Ухвала суду № 87580127, 12.02.2020, Приморський районний суд м. Одеси

12.02.2020

Справа № 522/17926/19

Провадження 1-кс/522/1971/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В. за участю секретаря Рембач О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О.М., внесеного 04.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000939, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160000000939 від 04.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 23.05.2019 по 15.07.2019 посадові особи Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області, з метою одержання неправомірної винагороди, вчинили дії з придбання у комунальну власність у ОСОБА_1 , за завищеною від ринкової вартості ціною, 12 нежитлових будівель за 7 472 634,26 грн. (договір №41 від 05.07.2019) та земельної ділянки площею 1,5 га за 1 867 787,66 грн. (договір №42 від 05.07.2019), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 область, Біляївський район АДРЕСА_2 с. АДРЕСА_3 вул. АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади.

Згідно трансакції № НОМЕР_1 від 15.07.2019 та №141998006 від 15.07.2019 встановлено, що Маяківська сільська рада Біляївського району Одеської області перерахувала, з банківського рахунка № НОМЕР_2 відкритого в ГУ ДКСУ в Одеській області (МФО 828011), на банківський поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), грошові кошти у розмірі 7 472 634,26 грн. та 1 867 787,66 грн. відповідно.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) від 21.11.2019 встановлено, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в період з 23.07.2019 по 08.10.2019, вказані грошові кошти з банківського поточного рахунку № НОМЕР_5 НОМЕР_6 4 (банківський поточний рахунок № НОМЕР_3 ):

1) перерахував 2000000 грн. на депозитний рахунок «Класичний» (строковий, терміном 6 місяців) №263002077936 АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), на підставі документу за номером НОМЕР_7 від 24.07.2019

2) перерахував 2500000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_9 ) відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), на підставі документу за номером НОМЕР_10 IA39601 від 31.07.2019;

3) перерахував 2500000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_12 ) відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), на підставі документу за номером НОМЕР_10 IA39724 від 31.07.2019;

4) перерахував 300000 грн. на поточний рахунок №UA07 НОМЕР_13 9 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_14 ) відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), на підставі документу за номером 1CMY44856 від 08.08.2019;

5) перерахував 758874 грн. на рахунок № НОМЕР_15 ТОВ «ВТП «ІНЖПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 20928262), за автомобіль «Toyota C-HR 1.197L HATCHBACK CVT», на підставі документа за номером НОМЕР_16 від 31.07.2019;

6) отримав готівку з власного рахунку в банківській установі №14305909 АТ «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 497000 грн., на підставі документів за номером 1CMY85235 від 23.07.2019 (50000 грн.), 1CMY56115 від 25.07.2019 (50000 грн.), 1CMY40436 від 25.07.2019 (70000 грн.), 1CMY60718 від 01.08.2019 (120000 грн.), 1CMY65359 від 07.08.2019 (30000 грн.), 1CMY95581 від 27.08.2019 (80000 грн.), 1CMY18279 від 25.09.2019 (80000 грн.), 1CMY41977 від 08.10.2019 (17000 грн.).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, місцезнаходження юридичної особи: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) знаходяться дані щодо: відкриття ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 банківських поточних та депозитних рахунків, руху грошових коштів в період з 12.07.2019 по теперішній час, тощо.

Отримана у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) інформація та персональні дані осіб, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції Проскуріну Олексію Миколайовичу та, за його письмовим дорученням, слідчим Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області: Поліщуку Євгену Олександровичу, Воронку Тарасу Михайловичу, Баценку Євгену Сергійовичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Осипову Денису Олеговичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Атаманюку Олександру Сергійовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Юрченку Євгену Олександровичу, Куценко Ганні Вікторівні, Стельмашу Роману Миколайовичу, Давидову Дмитру Геннадійовичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Дуля Валентині Володимирівні, Спільному Володимиру Миколайовичу, Дівітаєву Олексію Івановичу, Костюку Максиму Станіславовичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Гордійчуку Геннадію Петровичу, тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, місцезнаходження юридичної особи: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) інформації та даних в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) щодо:

1) копії документів, на підставі яких відкрито:

- депозитний рахунок № 263002077936, який використовує ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- поточний рахунок № НОМЕР_8 , який використовує ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- поточний рахунок № НОМЕР_11 , який використовує ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- поточний рахунок № НОМЕР_17 НОМЕР_18 , який використовує ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_14 );

2) повні банківські реквізити та виписки по рахункам, в період з 12.07.2019 по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишок грошових коштів, тощо:

- № НОМЕР_19 , який використовує ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_8 , який використовує ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_11 , який використовує ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_20 9, який використовує ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_14 );

3) повні банківські реквізити та виписку по рахунку № НОМЕР_5 НОМЕР_21 , який використовує ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в період з 20.10.2019 по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишок грошових коштів, тощо;

4) копію платіжного документа за номером: 11IA75425 від 24.07.2019, 11IA39601 від 31.07.2019, 11IA39724 від 31.07.2019, 1CMY44856 від 08.08.2019, 06Н838281 від 31.07.2019, 1CMY85235 від 23.07.2019, 1CMY56115 від 25.07.2019, 1CMY40436 від 25.07.2019, 1CMY60718 від 01.08.2019, 1CMY65359 від 07.08.2019, 1CMY95581 від 27.08.2019, 1CMY18279 від 25.09.2019, 1CMY41977 від 08.10.2019;

5) дані щодо місцезнаходження банківської установи №14305909 АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: