Ухвала суду № 87564622, 12.02.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/797/20

Провадження № 1-кс/428/1382/2020

УХВАЛА

іменем України

12 лютого 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження – слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2018 року посадовими особами відділу освіти Кремінської РДА в Луганській області (замовник) організовано та проведено тендерну процедуру з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими Законом України «Про публічні закупівлі». Переможцем торгів було визнано TOB «Східекобуд», код ЄДРПОУ 41471274, зареєстроване за адресою: м. Харків, Шевченківський район, просп. Науки, буд. 36, з яким 20.11.2018 замовник уклав договір № 212 на проведення підрядних робіт з «Будівництва каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна, Луганської області» на загальну суму 13 500 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.1 вказаного Договору підряду TOB «Східекобуд» зобов`язалось виконати підрядні роботи згідно положень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та у відповідності до затвердженої сторонами кошторисної документації.

Вказаний стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Крім того, відповідно до п. 2.2 вказаного Договору підряду договірна ціна є динамічною.

Згідно вказаного ДСТУ за динамічної договірної ціни вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами, та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні (пункт 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) та підтверджується відповідними накладними на їх придбання.

Разом із тим, відповідно до п.п. 6.3.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 вартість матеріальних ресурсів уточнюється відповідно до умов, передбачених договором підряду.

Згідно п. 4.2 Договору — фінансування робіт за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формою № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та довідки за формою КБ-3 (довідка про вартість виконаних підрядних робіт) з усіма підтверджуючими документами (копіями накладних, сертифікатів на матеріали і обладнання тощо, розрахунками загальновиробничих і адміністративних витрат тощо).

Відповідно до пункту 79 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини 1 статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором підряду.

Таким чином, підрядник зобов`язаний внести до актів виконаних робіт за формою № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та довідки за формою КБ-3 (довідка про вартість виконаних підрядних робіт), на підставі яких здійснюється оплата за виконані роботи, будівельні матеріали за цінами їх придбання та підтвердити ціни відповідними копіями накладних.

Але, реалізуючи спільний злочинний план, в порушення зазначених вимог законодавства переліченими нижче особами, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, впроваджено схему штучного завищення вартості матеріалів шляхом їх придбання у підконтрольного ними суб`єкта господарської діяльності - TOB «Торговий Дом «Схід», код ЄДРПОУ 42067256, зареєстроване за адресою: м. Харків, Шевченківський район, вул. Сумська, буд. 72, який закуповує будівельні матеріали за ринковими цінами, та у подальшому перепродує їх підряднику вже за завищеними цінами.

На теперішній час встановлено наступні факти умисного завищення вартості товарів та матеріалів на загальну суму 312 548,58 грн., які використовуються при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна Луганської області»: - згідно «Видаткової накладної № 372 від 28 грудня 2018 р.» TOB «Східекобуд» закупило у TOB «Торговий Дом «Схід» блоки віконні із ПВХ у кількості 269,46 м за ціною 489 955,88 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 2812/022 від 28 грудня 2018 р.» TOB «Торговий Дом «Схід» закупило ці ж блоки віконні у TOB «Гуд Він XXI» за ціною 373 907,00 гривень, тобто дешевше на 116 048,88 гривень; - згідно «Видаткової накладної № 324 від 21 грудня 2018 р.» TOB «Східекобуд» закупило у TOB «Торговий Дом «Схід» суміш пісчано-гравійну у кількості 376,32 м. куб. за ціною 508 781,63 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 352 від 20 грудня 2018 р.» TOB «Торговий Дом «Схід» закупило цю ж суміш у TOB «Талекс» за ціною 363 525,12 гривень, тобто дешевше на 145 256,51 гривень; - згідно «Видаткової накладної № 319 від 21 грудня 2018 р.» TOB «Східекобуд» закупило у TOB «Торговий Дом «Схід» цеглу силікатну потовщену повнотілу м 150 пакетировану у кількості 54054 штуки за ціною 359 350, 99 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 211 від 21 грудня 2018 р.» TOB «Торговий Дом «Схід» закупило цю ж цеглу у TOB «Цегляр» за ціною 308 107,80 гривень, тобто дешевше на 51 243,19 гривень.

Вищенаведені факти, зокрема, відображаються і у «Акті приймання виконаних робіт за грудень 2018 року» (акт форми КБ-2в).

До вищевказаної протиправної діяльності, спрямованої на привласнення бюджетних коштів, причетні наступні особи, які діють у спільній злочинній змові: директор TOB «Східекобуд» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кремінна, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; бухгалтер TOB «Східекобуд» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де і виконує свої обов`язки з ведення бухгалтерського обліку за допомогою електронно-обчислювальної машини; заступник директора TOB «Східекобуд» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Кремінна, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; керівник TOB «Торговий дом «Схід» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка м. Сєвєродонецька, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Робоче місце ОСОБА_4 знаходиться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 ; бухгалтер TOB «Торговий дом «Схід» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженка м. Луганськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що схема з привласнення бюджетних коштів використовувалась на інших об`єктах будівництва, капітального ремонту та реконструкції, замовником якого виступало Комунальне некомерційне підприємство «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради» (раніше КУ «Кремінське РТМО»), а виконавцем (підрядником) вказаних робіт - TOB «Східекобуд». Вказана злочинна схема використовувалась на об`єктах:

– «Капітальний ремонт будівлі поліклініки КУ «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання» з утепленням стін, заміною вікон та вхідних дверей, ремонтом приміщень та технічне її переоснащення» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Побєди, 1а» (поліклініка комунальної установи «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання» по вул. Побєди, 1а, в м. Кремінній – капітальний ремонт будівель з утепленням стін, заміною вікон та вхідних дверей, ремонтом приміщень та їх технічне переоснащення)» (2018) (загальна сума збитку приблизно 1 млн. 462 тис. грн.);

