Ухвала суду № 87648611, 17.02.2020, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/41/20

Провадження № 1-кс/237/134/20

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

17.02.20 року місто Курахове

Слідчий суддяМар`їнськогорайонного судуДонецької області Ліпчанський С.М., при секретарі Бахтіяровій Н.В., за участю прокурора Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Хробостюк М.П.,

розглянувши клопотання старшогослідчого СВМар`їнського ВПВолноваського ВПГУНП вДонецькій областістаршого лейтенантаполіції ФедорковаА.Д.,про тимчасовийдоступ доречей тадокументів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020051630000001 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Федоркова А.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Старшим слідчимвідділенням Мар`їнськогоВП Волноваськоговідділу поліціїГУ НПв Донецькійобласті проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020051630000001 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділенням Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020051630000001 від 03.01.2020, за ч.1 ст.175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631) громадянам більш як за один місяць.

Так, згідно даних Головного управління статистики у Донецькій області щодо державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати», яке охоплює юридичні особи та відокремленні підрозділи юридичних осіб, заборгованість із заробітної плати станом на 01.08.2019 у Мар`їнському районі склала 1210,05 тис. грн., у тому числі по підприємству ТОВ «Мінова Україна».

Головним управління Держпраці у Донецькій області було проведено інспекційне відвідування ТОВ «Мінова Україна», в ході якого встановлено, що станом на 22.10.2019 ТОВ «МіноваУкраїна» має заборгованість по виплаті заробітної плати перед 17 працюючими працівниками на загальну суму 993415,68 грн. та перед 4 звільненими працівниками 150214,4 грн., що є складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 175 КК України.

Згідно інформації наданої Головою районної державної адміністрації упродовж листопада-грудня 2019 року за рахунок примусового стягнення відбулося погашення простроченої заборгованості із заробітної плати на суму 629,2 тис. грн. Сума заборгованості із виплати заробітної плати ТОВ «Мінова Україна» станом на 01.01.2020 становить 808,1 тис. грн. з неї сума заборгованості, яка утворилась у попередні роки 104,0 тис. грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 03.01.2020, ТОВ «Мінова Україна» (код ЄДРПОУ 35833631) зареєстровано за адресою: 85610, Донецька область Мар`їнський район село Новоселидівка. Керівником підприємства з 21.10.2019 є ОСОБА_1 .

Згідно з приписамист. 43 Конституції Україниправо на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Відповідно до ч. 3 ст.15, ч.ч. 1, 6 ст.24 Закону України «Про оплату праці», оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці. Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

Статтями115КЗпП Українипередбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

З метою повноти, всебічності та неупередженості слідства, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, для підтвердження факту наявності заборгованості по заробітній платі перед найманими працівниками, а також причетності посадових осіб ТОВ «Мінова Україна» до вчинення кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність у отриманні доступу до правовстановлюючих, бухгалтерських та інших документів та відомостей за період з грудня 2018 року по теперішній час, щодо виникнення заборгованості та нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631), а саме:

1.1. Статут ТОВ «Мінова Україна», колективний договір (завірена належним чином копія);

1.2. Накази про прийняття на роботу, контракти укладені із керівником та головним бухгалтером ТОВ «Мінова Україна», їх посадові інструкції (завірена належним чином копія);

1.3. Накази про прийняття на роботу, трудові договори укладені ТОВ «МіноваУкраїна» зпрацівниками підприємства,накази прозвільнення (завірена належним чином копія);

1.4. Довідку ТОВ «Мінова Україна» із зазначенням загальної суми заборгованості по заробітній платі, а також з розбивкою вказаної суми відносно кожного працівника із зазначенням ПІБ, посади, періоду заборгованості, по місяцям та сумі (оригінал);

1.5. Довідку про виплату заробітної плати працівникам ТОВ «Мінова Україна», із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати (оригінал);

