Ухвала суду № 87622683, 14.02.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/456/20

Справа № 754/1823/20

У Х В А Л А

Іменем України

14 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лісовська О.В., за участю секретаря Грей О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Симоненка Степана Валентиновича про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002208 від 11.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.02.2020 року від старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Симоненка С.В. до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста КиєваБрянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до документів виконавчих проваджень № АСВП: 50277613, № АСВП: 52040542, № АСВП: 53214297, № АСВП: 53290632, № АСВП: 55747456, які перебувають у володінні Берегівського Районного відділу державної виконавчої служби Південно-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №42017000000002208 від 11.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_1 будучи віце-президентом Національної академії аграрних наук України, та підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію осіб, що зобов`язані подавати декларацію, подала до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну декларацію за 2016 рік, де не вказала, що раніше отримувала кредити від АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ

00032129), ТОВ «Росвен інвест Україна» (код ЄДРПОУ 37616221) та ТОВ

«Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253).

В ході огляду Автоматизованої системи виконавчих проваджень

виявлено 8 виконавчих проваджень, де ОСОБА_1 є боржником що вказує на невиконання кредитних зобов`язань ОСОБА_1 перед кредиторами, а саме: № АСВП: 50277613, № АСВП: 52040542, № АСВП: 53214297, № АСВП: 51706718, № АСВП: 53290632, № АСВП: 55747456, № АСВП: 48639373, № АСВП: 48661076.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконавчих проваджень було накладено арешт на майно ОСОБА_1 , а саме особистий автомобіль MAZDA СХ-7 (д.н.з. НОМЕР_1 ) та на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про що не було вказано у декларації.

Згідно з даними автоматизованої системи виконавчого провадження, виконавчі провадження № АСВП: 50277613, № АСВП: 52040542, № АСВП: 53214297, № АСВП: 53290632, № АСВП: 55747456 здійснювали виконавці Берегівського Районного відділу державної виконавчої служби Південно-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, місто Берегово, вулиця Шевченка, будинок 49.

Так, в даних виконавчих провадженнях можуть знаходитись документи, на підставі яких ОСОБА_1 отримувала кредити у АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), ТОВ «Росвен інвест Україна» (код ЄДРПОУ 37616221) та ТОВ «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253) та можливо інших установах, а також документи щодо накладення арешту на особисте майно ОСОБА_1 , інформація про що не була відображена у декларації.

В ході допиту ОСОБА_1 відмовилась від дачі показань, посилаючись на статтю 63 Конституції України.

Таким чином, для повного і всебічного розслідування даного кримінального провадження, існує потреба у наданні тимчасового доступу до належним чином завірених копій виконавчих проваджень № АСВП: 50277613, № АСВП: 52040542, № АСВП: 53214297, № АСВП: 53290632, № АСВП: 55747456, які здійснювали виконавці Берегівського Районного відділу державної виконавчої служби Південно-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - Берегівського Районного відділу державної виконавчої служби Південно-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Клопотання розглянуто у відсутності слідчого, від якого надійшла заява проханням проводити розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться в Берегівському Районному відділі державної виконавчої служби Південно-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(місце знаходження: Закарпатська область, м. Берегово, вул. Шевченка, 49).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Симоненка Степана Валентиновича про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002208 від 11.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Симоненку Степану Валентиновичу, а також слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючим на підставі доручення зазначеного слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів виконавчих проваджень № АСВП: 50277613, № АСВП: 52040542, № АСВП: 53214297, № АСВП: 53290632, № АСВП: 55747456 (виконавчі документи, на підставі яких було відкрито виконавче провадження; судові рішення по даним провадженням; інші документи, які є у даних виконавчих провадженнях), володільцем яких є Берегівський Районний відділ державної виконавчої служби Південно-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, місто Берегово, вулиця Шевченка, будинок 49.

Зобов`язати службових осіб Берегівського Районного відділу державної виконавчої служби Південно-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002208.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Симоненку Степану Валентиновичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В.Лісовська