– «Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу КУ «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Побєди, 1а» (будівля хірургічного корпусу комунальної установи «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання» по вул. Побєди, 1а, у м. Кремінній – капітальний ремонт)» (загальна сума збитку приблизно 927 тис. грн.);

– «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КУ «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Побєди, 1а» (будівля головного корпусу Комунальної установи «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання» по вул. Побєди, 1а, у м. Кремінній – капітальний ремонт)» (загальна сума збитку приблизно 679 тис. грн.);

– «Будівництво огородження території Кремінського РТМО (загальна сума збитку приблизно 457 тис. грн.);

– «Капітальний ремонт будівлі КУ «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання» зі зміною покрівлі, вікон та вхідних дверей, утепленням будівлі, ремонтом приміщень та технічне переоснащення стерилізаційного відділення» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Побєди, 1а (загальна сума збитку приблизно 92 тис. грн.)

Вищевказані факти повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме рахунками на оплату, видатковими накладними та іншими документами щодо здійснення господарських операцій посадовими особами КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради» (раніше – КУ «Кремінське РТМО»), TOB «Східекобуд» та TOB ТД Схід, які були вилучені під час проведення обшуків за місцем зберігання вказаної документації.

В ході проведення огляду мережі «Інтернет» (протокол огляду від 10.01.2020), а саме сайту «Prozorro», встановлено, що посадовими особами, які укладали договори від КУ «Кремінське РТМО» (наразі – КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради») були головний лікар ОСОБА_6 та заступник головного лікаря ОСОБА_7 .

Слідчий вказує, що з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обсягу наслідків, спричинених протиправною діяльністю, встановлення осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів по будівництву, реконструкції, капітального ремонту об`єктів, замовником яких є КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради» (раніше КУ «Кремінське РТМО»), а виконавцем робіт ТОВ «Східекобуд», з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради» (раніше КУ «Кремінське РТМО»), за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Побєди, 1а.

Крім того, з метою встановлення вичерпного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для неупередженої кваліфікації діяння, орган досудового розслідування також просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо копій документальних матеріалів щодо діяльності КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради» (раніше КУ «Кремінське РТМО») та її посадових осіб, а саме: положення про КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради» (раніше КУ «Кремінське РТМО»; посадової інструкції посадових осіб КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради» (раніше КУ «Кремінське РТМО») головного лікаря – ОСОБА_6 , заступника головного лікаря Карпенка ОСОБА_8 .

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник Комунального некомерційного підприємства «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради» (раніше КУ «Кремінське РТМО») у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 28.01.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42019051110000009 від 28.01.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: не доведена доцільність виїмки і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без виїмки вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження № 42019051110000009 від 28.01.2019 року.

Водночас вимога сторони кримінального провадження щодо зобов`язання співробітників Комунального некомерційного підприємства «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради» (раніше КУ «Кремінське РТМО») у разі ненадання (відсутності) будь-яких перелічених документів, письмово проінформувати орган досудового розслідування про причини їх ненадання, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації у разі її відсутності надавати письмову інформацію щодо її відсутності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Гуляєву Руслану Рашидовичу, Громову Микиті Олександровичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Кузьменку Олександру Володимировичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Шепотько Марині Андріївні, Ярушкевичу Сергію Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради» (раніше КУ «Кремінське РТМО»), за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Побєди, 1а, до проектно-кошторисної та дозвільної документації для проведення робіт по будівництву та реконструкції об`єктів соціальної інфраструктури, замовником проведення яких є КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської районної ради» (раніше КУ «Кремінське РТМО»), а саме:

1.

– проектно-кошторисної та дозвільної документації для проведення робіт за об`єктами будівництва, капітального ремонту та реконструкції;

– договорів підряду з додатками за об`єктами будівництва, капітального ремонту та реконструкції;

– актів приймання виконаних робіт (форми КБ – 2В) за об`єктами будівництва, капітального ремонту та реконструкції;

– довідки про вартість виконаних робіт за об`єктами будівництва, капітального ремонту та реконструкції та витрат (форма КБ-3);

– платіжних доручень про перерахування коштів за договором підряду за об`єктами будівництва, капітального ремонту та реконструкції;

за об`єктами (проектами):

– «Капітальний ремонт будівлі поліклініки КУ «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання» з утепленням стін, заміною вікон та вхідних дверей, ремонтом приміщень та технічне її переоснащення» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Побєди, 1а» (поліклініка комунальної установи «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання» по вул. Побєди, 1а, в м. Кремінній – капітальний ремонт будівель з утепленням стін, заміною вікон та вхідних дверей, ремонтом приміщень та їх технічне переоснащення)» (2018);

– «Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу КУ «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Побєди, 1а» (будівля хірургічного корпусу комунальної установи «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання» по вул. Побєди, 1а, у м. Кремінній – капітальний ремонт)»;

– «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КУ «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Побєди, 1а» (будівля головного корпусу Комунальної установи «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання» по вул. Побєди, 1а, у м. Кремінній – капітальний ремонт)»;

– «Будівництво огородження території Кремінського РТМО;

– «Капітальний ремонт будівлі КУ «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання» зі зміною покрівлі, вікон та вхідних дверей, утепленням будівлі, ремонтом приміщень та технічне переоснащення стерилізаційного відділення» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Побєди, 1а.

2.

– положення про Комунальне некомерційне підприємство «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради» (раніше КУ «Кремінське РТМО»);

– посадової інструкції посадових осіб Комунальне некомерційне підприємство «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради» (раніше КУ «Кремінське РТМО» головного лікаря – ОСОБА_6 , заступника головного лікаря Карпенка П.В.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко