Ухвала суду № 87608902, 14.02.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

________________

Провадження №1-кс/760/1619/20

в справі №760/4085/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

14 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування внесеного 01.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000483, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.4 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 01.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000483, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.4 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 та яке використовується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного злочину, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності саме:

-оригінали первинної фінансово-господарської документації складеної за участю

ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566) та договорів з додатками, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух (використання) товарів, виконання робіт, надання послуг, карток та журналів складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій;

-комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці;

-чорнових записів ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та

ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566);

- коштів отриманих злочинним шляхом та, які не мають документів, що свідчать про їх походження;

- документи, складені від імені ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566), печатки, штампи, кліше та документи з вільними зразками почерку та підписів осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за вказаною адресою, слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви про вчинення злочину службові особи ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566) у період

2018-2019 зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами

ГС «Українська Асоціація Футболу» у великих розмірах шляхом закупівлі у підконтрольних ФОПів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших товарів та послуг за завищеними цінами та/або фіктивними угодами без фактичного отримання товарів та послуг з метою заволодіння вказаними коштами.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження та відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України слідством встановлено, що фізичні особи-підприємці серед яких: ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на яких відповідно до діючого законодавства України покладено обов`язки щодо сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, у період 2018-2019 при проведені фінансово-господарських взаємовідносин з ГС «Українська Асоціація Футболу» ухилились від сплати податків результаті чого до державного бюджету не надійшли кошти у значних розмірах.

Слідчий зазначає, що свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ОУ ГУ ДФС у м. Києві, документами щодо здійснення діяльності вказаними вище суб`єктами підприємницької діяльності, а також іншими матеріалами кримінального провадження №32019100000000483 в їх сукупності.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено адресу, яка використовується ОСОБА_5 а саме: АДРЕСА_1 .

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_5 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч.1 ст.212, ч.4 ст.191, ч.1 ст.212 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання серед іншого містить у собі не конкретизовані вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення у вказаному транспортному засобі наступних речей та документів, а саме: комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці; чорнових записів ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566); коштів отриманих злочинним шляхом та, які не мають документів, що свідчать про їх походження; документи, складені від імені ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566), печатки, штампи, кліше та документи з вільними зразками почерку та підписів осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з відсутністю індивідуальних або родових ознак речей та документів, що зазначені в цій частині, клопотання не підлягає задоволенню.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000483, дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 та яке використовується ним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного злочину, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності саме:

- оригінали первинної фінансово-господарської документації складеної за участю

ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566) та договорів з додатками, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух (використання) товарів, виконання робіт, надання послуг, карток та журналів складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23