Ухвала суду № 87560371, 13.02.2020, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/156/20

Провадження № 1-кс/185/287/20

У Х В А Л А

13 лютого 2020 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретареві Михайловій Н.І.

за участю слідчого Михайленко В.О., прокурора Кобринчука С.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 12019040370001854, відомості щодо якого внесені 24.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про арешт майна.

В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання.

Суд, вислухавши учасників, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні слідчого відділу Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019040370001854 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2019 приблизно о 14.00 годин посадові особи ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД», шляхом обману під приводом продажу автомобіля марки «Фольтсфаген Поло» заволоділи грошовими коштами в сумі 125 тисяч гривень, які належать ОСОБА_1 , чим спричинили ОСОБА_1 матеріальні збитки на вказану суму.

Допитана в межах кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомила, що через мережу інтернет знайшла ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД», офіс якої знаходиться місті Павлоград, по вул. Новій 5/26.

Як їй стало відомо ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД», займається купівлею- продажем та розмитненням автомобілів з Європи.

13.09.2019 вона приїхала до офісу, який розташований за вказаною вище адресою, де склала з працівниками офісу договір купівлі-продажу автомобіля марки «Фольцваген Поло» при цьому у відділенні «Приват банку» оплатила вартість автомобіля в розмірі 125 000 тисяч гривень, на рахунок ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ 42124937.

Коли вона поцікавилась коли вона отримає автомобіль то працівники офісу вигадували різноманітні підстави за яких вона досі не отримала автомобіль.

В подальшому 17.09.2019 вона приїхала за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД» де їй стало відомо, що за адресою: місті Павлоград, по вул. Новій АДРЕСА_1 представників ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД» не має, працівників, які представляли вказане підприємство - відсутні.

В ході досудового розслідування потерпілою було надано чек про сплату та перерахунок грошових коштів ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ 42124937 на рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Приватбанк».

В даному випадку, з огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на відкритий рахунок ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ 42124937, в відділенні АТ «Приватбанк» по рахунку № НОМЕР_1 , з метою заборони відчуження та користуванням грошовими коштами.

Отримані в сукупності докази, зібрані в межах кримінального провадження свідчать про факт, що посадові особи ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД» зловживаючи довірою, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої. З метою ухилення від відповідальності змінили своє місце знаходження на території міста Павлограда.

Виникла необхідність в накладені арешту на відкритий рахунок № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ «ПриватБанк» з метою заборони відчужування грошових коштів.

Предметом злочину є гроші у розмірі 125 000 гривень, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ПриватБанк», які можуть бути використанені як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також задля запобігання можливості знищення чи відчуження суттєвих доказів, необхідно накласти на нього арешт.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на гроші у розмірі 125 000 гривень, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ 42124937, який знаходиться у володінні АТ «Приватбанк».

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Слідчий суддя В. А. Гаврилов