інше), видаткові, податкові накладні, акти виконаних робіт, виписки з рахунку щодо зарахування коштів з ПП «Промтехімпекс», усіх підтверджуючих документів щодо закупівлі товарів та послуг за період з 01.01.2019 року по 27.01.2020 рік, що дозволить проводити подальші слідчі дії, а також з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

З метою найбільш повного і всебічного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно отримати оригінали вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення. Отримати документи щодо співпраці між ПП «Промтехімпекс» та ТзОВ ВП «Галтрансрембуд» в інший спосіб неможливо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, в обґрунтування пояснив, що надавши дозвіл на доступ про тимчасовий доступ до документів, суд надасть можливість слідству встановити важливі обставини у справі, зокрема, реальну вартість обладнання, яке було придбане ТзОВ «Галтрансрембуд» і в подальшому перепродане приватному підприємству «ПРОМТЕХХІМПЕКС», а також чи не були завищені ціни на таке обладнання.

Представник ТзОВ «Галтрансрембуд» - адвокат Гобечія І.Т., в судовому засіданні пояснив, що слідчий не звертався до ТзОВ «Галтрансрембуд» із відповідним запитом про витребування документів, які цікавлять слідство, а тому потреби для звернення до слідчого судді із таким клопотанням не було. Окрім того, у клопотанні не обґрунтовано. А відтак і недоведено, що такий захід забезпечення кримінального провадження зможе виконати завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Розглянувши клопотання, заслухавши думки прокурора, представника ТзОВ «Галтрансрембуд», приходжу до переконання, що таке клопоотання є безпідставним і задоволенню не підлягає, виходячи із таких міркувань.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Старшим слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області Гуляйгродським А.В. у поданому клопотанні не зазначено жодних обставин про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких він просить суд надати доступ.

Старшим слідчим не було надано переконливих доказів того, що інформація, яка міститься у документах, до яких слідчий просить надати доступ, взагалі може сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого не ґрунтується навіть на певних припущеннях щодо існування певних фактів, які є важливими для кримінального провадження і які необхідно перевірити інформацією, яка міститься у документах, до яких слідство хоче отримати тимчасовий доступ.

Відповідно короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, які зазначені у витязі з ЄРДР, ціна товарів і послуг, за яку такі товари і послуги ТзОВ «Галтрансрембуд» продавало приватному підприємству «Промтехімпекс», і яку бажає з`ясувати слідство, не перебуває у логічному зв`язку із тими обставинами кримінального провадження, які підлягають встановленню слідством.

Також, ні старший слідчий у клопотанні, ні прокурор в судовому засіданні не змогли пояснити, чим викликана необхідність отримання доступу до усіх документів ТзОВ «Галтрансрембуд», які підтверджують співпрацю із ПП «Промтехімпекс» за більш, ніж річний період часу (з 01.01.2019 по 27.01.2020), в той час, як у клопотанні зазначається, що об`єктом перевірки слідства є виконання робіт ПП «Промтехімпекс» відповідно до договору, укладеного із КП ЛОР «Технічний нагляд» від 25.09.2019.

На підставі наведеного, керуючись статтями 132, 159, 160, 162 163 КПК України,-

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області Гуляйгродського А.В., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТзОВ «Галтрансрембуд», - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Б.М. Петейчук