1.6. Довідки щодо розмірів грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та в касу ТОВ «МіноваУкраїна» із зазначенням місяця, суми надходжень, витрат товариства щомісячно за наступними призначеннями платежів (оригінал):

- на сплату податків та інших обов`язкових платежів;

- на виплату заробітної плати працівникам товариства, у тому числі заборгованості (з зазначенням місяців);

- на інші видатки, не пов`язані із виплатою заробітної плати (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги);

1.7. Відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати помісячно працівникам ТОВ «МіноваУкраїна» із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) (оригінал);

1.8. Довідку щодо розміру місячного фонду оплати праці на ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

1.9. Головну книгу ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

1.10. Журнали ордери ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

1.11. Банківськокасові документи, які відображають рух грошових коштів на ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

1.12. Розрахунки по заробітній платі на ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

1.13. Особові рахунки працівників ТОВ «Мінова Україна», що мають заборгованість (оригінал);

1.14. Довідку про відкриття розрахункових рахунків ТОВ «МіноваУкраїна» в банківських установах (оригінал).

Документи та відомості, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, зберігаються у посадових та службових осіб ТОВ «Мінова Україна»,розташованого заадресою:85610,Донецька область,Мар`їнський район,село Новоселидівка,п/з1/1,телефон: НОМЕР_1 , містять персональні дані, а отже відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, тому їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення длякримінального провадження і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 163 ч. 5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 163 ч. 7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали досудового розслідування, вислухавши доводи прокурора, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВМар`їнського ВПВолноваського ВПГУНП вДонецькій областістаршого лейтенантаполіції ФедорковаА.Д. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 42020051630000001 від 03.01.2020 року, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і, керуючись ст.ст. 107, 110, 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Лошакова Є.М. за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020051630000001 від 03.01.2020 року про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631), розташованого за адресою: 85610, Донецька область, Мар`їнський район, село Новоселидівка, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1.1. Статут ТОВ «Мінова Україна», колективний договір (завірена належним чином копія);

1.2. Накази про прийняття на роботу, контракти укладені із керівником та головним бухгалтером ТОВ «Мінова Україна», їх посадові інструкції (завірена належним чином копія);

1.3. Накази про прийняття на роботу, трудові договори укладені ТОВ «МіноваУкраїна» зпрацівниками підприємства,накази прозвільнення (завірена належним чином копія);

1.4. Довідку ТОВ «Мінова Україна» із зазначенням загальної суми заборгованості по заробітній платі, а також з розбивкою вказаної суми відносно кожного працівника із зазначенням ПІБ, посади, періоду заборгованості, по місяцям та сумі (оригінал);

1.5. Довідку про виплату заробітної плати працівникам ТОВ «Мінова Україна», із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати (оригінал);

1.6. Довідки щодо розмірів грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та в касу ТОВ «МіноваУкраїна» із зазначенням місяця, суми надходжень, витрат товариства щомісячно за наступними призначеннями платежів (оригінал):

- на сплату податків та інших обов`язкових платежів;

- на виплату заробітної плати працівникам товариства, у тому числі заборгованості (з зазначенням місяців);

- на інші видатки, не пов`язані із виплатою заробітної плати (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги);

1.7. Відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати помісячно працівникам ТОВ «МіноваУкраїна» із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) (оригінал);

1.8. Довідку щодо розміру місячного фонду оплати праці на ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

1.9. Головну книгу ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

1.10. Журнали ордери ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

1.11. Банківськокасові документи, які відображають рух грошових коштів на ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

1.12. Розрахунки по заробітній платі на ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

1.13. Особові рахунки працівників ТОВ «Мінова Україна», що мають заборгованість (оригінал);

1.14. Довідку про відкриття розрахункових рахунків ТОВ «МіноваУкраїна» в банківських установах (оригінал).

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області Федоркову А.Д., а також слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 42020051630000001 від 03.01.2020 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Ліпчанський

Дата документа 17.02.20