Ухвала суду № 87588093, 14.02.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/800/20

Провадження № 1-кс/202/1349/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

14 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000004 від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

12 лютого 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 лютого 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП надійшла заява гр. «ОСОБА_1», про вчинення невстановленими особами на території Дніпропетровської області незаконного зберігання, пересилання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в мережі Інтернет через месенджер «Telegram».

За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000004 від 03.01.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

До СУ ГУНП надійшла заява гр. «ОСОБА_2», про вчинення невстановленими особами на території Дніпропетровської області незаконного зберігання, пересилання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в мережі Інтернет через месенджер «Telegram».

За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000086 від 24.01.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

27.01.2020 кримінальні провадження № 12020040000000004 та № 12020040000000086 були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 12020040000000004.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме месенджер «Telegram» акаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюють замовлення пропонуючи здійснити платіж за наркотичні засоби та психотропні речовини, перераховуючи грошові кошти на електронний гаманець НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_6.

Так, 24.01.2020 біля відділення №4 ТОВ «Нова Пошта» за адресою Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. 195-й Стрілкової дивізії, 3 було проведено огляд поштового відправлення з речовиною ззовні схожою на наркотичну, замовлену за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме месенджер «Telegram» акаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 та сплачену у сумі 1080 грн. (час 09:39:05) гр. «ІНФОРМАЦІЯ_2» 16.01.2020 на гаманець НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_6. На пакунку поштової служби ТОВ «Нова пошта» виявлено накладну з № 59 0004 8085 5789 дані відправника - гр. «ОСОБА_3» зазначено телефон НОМЕР_2 та отримувача, дата пакування 23.01/14:35, відділення №112, м. Дніпро.

27.01.2020 направлено запит до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» щодо наявної інформації відносно користувачів ( П.І.Б ., місце проживання, РНОКППУ , інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікового запису користувача НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_6.

При детальному аналізі відповіді ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» встановлено: 16.01.2020 на електронний гаманець НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_6 дійсно надійшли грошові кошти в сумі у сумі 1080 грн., крім того в той же день о 16:27:48 з електронного гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_6 було переведено грошові кошти в сумі 1127,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АО «УНІВЕРСАЛ БАНК» ЄДРПОУ 21133352, транзакція № 783745745 . Встановлено, що користувач гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_6 при його реєстрації вказав мобільний телефонний номер НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, показів свідків, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні ПРАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: інформацію про абонента НОМЕР_2 , абонента НОМЕР_5 , та іншим способом отримати вказані доказі вчиненого злочину неможливо.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Філоненко Юлії Михайлівні та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області юристу 1 класу Немчинову Євгену Сергійовичу тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг у період з 17.09.2019 до 14.02.2020 за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні ПРАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з подальшим вилученням.

Зобов`язати ПРАТ «ВФ Україна» виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та вказаним періодом часу з такими подробицями:

1) адреси розташування і номера базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з зазначеними вище абонентськими номерами (абонент А);

2) ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) і т.д.;

3) типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (коротких повідомлень), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятої голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

4) дата, час і тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (пропущені дзвінки) абонента А;

5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

6) при наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

7) інформацію про вихідні і вхідні телефонні з`єднання абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , із зазначенням місцезнаходження та прив`язкою до місцевості вказаних абонентів, під час ведення переговорів та електронного номера використовуваного телефону, за період часу з 17.09.2019 до 14.02.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконанняухвали до 13 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар