Ухвала суду № 87631345, 11.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6012/20-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Кравченка Сергія Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Кравченка С.П., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Головко А.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ "АСВIО БАНК".

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019000000002283, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами комунального підприємства «Інформатика» (код ЄДРПОУ 31024875) в рамках переговорної процедури закупівлі у одного учасника, яка відбулася 23.11.2018, здійснено закупівлю у ТОВ «ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ.ЮЕЙ» (код ЄДПОУ 40117975) послуг з пілотного впровадження системи Автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в м. Києві.

За результатом проведеної процедури закупівлі укладено договір № 46/18-12 від 04.12.2018 щодо поставки обладнання та програмного забезпечення та надання супутніх послуг з монтажу та налагодження системи Автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в м. Києві на загальну суму 49,7 млн. грн., освоєних до кінця 2018 року.

У відповідності зі специфікацією (додаток 1 до договору № 18/02/19-1Х від 18.02.2019), якою передбачено, що ТОВ «ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ.ЮЕЙ» зобов`язане поставити 301 щит керування зовнішнім освітленням потужністю до 120А з блоками зв`язку та керування - модуляторами PowerSLMT63. ШУО - щит керування вуличним освітленням з фіксованою вартістю 690 260,47 грн. (828 312,56 грн. з ПДВ) за кожну одиницю. У відповідності до наявної інформації, на даний час ТОВ «ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ.ЮЕЙ» освоїло близько 120 млн. грн.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002283, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: виписки руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих у банківській установі АТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), за період з 28.12.2018 р. по 02.01.2020 р., оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з вказаних рахунків в період з 28.12.2018 р. по 02.01.2020 р., оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків в період з 28.12.2018 р. по 02.01.2020 р., оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень вказаних рахунків та документів, які слугували підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Слідчий вказує, що матеріали кримінального провадження № 42019000000002283 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи АТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ "АСВIО БАНК", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Кравченка Сергія Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кравченку Сергію Петровичу, а також іншим слідчим слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Таранову М.В., Салівончику С.О., Спільному В.М., Тараканцю О.П., Давидову Д.Г., у кримінальному провадженні № 42019000000002283, тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у банківській установі АТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 28.12.2018 р. по 02.01.2020 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- завірені копії всіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, в період з 28.12.2018 р. по 02.01.2020 р.;

- завірені копії документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаного рахунку в період з 28.12.2018 р. по 02.01.2020 р.;

- завірені копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках вказаного банківського рахунку та документів, які слугували підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/6012/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Кравченку С.П.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик