Ухвала суду № 87603513, 12.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/34130/19

Провадження № 1-кс/686/2219/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещика С.В.,погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010005320,

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2020 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещик С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Кушніром Д.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», МФО-351005, ЄДРПОУ- 09807750, за адресою м. Київ вул. Андріївська, 2/12, із можливістю вилучення в відділенні розташованому в м. Хмельницький, вул. Подільська, 21.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12 листопада 2019 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від генерального директора СТОВ “Промінь” ОСОБА_1 , відповідно до якої посадові особи ДП “Дослідне господарство “Зоря” Інституту сільського господарства Західного полісся Національної академії аграрних наук України”, шляхом обману та зловживання довіри, незаконно, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами вказаного суб`єкта господарювання, в результаті чого заподіяли значної майнової шкоди СТОВ “Промінь”.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010005320 від 12 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 березня 2019 року між СТОВ “Промінь” в особі фінансового директора ОСОБА_2 та ДП ”Дослідне господарство Зоря Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України” в особі директора ОСОБА_3 був укладений договір № 15/03-19 про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) за умовами якого СТОВ “Промінь” зобов`язується надати послуги сільськогосподарською технікою та/або обладнанням, з особами, що мають право на керування технікою, із використанням власних матеріалів, необхідних для надання вказаних послуг з метою забезпечення вирощування рослинницької продукції, відповідно до сівозміни і технологій виробництва, а ДП зобов`язується оплатити вартість наданих послуг у порядку та на умовах визначеним договором. Оплата вартості послуг за договором здійснюється протягом 10 днів, з моменту підписання актів приймання-передачі послуг. Строк дії договору в тому числі в частині оплати – не пізніше 20.12.2019 року. На виконання умов даного договору, СТОВ “Промінь” 19.04.2019, 26.04.2019, 31.05.2019, 11.06.2019, 14.06.2019 були надані послуги по поставці та внесення мінеральних добрив, поставці та внесення безводного аміаку, посів з внесенням мінеральних доюрив, культивація, внесення ЗЗР, підвезення ТМЦ - на загальну суму 13 749 850 гривень.

Окрім того, 15 березня 2019 року між СТОВ “Промінь” в особі фінансового директора ОСОБА_2 та ДП ”Дослідне господарство Зоря Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України” в особі директора ОСОБА_3 був укладений договір поставки № 15/03-19/ЗП за умовами якого ДП ”Дослідне господарство Зоря Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України” зобов`язується передати у власність СТОВ 3000 метричних тон пшениці 5,6 класу, врожаю 2019 року, у подальшому по тексту, а СТОВ зобов`язується прийняти та оплатити товар. Загальна вартість товару за умовами договору оцінюється 12 000 000 гривень. Строк дії договору до 01 вересня 2019 року, тобто до цієї дати ДП зобов`язується провести передачу права власності СТОВ “Промінь” за товар. За цей договір СТОВ “Промінь” проплатив ДП авансові платежі на загальну суму 2 650 000 гривень, що підтверджуються 4-ма платіжними дорученнями.

Також, 15 березня 2019 року між ТОВ “Оболонь Агро” в особі фінансового директора ОСОБА_2 та ДП ”Дослідне господарство Зоря Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України” в особі директора ОСОБА_3 був укладений договір поставки № 15/03-19/ЗО за умовами якого ДП зобов`язується передати у власність ТОВ “Оболонь Агро” 3000 метричних тон пшениці 5,6 класу, врожаю 2019 року, у подальшому по тексту, а СТОВ зобов`язується прийняти та оплатити товар. Загальна вартість товару за умовами договору оцінюється 12 000 000 гривень. Строк дії договору до 01 вересня 2019 року, тобто до цієї дати ДП зобов`язується провести передачу права власності ТОВ “Оболонь Агро”за товар. За цей договір ТОВ “Оболонь Агро” проплатив ДП авансові платежі на загальну суму 2 850 000 тисяч гривень, що підтверджуються 5-ма платіжними дорученнями.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 14 червня 2019 року між ПП “Аграрна компанія 2004” в особі директора ОСОБА_4 та ДП ”Дослідне господарство Зоря Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України” в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/06-14 за умовами якого ПП “Аграрна компанія 2004” зобов`язується виконати роботи щодо внесення засобів захисту рослин на посівах озимої пшениці, а ДП ”Дослідне господарство Зоря Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України” зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Орієнтовний об`єм робіт - 200 га. Строк дії договору- 31 грудня 2019 року.

