Ухвала суду № 87588039, 14.02.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/907/20

Провадження № 1-кс/202/1339/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

14 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000025 від 10 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

11 лютого 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 лютого 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП надійшла заява гр. «Ц», що на території Дніпропетровської області діє група осіб, яка займається незаконним збутом психотропної речовини «метадон».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровській області, за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка здійснює збут наркотичних засобів шляхом закладок.

Встановлено, що невстановлені особи за допомогою абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 приймають замовлення пропонуючи здійснити платіж за наркотичні засоби та психотропні речовини перераховуючи грошові кошти на рахунок, який обслуговується картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129). Покупець, який здійснив переказ грошових коштів в телефонному режимі отримує інформацію про точне місце знаходження наркотичного засобу.

Таким чином, враховуючи те, що на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 , або на поточний рахунок, який обслуговуються карткою № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту наркотичних засобів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12020040000000025, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 , або на поточний рахунок, який обслуговуються карткою № НОМЕР_4 які відкриті в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у філії Дніпропетровського управління за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, б. 115.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу членам СОГ у кримінальному провадженні № 12020040000000025, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М. та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчику М.С.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні документи, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у філії Дніпропетровського управління за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, б. 115.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Філоненко Юлії Михайлівні, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області юристу 1 класу Кальчику Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів (ознайомлення та вилучення копій), що містять банківську таємницю по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритими в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у філії Дніпропетровського управління за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, б. 115, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам які обслуговуються картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 01.09.2019 до 14.02.2020, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.09.2019 до 14.02.2020;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам які обслуговується картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 01.09.2019 до 14.02.2020;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам які обслуговується картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківських рахунків які обслуговується картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам, які обслуговується картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 01.09.2019 до 14.02.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 13 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар