Ухвала суду № 87588112 від 14.02.2020 , Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/943/2020

Справа №263/1085/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Чумак К.О., розглянувши матеріали клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О. про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42019050000000029 від 18.01.2019р. за ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєв Є.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням про арешт майна, в клопотанні ставиться питання про накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку нежитлових будівель ВП «Київська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 97, речі та документи.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі, із представниками приватних комерційних структур, організували протиправну схему постачання контрафактного енергетичного обладнання для потреб залізниці. Так, ОСОБА_1 , який є керівником та засновником ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод» (надалі – ТОВ «СЕЗ» ЄДРПОУ 37470196) – підприємства-виробника електротехнічних приладів та механізмів для залізничного транспорту, протягом 2014-2019 років використовуючи підконтрольні йому та його оточенню юридичні особи – ТОВ «Промислові інновації України» (надалі – ТОВ «ПІУ» ЄДРПОУ 38801073), ТОВ «НПО» «Укрізолятор» (ЄДРПОУ 40069932), ТОВ «МТК Рейл Вей» (ЄДРПОУ 40056614), ТОВ «Івіса Груп» (ЄДРПОУ 40028220), ТОВ «Українські мережеві комунікації» (ЄДРПОУ 38672156), ТОВ «Компанія Легіон-Енерго» (ЄДРПОУ 39481173), ТОВ «УКРМЕРЕЖКОНТАКТ» (ЄДРПОУ 40268246), ТОВ «Адамат ЛТД» (ЄДРПОУ 41793436), будучи обізнаним про введення заборони на ввезення на територію України товарів, що походять з Російської Федерації, зокрема, «обладнання для залізниць або трамвайних колій», організував протиправну схему постачання та продажу на адресу ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, нових, та вживаних під виглядом нових, товарів відповідного призначення, виробниками яких є «ООО «Симферопольский электротехнический завод» (м. Сімферополь, тимчасово окупована територія АРК).З метою уникнення підстав для застосування заборони ввезення товарів відповідного призначення, ОСОБА_1 та підконтрольними йому особами організовано заходи щодо надання таким товарам ознак їх виготовлення на потужностях ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод». 20 січня 2020 року у вказаному кримінальному провадженні прокурором управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя (провадження №1-кс/263/631/2020 справа № 263/413/20 від «15» січня 2020 року), проведено обшук нежитлових будівель ВП «Київська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», розташованого за адресою: м. Київ, вул.Жилянська, 97, під час якого виявлено та вилучено речі та документи. Вилучені речі та документи постановою від 21.01.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тому просять клопотання задовольнити.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на його задоволені.

Представник власника майна Герасименко С.М. надав заяву про розгляд клопотання без його участі на розсуд суду.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить висновків, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно обумовлено необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги те, що зазначене майно має доказове значення у кримінальному провадженні та визнано речовим доказом по кримінальному провадженню № 42019050000000029, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєв Є.О. про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42019050000000029 від 18.01.2019р. за ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на вилучені під час проведення обшуку нежитлових будівель ВП «Київська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», розташованого за адресою: м. Київ, вул.Жилянська, 97, речі та документи:

-Копію сертифіката відповідності виробів арматури контактної мережі з кольорових металів №243547 від 30.11.2016 виробника продукції ТОВ «Промислові інновації України» з додатками на 4 арк.;

-Копію сертифіката відповідності виробів арматури контактної мережі електрифікованих залізниць №243548 від 30.11.2016 виробника продукції ТОВ «Промислові інновації України» з додатками на 6 арк.

-Копію сертифіката відповідності ізоляторів секційних від 06.12.2016 виробника продукції ТОВ «Промислові інновації України» з додатками на 3 арк.;

-Сертифікат якості ТОВ «ПІУ» №41 на 1 арк.;

-Сертифікат якості ТОВ «ПІУ» №115/12 на 2 арк.

-Копія сертифіката якості ТОВ «ПІУ» №115/11 на 1 арк.

-Сертифікат якості ТОВ «ПІУ» №136/12 на 1 арк.

-Копія сертифікату якості ТОВ «ПІУ» №140/12 на 2 арк.

-Копія видаткової накладної №210 на 2 арк.

-Копія видаткової накладної №200 на 2 арк.

-Копія видаткової накладної №161 на 2 арк.

-Видаткова накладна №169 на 1 арк.

-Копія сертифіката якості ТОВ «СЕЗ» №22/08/147-с на 1 арк.

-Копія паспорту приводу УМП-ІІ на 4 арк.

-Завірена копія сертифіката якості ТОВ «СЕЗ» №22/08/147-с на 1 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №90 з додатками на 6 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №82 з додатками на 6 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №10 з додатками на 5 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №11 з додатками на 5 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №80 з додатками на 6 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №76 з додатками на 6 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №65 з додатками на 7 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №101 з додатками на 7 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №102 з додатками на 7 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №103 з додатками на 7 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №104 з додатками на 7 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №105 з додатками на 7 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №122 з додатками на 6 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №123 з додатками на 8 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №129 з додатками на 6 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №124 з додатками на 8 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №128 з додатками на 6 арк.

-Акт про фактичну якість і комплектність продукції №131 з додатками на 8 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №12 з додатками на 3 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №100 з додатками на 6 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №18 з додатками на 3 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №31 з додатками на 3 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №78 з додатками на 3 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №112 з додатками на 4 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №95 з додатками на 6 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №96 з додатками на 6 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №97 з додатками на 6 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №98 з додатками на 6 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №99 з додатками на 6 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №106 з додатками на 4 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №107 з додатками на 4 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №75 з додатками на 5 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №17 з додатками на 3 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №16 з додатками на 3 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №18 з додатками на 4 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №19 з додатками на 6 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №20 з додатками на 3 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №44 з додатками на 5 арк.

-Акт проведення вхідного контролю №43 з додатками на 5 арк.,

-Копія договору поставки №ПЗ/Е-161390/НЮ з додатками на 14 арк.

-Копія переліку продукції яка підлягає обов`язковому вхідному контролю на 6 арк.

-Копія додаткового переліку продукції, яка підлягає вхідному контролю на 3 арк.

-Оригінал журналу обліку результатів вхідного контролю на 96 арк.

-Каталог продукції ТОВ «ПІУ» на 106 арк.

-Копія технічного паспорту на громадський будинок за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 97, на 6 арк.,

--договір поставки № ПЗЗ-24-ПМ/ЕЧ-1 від 28.08.2019 на 5 арк;\

-специфікація № 1 до договору на 1 арк;

-договір поставки № ПЗЗ-24-ЛМ/ЕЧ-1 від 28.08.2019 на 5 арк;\

-специфікація № 1 до договору на 1 арк;

-акт проведення вхідного контролю № 29 від 02.08.2013 на 1 арк:

-сертифікат відповідності від 01.02.2013 на 3 арк;

--вимога № ФАС 13-3633 від 30.07.2013 на 1 арк;

-сертифікат відповідності № 624472 від 08.12.2016 на 1 арк;

-сертифікат відповідності № 167850 від 08.12.2011 на 1 арк;

-сертифікат якості на партію продукції ТОВ «СЕЗ» на 1 арк;

-сертифікат відповідності № 658991 від 23.01.2013 на 1 арк;

-сертифікат відповідності № 658987 від 23.01.2013 на 1 арк;

-сертифікат відповідності № 651486 від 23.01.2013 на 1 арк;

-сертифікат відповідності № 650065 від 23.01.2013 на 1 арк;

-сертифікат якості ТОВ «СЕЗ» № 22\11-19 від 07.11.2019

-акт проведення вхідного контролю № 4 від 12.01.2017 на 1 арк;