Ухвала суду № 87572135, 05.02.2020, Оболонський районний суд міста Києва

05.02.2020 Справа № 756/445/20

№ 756/445/20

№ 1-кс/756/183/20

У Х В А Л А

Іменем України

05 лютого 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Харчук Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, Шарлая Д.А., за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчука М.Ю., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, Шарлай Д.А., за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчука М.Ю., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві, надійшов запит компетентного органу іноземної держави про надання правової допомоги у кримінальній справі № ORP-109/2-VYS-KS-2019, щодо встановлення власника /особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_1 у ПАТ «Універсал Банк», в Україні,

В ході розгляду запиту встановлено, що районний прокурор в ОСОБА_1 веде надзір за кримінальним провадження номер ORP-109/2-VYS-KS-2019 стосовно шахрайства на стадії замаху, а саме 28.01.2019 року о 13 год. 26 хв., відправив електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, де виступав як ОСОБА_2 , виконавчий директор компанії Товариство з обмежаною відповідальністю «Зееландіа», місце знаходження: Словацька республіка, район Кошице-Окол`Є, м. Розгановце, вул. Дружества, 44, повідомлення з проханням призначене бухгалтерці, Юдіті Папповій, на її службову адресу електронної пошти, ІНФОРМАЦІЯ_1, яким витребував інформацію про навявні залишки на рахунках і згодом тим самим способом, 29.01.2019 року о 16 год. 13 хв., наступним листом електронної пошти вимагав проведення платежу в сумі 11 тисяч 817 ЄВРО, на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Універсал Банк», в Україні, проте платіж не було реалізовано з технічних причин.

З метою отримання відомостей, які дозволятимуть встановити дані осіб, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні даних власника /особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_1 у ПАТ «Універсал Банк», в Україні.

Тому, посилаючись на правила ч. 1 ст. 2, а також ч. 1 ст. 3 умови між Словацькою республікою та Україною про правову допомогу і правові взаємовідносини в цивільних і кримінальних справах, підписаної 14 жовтня 1993 року в Києві, компетентні органи Словацької Республіки звернулись до проханням надати допомогу шляхом , щодо встановлення власника /особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_1 у ПАТ «Універсал Банк», в Україні.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчук М.Ю., та слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Шарлай Д.А. в судове засідання не з`явились, однак, подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, в заяві вказали, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ПАТ «Універсал Банк», (код ЄДРПОУ 21133352), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

Документи, до яких слідчий за погодженням прокурора просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані в ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий за погодженням прокурора просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, Шарлая Д.А., за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчука М.Ю., про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, Шарлаю Дмитру Андрійовичу., слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Ванчуку Дмитру Андрійовичу, слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Дашкевичу Олександру Миколайовичу., тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення:

- даних щодо рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Універсал Банк», в Україні;

- оригінал чи копію анкети при видачі даної банківської карти, а саме де вказано Прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса реєстрації/проживання.

- місця використання даної картки, для зняття грошових коштів або проведення операцій щодо розрахування даною карткою.

Вказані документи зберігаються в ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19

Посадовим особам ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, Шарлаю Дмитру Андрійовичу., слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Ванчуку Дмитру Андрійовичу, слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Дашкевичу Олександру Миколайовичу., тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера