Ухвала суду № 87565128, 13.02.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/572/20

Провадження № 1-кс/552/423/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання - Рибальченко О.П., слідчого - Матвійця Е.С. розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Дорошенка Д.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Дорошенко Д.А. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд». Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170020000186 від 20.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2020 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт ст. слідчого ВП №1 капітана поліції Д.А.Дорошенко про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 12019170020002562 від 20.11.2019 року за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено ознаки нового кримінального правопорушення за наступних обставин, а саме: невстановлена особа (особи) помістила до двох полімерних згортків, після чого 19.11.2019, року о 16:37 год. відправила у посилці поштовим відправленням №59000463469295 з відділення №86 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Зодчих, 34а, м. Київ, на відділення №12 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2, зазначивши відправником « ОСОБА_2 » (контактний телефон НОМЕР_1 ), а отримувачем « ОСОБА_3 » (контактний телефон НОМЕР_2 ), карткою клієнта якого користувався ОСОБА_1 20.11.2019 року о 17:41 год. поштове відправлення №59000463469295 надійшло до відділення №12 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2, де зберігалось до 15:17 год. 21.11.2019 року, тобто до моменту фактичного його отримання ОСОБА_1 21.11.2019 року 15:17 год., ОСОБА_1 , перебуваючи у відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2, використовуючи встановлений на його мобільному телефоні марки «iPhone 7» додаток «Нова Пошта» та картку клієнта « ОСОБА_3 », одержав поштове відправлення №59000463469295, у якому знаходились 101 таблетка жовтого та блакитного кольорів, та 200 таблеток фіолетового кольору, які містили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Цієї ж дати, в період часу з 15:14 год. по 15:31 год. в ході проведення огляду у приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» №12 по вул. Сінній, 2, в м. Полтаві, ОСОБА_1 добровільно видав працівникам поліції картонну коробку (поштове відправлення №59000463469295), у якій знаходились 50 пігулок блакитного кольору, 51 пігулка жовтого кольору та 200 пігулок фіолетового кольору, які містили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4- метилендіоксиметамфетамін).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного злочину, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» ідентифікаційний код: 34514392, м. Дніпро, площа Троїцька, 2.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12020170020000186 від 20.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

09.12.2019 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави № 1-кс/552/4036/19 від 25.11.2019 року отримано тимчасовий доступ до виписки по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_1 , до якого випускалась картка № НОМЕР_4 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

В ході аналізу виписки отримано дані про транзакції із зарахування грошових коштів які надійшли від невстановленої особи за збут наркотичних засобів, психотропних речовин на зазначену карту:

-20.11.2019 о 12:45:31 «Поповнення карти» «Платіжний сервіс «КОНКОРД банк», код МСС 4829, сума 3081,33 грн.;

-31.10.2019 о 17:45:55 «Поповнення карти» «Платіжний сервіс «КОНКОРД банк», код МСС 4829, сума 4842,08 грн.;

-25.10.2019 о 13:48:49 «Поповнення карти» «Платіжний сервіс «КОНКОРД банк», код МСС 4829, сума 4963,83 грн.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» ідентифікаційний код: 34514392, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених нижче:

-20.11.2019 року о 12:45:31 «Поповнення карти» № 5375-4141-16-40-7353 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», «Платіжний сервіс «КОНКОРД банк», код МСС 4829, сума 3081,33 грн.;

-31.10.2019 року о 17:45:55 «Поповнення карти» № 5375-4141-16-40-7353 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», «Платіжний сервіс «КОНКОРД банк», код МСС 4829, сума 4842,08 грн.;

-25.10.2019 року о 13:48:49 «Поповнення карти» № 5375-4141-16-40-7353 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», «Платіжний сервіс «КОНКОРД банк», код МСС 4829, сума 4963,83 грн., із вказуванням платіжних даних відправника, номеру картки відправника, (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

1повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

2всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток вашого банку «IcON 25» відправника коштів;

3IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток «IcON 25»;

4GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток «IcON 25», з вказівкою дати та часу.

5Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка відправнику вказаних коштів.

6Виписки по платіжній картці відправника коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

7Фото- та відеоінформацію щодо особи відправника коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

8Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала відправлення коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

9У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

10Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам відправника коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`зати АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» ідентифікаційний код: 34514392, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Дорошенку Дмитру Андрійовичу; Лазьку Максиму Петровичу; Дорошко Ользі Олегівні; Матвійцю Едуарду Сергійовичу.

Строк дії ухвали до 13.03.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець