Ухвала суду № 87588121, 14.02.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/867/2020

Справа №263/926/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Чумак К.О., розглянувши матеріали клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О. про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42019050000000029 від 18.01.2019р. за ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєв Є.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням про арешт майна, в клопотанні ставиться питання про накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку виробничого будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами ВП «Полтавський відділ МТЗ» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця І.С. Князя, будинок 7-а.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі, із представниками приватних комерційних структур, організували протиправну схему постачання контрафактного енергетичного обладнання для потреб залізниці. Так, ОСОБА_1 , який є керівником та засновником ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод» (надалі – ТОВ «СЕЗ» ЄДРПОУ 37470196) – підприємства-виробника електротехнічних приладів та механізмів для залізничного транспорту, протягом 2014-2019 років використовуючи підконтрольні йому та його оточенню юридичні особи – ТОВ «Промислові інновації України» (надалі – ТОВ «ПІУ» ЄДРПОУ 38801073), ТОВ «НПО» «Укрізолятор» (ЄДРПОУ 40069932), ТОВ «МТК Рейл Вей» (ЄДРПОУ 40056614), ТОВ «Івіса Груп» (ЄДРПОУ 40028220), ТОВ «Українські мережеві комунікації» (ЄДРПОУ 38672156), ТОВ «Компанія Легіон-Енерго» (ЄДРПОУ 39481173), ТОВ «УКРМЕРЕЖКОНТАКТ» (ЄДРПОУ 40268246), ТОВ «Адамат ЛТД» (ЄДРПОУ 41793436), будучи обізнаним про введення заборони на ввезення на територію України товарів, що походять з Російської Федерації, зокрема, «обладнання для залізниць або трамвайних колій», організував протиправну схему постачання та продажу на адресу ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, нових, та вживаних під виглядом нових, товарів відповідного призначення, виробниками яких є «ООО «Симферопольский электротехнический завод» (м. Сімферополь, тимчасово окупована територія АРК). З метою уникнення підстав для застосування заборони ввезення товарів відповідного призначення, ОСОБА_1 та підконтрольними йому особами організовано заходи щодо надання таким товарам ознак їх виготовлення на потужностях ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод». 20 січня 2020 року у вказаному кримінальному провадженні слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Тарасенко І.Л., на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя (провадження №1-кс/263/599/2020 справа № 263/353/20 від «11» січня 2020 року), проведено обшук виробничого будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами ВП «Полтавський відділ МТЗ» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця І.С. Князя, будинок 7-а, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, які постановою від 22.01.2020р. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тому просять клопотання задовольнити.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на його задоволені.

Представник власника майна Герасименко С.М. надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в заяві вказав, що заперечує проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить висновків, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно обумовлено необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги те, що зазначене майно має доказове значення у кримінальному провадженні та визнано речовим доказом по кримінальному провадженню № 42019050000000029, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О. про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42019050000000029 від 18.01.2019р. за ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на на вилучені під час проведення обшуку виробничого будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами ВП «Полтавський відділ МТЗ» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця І.С. Князя, будинок 7-а, документи:

1.Картки складського обліку матеріалів на 3 арк.

2.Видаткова накладна № 143 від 05.10.2018 на 1 арк.

3.Приймальний акт № 101 від 05.10.2018 на 1 арк.

4.Товарно-транспортна накладна № 134 від 05.10.2018 на 1 арк.

5.Рахунок № 981 від 30.10.2018 на 1 арк.

6.Видаткова накладна № евкр 1010 від 30.10.2018 на 1 арк.

7.Приймальний акт № 1101 від 21.11.2019 на 1 арк.

8.Видаткова накладна № 72 від 12.11.2019 на 1 арк.

9.Товарно-транспортна накладна № 58 від 12.11.2019 на 1 арк.

10.Копія листа № НХ05\25-858/1 від 12.11.2019 на 1 арк.

11.Рахунок №1060 від 19.12.2019 від 19.12.2019 на 1 арк.

12.Накладна-вимога № 282 від 19.12.2019 на 1 арк.

13.Картки складського обліку матеріалу на 2 арк.

14.Акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.01.2019 на 1 арк.

15.Акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.01.2020 на 1 арк.

