Ухвала суду № 87649422, 18.02.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/1247/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , у закритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

встановив:

З поданого клопотання та матеріалів доданих до нього встановлено, що 11 січня 2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, щодо вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, які на території м. Ужгорода та Виноградівського району протягом 2018-2019 незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, а також транспортували з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019070000000001.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 204 КК України.

Так, підставою для реєстрації слугувало оперативна інформація, яка здобута працівниками ВНОПТ ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області щодо окремих громадян мешканців м. Ужгорода, які причетні до незаконного придбання з метою збуту на території Закарпатської області, зберіганні з цією ж метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування було направлено вимогу в порядку ст. 40 КПК України на адресу Управління СБ Управління в Закарпатській області, з метою встановлення можливих місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України (із зазначенням конкретних адресів: вулиця, будинок, № приміщення, з наданням відповідних витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно), встановлення осіб, а також їх місце проживання, які мали безпосереднє відношення до протиправної діяльності а також вжиття заходів, спрямованих на встановлення обставин подальшого здійснення злочину фігурантами провадження.

На виконання вказаної вимоги, працівниками Управління СБ Управління в Закарпатській області проведені відповідні заходи, спрямовані на встановлення місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також осіб, що здійснюють незаконне виготовлення та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, на виконання вказаного доручення отримано інформацію, із змісту якої вбачається те, що бухгалтерські документи ТОВ «Адреналін Макс Плюс», чорнові записи та інші документальні матеріали, що можуть мати значення у кримінальному провадженні можуть зберігатись за наступною адресою: м.Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1, поверх 4, офіс 413, адміністративна будівля АТ «Видавництво Закарпаття» - місце роботи службових осіб ТОВ «Адреналін Макс Плюс».

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які причетні до вчинення злочину діють латентно, що породжує загрозу не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому без результативне проведення обшуків. Крім того, метою проведення обшуків у кримінальному провадженні є виявлення та вилучення речей та документів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, проте їх вилучення під час тимчасового доступу неможливе, оскільки вони теж мають характер конспіративності.

Крім того,витребування відповіднодо ч.2ст.93КПК Україниабо задопомогою іншихслідчих дійвищевказаний документівта речей,нададуть можливістьслужбовим особамТОВ «АдреналінМакс Плюс» володіти відомостями про те, до яких саме документів та речей орган досудового розслідування намагається отримати доступ і, останній або інші особи можуть вжити заходів до втрати або пошкодження оригіналів документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини.

Сторона обвинувачення вважає виправданим проведення обшуку за місцем роботи службових осіб ТОВ «Адреналін Макс Плюс», зокрема в адміністративній будівлі АТ «Видавництво Закарпаття» за адресою: м.Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1, поверх 4, офіс 413, оскільки наразі відсутні можливості здобути докази у інший спосіб як через проведення обшуку, а проведені у подальшому експертні дослідження мобільних телефонів, огляд та дослідження зазначених вище документів, можуть стати доказом для доведення протиправної діяльності у судовому провадженні. З урахуванням категорії розслідуваного кримінального правопорушення та наявної загрози знищення доказів, сторона обвинувачення не вважає за необхідне отримувати тимчасовий доступ до засобів мобільного зв`язку, оскільки це може призвести до втрати доказів.

Бухгалтерські документи, чорнові записи, а також алкогольна продукція із підробленими марками акцизного податку мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, а тому є необхідним їх відшукання, вилучення та дослідження в процесі досудового слідства.

Разом з тим є причини вважати, що службові особи ТОВ «Ареналін Макс Плюс», можуть знищити зазначені документи та речі з метою приховування причетності до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна,об`єкт заадресою: м.Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1, поверх 4, офіс 413, належить на праві власності ВАТ «Видавництво» Закарпаття» (код ЄДРПОУ 05905616).

Клопотання мотивоване зокрема тим, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому для відшукання вказаних документів, вважаю за необхідне провести обшук за місцем роботи службових осіб ТОВ «Адреналін Макс Плюс», зокрема в адміністративній будівлі АТ «Видавництво Закарпаття» за адресою: м.Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1, поверх 4, офіс 413, оскільки лише елемент раптовості проведення обшуку може забезпечити вилучення зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, отримання до них постійного доступу під час доказування, недопущення їх зміни або знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог п.18 ч.1ст.3 КПК України, слідчий суддя суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, згідно частини 1 статті 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до частини1 статті 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

У зв`язку з цим, для прийняття рішення про притягнення особи до передбаченої законом відповідальності слідчому необхідно зібрати всі необхідні докази, які у подальшому оцінити з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Частиною 2 статті 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, у тому числі, шляхом проведення слідчих дій.

У відповідності до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32019070000000001 від 11.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

В судовому засіданні досліджено протокол допиту свідка від 17.02.2020, фототаблицю об`єктів за їх місцезнаходженням.

Згідно зінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна заадресою: м.Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1, поверх 4, офіс 413, належить на праві власності ВАТ «Видавництво» Закарпаття» (код ЄДРПОУ 05905616).

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення та обставини, які підлягають встановленню по даному кримінальному правопорушенню, дають достатні підстави для здійснення обшуку воб`єкті нерухомостіза адресою: м.Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1, поверх 4, офіс 413, належить на праві власності ВАТ «Видавництво» Закарпаття» (код ЄДРПОУ 05905616), а потреби досудового розслідування щодо виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей ідокументів,а саме:бухгалтерські документи,чорнові записи,а такожалкогольна продукціяіз підробленимимарками акцизногоподатку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як проникнення до житла чи іншого володіння особи. Іншими слідчими та процесуальними діями та заходами забезпечення кримінального провадження досягнути мети проведення обшуку при встановлених обставинах не є можливими, доцільними та ефективними.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати дозвіл слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32019070000000001 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на проведення обшуку за місцем роботи службових осіб ТОВ «Адреналін Макс Плюс», зокрема в адміністративній будівлі АТ «Видавництво Закарпаття» за адресою: м.Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1, поверх 4, офіс 413, яка належить на право власності ВАТ «Видавництво» Закарпаття» (код ЄДРПОУ 05905616), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, виявлення та вилучення бухгалтерських документів ТОВ «Адреналін Макс Плюс», чорнових записів, а також алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1