Ухвала суду № 87649421, 18.02.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/1247/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , у закритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

встановив:

З поданого клопотання та матеріалів доданих до нього встановлено, що 11 січня 2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, щодо вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, які на території м. Ужгорода та Виноградівського району протягом 2018-2019 незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, а також транспортували з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019070000000001.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 204 КК України.

Так, підставою для реєстрації слугувало оперативна інформація, яка здобута працівниками ВНОПТ ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області щодо окремих громадян мешканців м. Ужгорода, які причетні до незаконного придбання з метою збуту на території Закарпатської області, зберіганні з цією ж метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування було направлено вимогу в порядку ст. 40 КПК України на адресу Управління СБ Управління в Закарпатській області, з метою встановлення можливих місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України (із зазначенням конкретних адресів: вулиця, будинок, № приміщення, з наданням відповідних витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно), встановлення осіб, а також їх місце проживання, які мали безпосереднє відношення до протиправної діяльності а також вжиття заходів, спрямованих на встановлення обставин подальшого здійснення злочину фігурантами провадження.

На виконання вказаної вимоги, працівниками Управління СБ Управління в Закарпатській області проведені відповідні заходи, спрямовані на встановлення місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також осіб, що здійснюють незаконне виготовлення та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, на виконання вказаного доручення отримано інформацію, із змісту якої вбачається те, що бухгалтерські документи ТОВ «Адреналін Макс Плюс», чорнові записи, а також алкогольна продукція із підробленими марками акцизного податку може знаходитись у складських приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «Адреналін Макс Плюс» та розміщені за адресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, літ. «Д».

Проведення обшуку у складських приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «Адреналін Макс Плюс» та розміщені за адресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, літ. «Д» оскільки наразі відсутні можливості здобути докази у інший спосіб як через проведення обшуку, а проведені у подальшому експертні дослідження мобільних телефонів, огляд та дослідження зазначених вище документів, можуть стати доказом для доведення протиправної діяльності у судовому провадженні. З урахуванням категорії розслідуваного кримінального правопорушення та наявної загрози знищення доказів, сторона обвинувачення не вважає за необхідне отримувати тимчасовий доступ до засобів мобільного зв`язку, оскільки це може призвести до втрати доказів.

Бухгалтерські документи, чорнові записи, а також алкогольна продукція із підробленими марками акцизного податку мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, а тому є необхідним їх відшукання, вилучення та дослідження в процесі досудового слідства.

Разом з тим є причини вважати, що службові особи ТОВ «Ареналін Макс Плюс», можуть знищити зазначені документи та речі з метою приховування причетності до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна,об`єкт заадресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, літ. «Д», належить ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608).

Клопотання мотивоване зокрема тим, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому для відшукання вказаних документів, слідчий вважає за необхідне провести обшук у складських приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «Адреналін Макс Плюс» та розміщені за адресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, літ. «Д», оскільки лише елемент раптовості проведення обшуку може забезпечити вилучення зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, отримання до них постійного доступу під час доказування, недопущення їх зміни або знищення.

Окрім цього,слідчий вклопотанні зазначає,що услідства єдостатні підставивважати,що підчас обшукуадресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, літ. «Д» будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а також вдасться відшукати знаряддя кримінального правопорушення обладнання підпільного цеху, незаконно виготовлені алкогольні та коньячні напої та їх компоненти (тару, етикетки, спиртові суміші тощо), підроблені марки акцизного податку України, а також майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Під час обшуку планується відшукати:

1) обладнання підпільного цеху, тобто всі пристрої, виготовленні як заводським, так і кустарним способом, призначені для незаконного виготовлення алкогольних та коньячних напоїв чи їх компонентів, зберігання чи транспортування таких напоїв;

2) незаконно виготовленні алкогольні та коньячні напої та їх компоненти (тару, у тому числі і пусту, етикетки, контр-етикетки, корки, закрутки, спирт та спиртові суміші, у тому числі і тару, в яких вони зберігаються чи зберігались, тощо);

3) підроблені марки акцизного податку України, обладнання для їх виготовлення та наклеювання на пляшки;