16.Копія сертифікату відповідності на 3 арк.

17.Копія акту про фактичну якість та комплектність одержаної продукції № 92 від 05.10.2018 на 2 арк.

18.Приймальний акт № 54 від 27.06.2019 на 1арк.

19.Видаткова накладна № 54 від 26.06.2019 на 1 арк.

20.Товарно-транспортна накладна № 48 від 26.06.2019 на 1 арк.

21.Копія ксперес-накладної № 10033723027 на 1 арк.

22.Приймальний акт № 0801 від 06.08. 2019 на 1 арк.

23.Видаткова накладна № 65 від 31.07.2019 на 1 арк.

24.Товарно-транспорта накладна № 52 від 31.07.2019 на 1 арк.

25.Експрес-накладна № 59998082044129 на 1 арк.

26.Копія листа № НЗЕ-12/277 від 26.07.2019 на 1 арк.

27.Картка складського обліку матеріалів на 2 арк.

28.Рахунок № 517 від 18.07.2019 на 1 арк.

29.Накладна - вимога № 227 від 16.07.2019 на 1 арк.

30.Рахунок № 848 від 24.10.2019. на 1 арк.

31.Накладна- вимога № 363 від 22.10.2019 на 1 арк.

32.Акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.01.2020 на 1 арк.

33.Копія акту про фактичну якість та комплектність одержаної продукції № 104 від 06.12.2018 на 2 арк.

34.Копія акту про фактичну якість та комплектність одержаної продукції № 109 від 14.12.2018 на 2 арк.

35.Рахунок № 767 від 27.09.2019 на 1 арк.

36.Видаткова накладна № 9019 від 27.09.2019 на 1 арк.

37.Картка складського обліку матеріалів на 1 арк.

38.Видаткова накладна № 46 від 04.09.2019 на 1 арк.

39.Приймальний акт № 9010 від 04.09.2019 на 1 арк.

40.Товарно-транспорта накладна № 38 від 04.09.2019 на 1 арк.

41.Акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.01.2020 на 1 арк.

42.Рахунок № 90 від 18.02.2019 на 1 арк.

43.Накладна-вимога № 31 від 06.02.2019 на 1 арк.

44.Приймальний акт № 6 від 27.06.2019 на 1 арк.

45.Видаткова накладна № 12 від 26.06.2019 на 1 арк.

46.Товарно-транспорта накладна № 9 від 26.06.2019 на 1 арк.

47.Акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.01.2020 на 1 арк.

48.Копія акту про фактичну якість та комплектність одержаної продукції № 94 від 05.09.2019 на 2 арк.

49.Копії сертифікатів якості на 2 арк.

50.Картки складського обліку матеріалів на 5 арк.

51.Рахунок № 1149 від 18.12.2018 на 1 арк.

52.Накладна-вимога № 456 від 11.12.2018 на 1 арк.

53.Приймальний акт № 1204 від 05.12.2018 на 1 арк.

54.Видаткова накладна № 33 від 03.12.2018 на 1 арк.

55.Товарно-транспорта накладна № 12 від 03.12.2018 на 1 арк.

56.Приймальний акт № 1205 від 13.12.2018 на 1 арк.

57.Видаткова накладна № 37 від 13.12.2018 на 1 арк.

58.Товарно-транспорта накладна № 15 від 13.12.2018 на 1 арк.

59.Приймальний акт № 1213 від 27.12.2018 на 1 арк.

60.Видаткова накладна № 44 від 26.12.2018 на 1 арк.

61.Товарно-транспорта накладна № 19 від 26.12.2018 на 1 арк.

62.Акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.01.2020 на 1 арк.

63.Копія акту про фактичну якість та комплектність одержаної продукції № 104 від 06.12.2018 на 2 арк.

64.Копія акту про фактичну якість та комплектність одержаної продукції № 109 від 14.12.2018 на 2 арк.

65.Копія акту про фактичну якість та комплектність одержаної продукції № 111 від 28.12.2018 на 2 арк.

66.Копії сертифікаційних документів на 5 арк.

67.Копія акту про фактичну якість та комплектність одержаної продукції № 26 від 01.07.2019 на 2 арк.

68.Копії сертифікаційних документів на 2 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко