Ухвала суду № 87561327, 13.02.2020, Галицький районний суд Івано-Франківської області

Єдиний унікальний номер 341/255/20

Номер провадження 1-кс/341/60/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2020 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області Гаполяк Т.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Кравецької М.В., погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019090140000355 від 12.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Кравецька М.В. звернулася до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_1 .

Із клопотання вбачається, що 11.11.2019 у Галицьке відділення поліції Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали щодо розтрати коштів виділених на будівництво доріг, посадовими особами Галицької міської ради та Бовшівської сільської ради у період часу з 01.04.2018 по 31.08.2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Галицької міської ради та Бовшіської сільської ради в період часу з 01.04.2018 по 31.08.2019 року укладено договори із ФОП ОСОБА_1 на виконання робіт із капітального та поточного ремонту дорожнього покриття. Відповідно до умов договорів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_1 від вказаних установ надійшли кошти в сумі 3 959886,00 грн. Однак згідно аналітичного висновку Державної податкової служби України Головного Управління ДПС в Львівській області існують підстави вважати що вищевказані роботи ФОП ОСОБА_1 фактично не виконувались, субпідрядники не залучались, наймані працівники у вказаного підприємця відсутні. З пояснення ФОП ОСОБА_1 стало відомо що, ним тендерна документація не подавалась, надані для ознайомлення договори, акти виконаних робіт, відомості ресурсів він не підписував та ніяких робіт не виконував. Однак згідно наданих для аналітичного висновку документів, дані договори підписані ФОП ОСОБА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається що в АТ «Райффайзен Банку Аваль» у ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) знаходяться особисті рахунки, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , UA НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , UA НОМЕР_9 , UA НОМЕР_10 , UA НОМЕР_11 , UA НОМЕР_12 , UA НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та існують підстави вважати що саме на них здійснювалось нарахування коштів в сумі 3 959 886,00 грн. за виконання умов договору капітального та поточного ремонту дорожнього покриття, які були укладені з посадовими особами Галицької міської ради та Бовшіської сільської ради в період часу з 01.04.2018 по 31.08.2019 року.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із ст. 162 КПК України інформація, щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становить охороню вальну законом таємницю.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вище наведене, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу щодо руху коштів по рахунках: ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) знаходяться особисті рахунки, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , UA НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , UA НОМЕР_9 , UA НОМЕР_10 , UA НОМЕР_11 , UA НОМЕР_12 , UA НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю зокрема можливість вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», які слугуватимуть основою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, а тому на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що в інший спосіб отримати відомості про вчинення даного злочину неможливо, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому слідчого відділу Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Кравецькій М.В. тимчасовий доступ терміном на один місяць до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01001, Україна, МФО 300335, доступу щодо руху коштів по рахунках: ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) знаходяться особисті рахунки, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , UA НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , UA НОМЕР_9 , UA НОМЕР_10 , UA НОМЕР_11 , UA НОМЕР_12 , UA НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , розрахункових рахунків в національній валюті та відомості щодо руху коштів по вказаних рахунках з часу їх відкриття по даний час.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. В. Гаполяк