Ухвала суду № 87547228, 03.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4139/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Білик Р.В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Білик Р.В про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), яке зареєстрований по вулиці Грушевського, 1д у м. Києві. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12019000000001085 від 23.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2019 невстановлені особи, діючи за попередньою домовленістю, під приводим переправлення грошових коштів, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами гр-на ОСОБА_1 в сумі 160390 доларів США (що в перерахунку згідно курсу НБУ становить 3 931 322,18 грн.).

У результаті проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 12019000000001085 від 23.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, установлено, що на рахунок банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_1 , були перераховані грошові кошти, а саме:

- 19.09.2019 о 17:38 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по вул. Зарічна, буд. 1 В у м. Києві (приміщення магазину Family market), платник: тел.(+38096)* * 03, було перераховано 3800 грн.,

- 22.10.2019 о 11:55 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по вул. Анни Ахматової, буд. 46 у м. Києві (приміщення відділення банку), платник: тел.(+38063)**08, було перераховано 4500 грн.,

- 22.10.2019 о 12:05 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по вул. Анни Ахматової, буд. 46 у м. Києві (приміщення відділення банку), платник: тел.(+38063)**08, було перераховано 11250 грн.,

- 28.10.2019 о 16:39 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по вул. Анни Ахматової, буд. 46 у м. Києві (приміщення відділення банку), платник: тел.(+38063)**08, було перераховано 4400 грн.,

- 28.10.2019 о 16:45 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по вул. Анни Ахматової, буд. 46 у м. Києві (приміщення відділення банку), платник: тел.(+38063)**08, було перераховано 10000 грн.,

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), який зареєстрований по вулиці Грушевського, 1д у м. Києві. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Білик Р.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Білику Роману Володимировичу, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Мірковцю Олександру Михайловичу, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Орлову Дмитру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурову Олександру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Мартиніву Івану Ярославовичу, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Безукладніковій Ользі Ахмедівні, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Якубовському Денису Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Волковій Поліні Геннадіївні, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Охотнику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Никифоренко Юрію Леонідовичу, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Римаренку Івану Миколайовичу, на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), який зареєстрований по вулиці Грушевського, 1д у м. Києві, їх копій, а саме: - договір на відкриття рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 (ідн. код НОМЕР_3 ), угоди та інші документи, пов`язані з відкриттям банківського рахунку; - завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 (ідн. код НОМЕР_3 ), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, номер рахунку, номер абонента стільникового зв`язку, який ідентифікує контрагента, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з 19.09.2019 по дату постановлення ухвали; - фотознімки з банкоматів (терміналів) в момент перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_1 (ідн. код НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 , а саме: 19.09.2019 о 17:38 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по вул. Зарічна, буд. 1 В у м. Києві (приміщення магазину Family market); 22.10.2019 о 11:55 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по вул. Анни Ахматової, буд. 46 у м. Києві (приміщення відділення банку); 22.10.2019 о 12:05 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по вул. Анни Ахматової, буд. 46 у м. Києві (приміщення відділення банку); 28.10.2019 о 16:39 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по вул. Анни Ахматової, буд. 46 у м. Києві (приміщення відділення банку); 28.10.2019 о 16:45 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по вул. Анни Ахматової, буд. 46 у м. Києві (приміщення відділення банку), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/4139/20-к Прим.2 - Слідчому Білик Р.В Копія: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 03.02.2020 р.