Ухвала суду № 87587693, 13.02.2020, Дружківський міський суд Донецької області

ЄУН 229/623/20

Провадження № 1-кс/229/118/2020

УХВАЛА

іменем України

13 лютого 2020 року м. Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду Донецької області Рагозіна С.О., за участю секретаря судового засідання Король І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Небаби Г.С., погодженого з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Карташяном Н.А., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

10 лютого 2020 року до Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Небаби Г.С., погодженого з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Карташяном Н.А., про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 04 лютого 2020 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 14000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_1 , яка пояснила, що в неї кредитна картка банку «Перший Український Міжнародний Банк» (далі - «ПУМБ»), номер картки - НОМЕР_1 на якій було гроші у розмірі 14000 грн. Так, 04 лютого 2020 року потерпіла виклала оголошення на сайт «ОЛХ» про продаж випускної сукні своєї дитини, після чого їй на мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився працівником весільного салону, який запропонував потерпілій купити в неї сукню та попросив прислати фото з номером картки, на що потерпіла погодилась. Так, 04 лютого 2020 року їй на мобільний телефон надійшов вже дзвінок від співробітників служби безпеки банку «ПУМБ»та сповістив, що на її вищевказану кредитку картку наразі будуть поступати грошові кошти та для підтвердження операції необхідно назвати реквізити кредитної картки належній ОСОБА_1 . В подальшому, потерпілий надійшло СМС про те, що з ії картки було знято 14000 гривень.

3 метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання грошових коштів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення за період з 03 лютого 2020 року по 04 лютого 2020 року, шляхом вилучення документації, а інформацію та документи, щодо руху грошових коштів, по рахунку банку «ПУМБ» № НОМЕР_1 про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото - відеофайлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку банку «ПУМБ»про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Тому, слідчий просить задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому, а його розгляд проводити без виклику представників банку «ПУМБ».

В судове засідання слідчий Небаба Г.С. не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Поряд з цим, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід розглядати без особи у володінні, якої знаходяться документи зазначені у клопотанні, з метою досягнення дієвості досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання повністю обґрунтоване і підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно ч.1.ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх(здійснити виїмку).

Клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Небаби Г.С. відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідні до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050260000122 від 04 лютого 2020 року зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_1 у розмірі 14000 грн.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6.ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею було встановлено, що інформація до якої потрібно отримати тимчасовий доступ, яка містить охоронювану законом таємницю – знаходиться у Акціонерного товариства «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829, 04070, м.Київ, Подільський район, вулиця Андріївська, будинок 4.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органу досудового розслідування потрібно тимчасово надати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829, 04070, м.Київ, Подільський район, вулиця Андріївська, будинок 4, оскільки матеріалами клопотання доведені обставини передбачені ч.5-6 ст. 163 КПК України, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах зазначених у клопотанні слідчого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись, ст.ст. 131-132, 159,162-166, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Небаби Г.С., погодженого з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Карташяном Н.А., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12020050260000122 від 04 лютого 2019 року на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у філії Донецького обласного управління філії банку «Перший Український Міжнародний Банк », яка розташована за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, 15, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк », ЄДРПОУ 14282829, 04070, м.Київ, Подільський район, вулиця Андріївська, будинок 4: копій, на паперовому та електронному носії інформації, яка містить банківську таємницю, щодо перерахування грошових коштів по рахунку банку «Перший Український Міжнародний Банк » № НОМЕР_1 , за період часу з 03 лютого 2020 року по 04 лютого 2020 року (включно); про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку банку «Перший Український Міжнародний Банк » № НОМЕР_1 відкритому на ОСОБА_1 , за період часу з 03 лютого 2020 року по 04 лютого 2020 року (включно), про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Небабу Г.С. або на іншу особу за дорученням слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження №12020050260000122 від 04 лютого 2020 року.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області С.О. Рагозіна