4) особисті документи осіб, які причетні до незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також документи та речі, які свідчать про факт придбання та реалізації незаконно виготовленої продукції з підробленими марками акцизного податку України;

5) відеореєстраторів, магнітних носіїв інформації (флеш накопичувачів, дискет, CD дисків тощо) на яких міститься інформація щодо незаконного виготовлення алкогольних та коньячних напоїв чи їх компонентів, зберігання чи транспортування таких напоїв;

6) майна, здобутого у результаті вчинення кримінальних правопорушень (грошові кошти, валюту тощо).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог п.18 ч.1ст.3 КПК України, слідчий суддя суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, згідно частини 1 статті 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до частини1 статті 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

У зв`язку з цим, для прийняття рішення про притягнення особи до передбаченої законом відповідальності слідчому необхідно зібрати всі необхідні докази, які у подальшому оцінити з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Частиною 2 статті 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, у тому числі, шляхом проведення слідчих дій.

У відповідності до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32019070000000001 від 11.01.2020за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.204 КК України.

В судовому засіданні досліджено протокол допиту свідка від 17.02.2020, фототаблицю об`єктів за їх місцезнаходженням.

Згідно зінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна,об`єкт заадресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, літ. «Д», належить ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608).

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення та обставини, які підлягають встановленню по даному кримінальному правопорушенню, дають достатні підстави для здійснення обшуку у складських приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «Адреналін Макс Плюс» та розміщені за адресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, літ. «Д», який належить на праві приватної власності ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), а потреби досудового розслідування щодо виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, а саме:

1) обладнання підпільного цеху, тобто всі пристрої, виготовленні як заводським, так і кустарним способом, призначені для незаконного виготовлення алкогольних та коньячних напоїв чи їх компонентів, зберігання чи транспортування таких напоїв;

2) незаконно виготовленні алкогольні та коньячні напої та їх компоненти (тару, у тому числі і пусту, етикетки, контр-етикетки, корки, закрутки, спирт та спиртові суміші, у тому числі і тару, в яких вони зберігаються чи зберігались, тощо);

3) підроблені марки акцизного податку України, обладнання для їх виготовлення та наклеювання на пляшки;

4) особисті документи осіб, які причетні до незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також документи та речі, які свідчать про факт придбання та реалізації незаконно виготовленої продукції з підробленими марками акцизного податку України;

5) відеореєстраторів, магнітних носіїв інформації (флеш накопичувачів, дискет, CD дисків тощо) на яких міститься інформація щодо незаконного виготовлення алкогольних та коньячних напоїв чи їх компонентів, зберігання чи транспортування таких напоїв,

виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як проникнення до житла чи іншого володіння особи. Іншими слідчими та процесуальними діями та заходами забезпечення кримінального провадження досягнути мети проведення обшуку при встановлених обставинах не є можливими, доцільними та ефективними.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32019070000000001 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , підсобних (господарських) приміщень (споруд), які до нього відносяться, території, яка виділена для обслуговування будинку, транспортних засобів, що знаходяться на такій території, власником якого є ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), з метою виявлення та вилучення:

1) обладнання підпільного цеху, тобто всіх пристроїв, виготовлених як заводським, так і кустарним способом, призначених для незаконного виготовлення алкогольних та коньячних напоїв чи їх компонентів, зберігання чи транспортування таких напоїв;

2) незаконно виготовлених алкогольних та коньячних напоїв та їх компонентів (тари, у тому числі і пустої, етикеток, контр-етикеток, корків, закруток, спирту та спиртових сумішів, у тому числі і тару, в яких вони зберігаються чи зберігались, тощо);

3) підроблених марок акцизного податку України, обладнання для їх виготовлення та наклеювання на пляшки;

4) особистих документів осіб, причетних до незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також документів та речей, які свідчать про факт придбання та реалізації незаконно виготовленої продукції з підробленими марками акцизного податку України;

5) відеореєстраторів, магнітних носіїв інформації (флеш накопичувачів, дискет, CD дисків тощо) на яких міститься інформація щодо незаконного виготовлення алкогольних та коньячних напоїв чи їх компонентів, зберігання чи транспортування таких напоїв.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1