Ухвала суду № 87621363, 17.02.2020, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5390/19

Провадження № 1-кс/185/307/20

У Х В А Л А

17 лютого 2020 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретареві Михайловій Н.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 12019040370001066 від 25.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

Слідчим відділом Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за заявою АТ «ПУМБ» до ЄРДР за № 12019040370001066 від 25.05.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомими особами шляхом обману грошовими коштами фізичних осіб працівників підприємств ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ДТЄК СЕРВІС та ДТЄК Дніпровські електромережи, з якими у АТ «ПУМБ» укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів».

З поданої до органу поліції АТ «ПУМБ» заяви про вчинене відносно Банку кримінальне правопорушення вбачається, що у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019, на території Дніпропетровської області, група невідомих осіб, діючи умисно, повторно, шляхом обману, під приводом нібито поліпшення якості телекомунікаційних послуг, що надаються ПрАТ «ВФ Україна», користувачам мереж мобільного зв`язку, телефонували з телефонів з кодами міста Києва - НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, на телефони фізичних осіб працівників підприємств ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ДТЄК СЕРВІС та ДТЄК Дніпровські електромережи, з якими у АТ «ПУМБ» укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів», фіктивно представляючись представниками ПрАТ «ВФ Україна».

Під час проведення телефонних розмов, група невідомих осіб, вводячи в оману Клієнтів Банку, з`ясовували у них питання щодо якості зв`язку оператора «Vodafone» та пропонували безоплатні послуги щодо її поліпшення шляхом перепідключення на іншу вежу з одночасним підвищенням рівня підтримки інтернету до «4G+».

Будучи введеними в оману та надавши згоду на перепідключення до іншої вежі, Клієнти Банку розголошували особам, яких вважали представниками ПрАТ «ВФ Україна» чотирьох значний цифровий код, який їм надходив на мобільний телефон, вважаючи це необхідним для проведення запропонованих заходів по поліпшенню зв`язку та інтернету.

В подальшому невідомі особи, маючи отриманий шляхом обману цифровий код та використовуючи його, здійснювали з використанням мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки несанкціонований вхід до мобільного додатку оператора ПрАТ «ВФ Україна» - «My Vodafone» за мобільними номерами телефонів Клієнтів Банку, за допомогою якого та стартових пакетів «для відновлення та заміни SIM-картки оператора ПрАТ «ВФ Україна», блокували мобільний зв`язок на телефонах Клієнтів Банку і перевипускали їх SIM- для отримання доступу до SMS-повідомлень від АТ «ПУМБ» (про зміну паролів в «ПУМБ Online», про проведення всіх платежів по особовим банківським картковим рахункам).

Через деякий час, безпосередньо після блокування мобільного номеру телефону або в межах доби, Клієнти Банку виявляли списання коштів на своїх банківських карткових рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ», шляхом несанкціонованого втручання невідомих осіб до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу «ПУМБ Online» зі здійсненням без їх згоди зміни паролю доступу та електронних платежів з безготівковими коштами, що і стало підставою для їх звернення до Банку для повернення втрачених коштів.

У вищенаведений спосіб шахрайства, поєднаний з використанням електронно-обчислюваної техніки та несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу «ПУМБ Online», що призвело до витоку та втраті інформації, невідомі особи, у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019 заволоділи грошовими коштами фізичних осіб працівників підприємств з якими у АТ «ПУМБ» укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів» ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; ДТЄК СЕРВІС - ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; ДТЄК Дніпровські електромережи - ОСОБА_31 , на загальну суму 421 760, 95грн.

На теперішній час, грошові кошті у розмірі 421 760, 95 грн., після звернення вищезазначених осіб до Банку та проведеної перевірки, повернуті на рахунки клієнтів, у зв`язку з чим, є всі підстави вважати, що фактично діями невідомих осіб АТ «ПУМБ» завдано майнової шкоди на вказану суму.

В ході тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду від 12.06.2019, отримано документи та інформацію у АТ «ПУМБ», яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме отримано результати проведеного розслідування Департаментом безпеки Банку за фактом списання з рахунку клієнтів грошових коштів та встановлено, що перерахування грошових коштів з рахунків клієнтів здійснювалось за аналогічною схемою, а саме: здійснювалось пересилання пароля клієнту, висилався тимчасовий пароль на анкетний номер телефону клієнта, зафіксований вход в інтернет-банкінг клієнта з ІР-адрес. Коди підтверджень операцій та SMS-повідомлення також надсилались на анкетний номер телефона клієнтів АТ «ПУМБ».

Ухвалою слідчого судді від 19.08.2019 року № 185/5390/19 операторами телекомунікацій ПрАТ „ВФ Україна" надано доступ до роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувачів мобільного телефону оператора мобільного зв`язку з сім картами клієнтів банку та встановлено, що після блокування сім карток клієнтів, невідомими особами були здійснені телефонні виклики до макрофінансових організацій з метою оформлення онлайн кредитів ніби-то від імені клієнтів банку, а також мав з єднання з іншими абонентськими номерами, що підтверджується даними відображеними у довідці щодо відпрацювання технічної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що оператор телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна» надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України, то є всі підстави вважати, що документи, які містять зазначену інформацію про абонентів знаходяться в ПрАТ «ВФ Україна» і тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення інформації (роздруківки) щодо отримання інформації про номери телефонів на які здійснювались телефонні дзвінки невідомими особами з метою вчинення шахрайських дій, за номерами, котрими користується/користувались клієнти АТ «ПУМБ» за період з 01.01.2019 року по теперішній час, що перебуває в приміщенні Центрального управління ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька 15.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Шуть Тетяні Миколаївні та Овсієнко Андрію Івановичу тимчасовий доступ та вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувачів мобільного телефону оператора мобільного зв`язку з сім картами:

НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;

НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_7 ;

НОМЕР_13 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ;

НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ;

НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ;

НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ;

НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ;

НОМЕР_54 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ;

НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ;

в приміщенні територіального управління ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Гаврилов