Ухвала суду № 87571000, 13.02.2020, Чорнобаївський районний суд Черкаської області

Справа № 709/83/20

1-кс/709/60/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2020 року смт Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Чубай В.В., за участі секретаря судового засідання - Кіян С.О., слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - Хоруженко А.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області

Хоруженко А.І. звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ "Універсал Банк" оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначалося, що 7 січня 2020 року до Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області з заявою звернулась ОСОБА_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 6 січня 2020 року невідома особа, зловживаючи довірою, здійснила відносно неї шахрайські дії, в результаті чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 8500,00 гривень.

За даним фактом 7 січня 2020 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120207250280000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що потерпіла ОСОБА_1 є власником картки/рахунку

№ НОМЕР_1 і додатковими рахунками до договору в АТ КБ "Приватбанк".

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_1 перевела грошові кошти невстановленій особі за допомогою електронної програми "Приват24" зі своєї кредитної картки АТ КБ "ПриватБанк" (розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ) на картку з № НОМЕР_2 .

В ході проведення тимчасового доступу з`ясувалося, що АТ КБ "ПриватБанк" не може надати відомостей та інформації про рух коштів за картковим рахунком

№ НОМЕР_2 .

Для повного, об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання відомостей про те кому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , рух та спрямованість грошових коштів, способи та місця зняття грошових коштів, фото та відеоматеріали про особу, яка знімала грошові кошти за вказаним рахунком в період часу з 5 по 7 січня 2020 року.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження

№ 12020250280000009 від 7 січня 2020 року, копію протоколу допиту потерпілої

ОСОБА_1 від 8 січня 2020 року, копію виписки по картці ОСОБА_1 від 8 січня

2020 року.

У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий Хоруженко А.І. просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник

АТ "Універсал Банк"у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий Хоруженко А.І. підтримала вказане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ,містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Хоруженко А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Тарасенко Т.П., Цегельнику Г.Г., Котурзі І.В., Хоруженко А.І. та іншим особам, яким слідчим відповідно до ст. 40 КПК України буде надано доручення на проведення відповідних слідчих чи процесуальних дій, на тимчасовий доступ до наявної у розпорядженні АТ "Універсал Банк"(місцезнаходження: вул. Автозаводська, 54/19,

м. Київ, 04114, код ЄДРПОУ 21133352) інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення на паперових чи електронних носіях, а саме:

-інформації про те, кому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , ПІБ та місце проживання даної особи;

-інформації про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 5 по 7 січня 2020 року;

-інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 5 по 7 січня 2020 року;

-фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у всіх випадках, у період часу з 5 по 7 січня 2020 року з використанням банківської картки та всіма іншими способами.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Чубай