Окрім того, 14 червня 2019 року між ПП “Аграрна компанія 2004” в особі директора ОСОБА_4 та ДП ”Дослідне господарство Зоря Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України” в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/06-14 за умовами якого ПП “Аграрна компанія 2004” зобов`язується виконати роботи щодо внесення засобів захисту рослин на посівах озимої пшениці, а ДП ”Дослідне господарство Зоря Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України” зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Орієнтовний об`єм робіт - 200 га. Строк дії договору- 31 грудня 2019 року.

01 серпня 2019 року ПП “Аграрна компанія 2004” в особі директора ОСОБА_4 та ДП ”Дослідне господарство Зоря Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України” в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/08-01 СГ за умовами якого ПП “Аграрна компанія 2004” зобов`язується виконати роботи щодо збору зернових врожаю 2019 року на території полів державного підприємства, а ДП ”Дослідне господарство Зоря Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України” зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Орієнтовні строки виконання робіт з 01.08.2019 по 15.11.2019. Орієнтовний об`єм робіт скаладає посівів кукурудзи 299,5 га та посівів соняшника 4,5 га.

Допитаний представник СТОВ “Промінь” та ТОВ “Оболонь Агро” ОСОБА_2 повідомив, що перед початком збирання врожання озимної пшениці, приблизно в червні 2019 року новим директором ДП ”Дослідне господарство Зоря Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України” став ОСОБА_5 . На звернення СТОВ та ТОВ від 18.07.2019 року про надання послуг по збирання врожаю пшениці, директором ОСОБА_5 було відмовлено, без будь-якої аргументації. Через деякий проміжок часу їм стало відомо, що ОСОБА_5 уклав договір з іншим підприємством, а саме: Аграрною компанією 2004, тим самим не виконавши умови укладених договорів та заподіявши матеріального збитку СТОВ “Промінь” та ТОВ “Оболонь Агро”.

Допитаний колишній директор ДП ”Дослідне господарство Зоря Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України” ОСОБА_3 повідомив, що умови укладених договорів не були виконанні у зв`язку з його звільненням із займанох посади в червні 2019 року, однак після звільнення ним було наголошено новому директору державного підприємства ОСОБА_5 про наявність правовідносин з СТОВ “Промінь” та ТОВ “Оболонь Агро” та необхідність викоання зобов`язань за ними, проте дані твердження були проігноровані ОСОБА_5 та протиправно укладено аналогічні договори з ПП “Аграрна компанія 2004”.

Згідно відповіді з ГУ ДПС в Хмельницькій області ДП “Дослідне господарство “Зоря” Інституту сільського господарства Західного полісся Національної академії аграрних наук України” ЄДРПОУ 05453769 має зареєстровані банківські рахунки, зокрема у АТ «УКРСИББАНК».

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках підприємства має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт шахрайства і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ДП “Дослідне господарство “Зоря” Інституту сільського господарства Західного полісся Національної академії аграрних наук України” ЄДРПОУ 05453769 за період часу з 15.03.2019 (час укладення першого договору) по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ «УКРСИББАНК», МФО-351005, ЄДРПОУ- 09807750, за адресою м. Київ вул. Андріївська, 2/12 із можливістю вилучення в відділенні розташованому в м. Хмельницький, вул. Подільська 21.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещика Станіслава Віталійовича– задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещику С.В., старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовому О.О., старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук В.П., старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовському Л.Л., заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазуру А.В., начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Хабоші В.М., старшому слідчому Хмельницького РВП ГУНП в Хмельницькій області Макарову А.В., старшому слідчому Хмельницького РВП ГУНП в Хмельницькій області Петришену С.С., слідчому Хмельницького РВП ГУНП в Хмельницькій області Васильчук А.В. на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», МФО-351005, ЄДРПОУ- 09807750, за адресою м. Київ вул. Андріївська, 2/12, із можливістю вилучення в відділенні розташованому в м. Хмельницький, вул. Подільська 21 з можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ДП “Дослідне господарство “Зоря” Інституту сільського господарства Західного полісся Національної академії аграрних наук України” ЄДРПОУ 05453769, за період часу з 15.03.2019 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Службовим особам АТ «УКРСИББАНК», МФО-351005, ЄДРПОУ- 09807750, за адресою м. Київ вул. Андріївська, 2/12 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 12 березня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду