Ухвала суду № 87547059, 12.02.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.02.2020
Номер справи
755/939/18
Номер документу
87547059
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/755/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" лютого 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курила А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Кучер А.М., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-? КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПРАТ «ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 33056474), за адресою: м. Київ, пр-кт Героїв Сталінграда, буд. 27; ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30777913), за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, поверх 4, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОККАТА» (код ЄДРПОУ 40890761) з 2016 по 2019 року відобразили фінансово-господарські взаємовідносини з підприємства, які мають ознаки «фіктивності», в т.ч. з ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39872098).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у 2017 року придбав ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39872098), за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

26.03.2019 четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві оголошено підозру ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

Також вказано, що у ході проведення досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОККАТА» (код ЄДРПОУ 40890761), який вилучено виписки по особовим рахункам та протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Проведеним аналізом журналу ІР - адреси по ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОККАТА» (код ЄДРПОУ 40890761) встановлено, СГД використовує наступні ІР-адреси:

82.193.110.211 (21.11.2019 о 14:22:41, 20.11.2019 о 17:49:38), ір-адреса належить ПРАТ «ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 33056474); 93.74.184.191 (25.10.2019 о 18:17:34, 17.10.2019 о 17:27:09), ір-адреса належить ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30777913).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПРАТ «ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 33056474); ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30777913).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПРАТ «ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 33056474); ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30777913), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Кучер А.М., або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 - Горчинському А.С., Сміяну П.О., Ткач Ю.О., Кравченку А.Р., Блінову О.С., Сербіненко А.О. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПРАТ «ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 33056474) за адресою: м. Київ, пр-кт Героїв Сталінграда, буд. 27 - до оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів про: абонентів, яким надавалися у користування наступні IP-адреси у певні моменти часу: 82.193.110.211 (21.11.2019 о 14:22:41, 20.11.2019 о 17:49:38), а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв`язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. Також прошу вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори. Зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, послуг з доступу до мережі Інтернет, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання (з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв`язку, конкретизацією місцезнаходження абонента, з зазначенням CID (Cell ID - код базової станції) та LAC (Location Area Code - код регіону), рівнем зв`язку) абонентів, що здійснюють доступ до мережі Інтернет з вище перелічених IP-адрес в електронному та паперовому вигляді за період з 01.10.2019 р. по момент оголошення ухвали суду. Інформацію про визначених чи не визначених абонентів (інформація про зв`язок, телефонні номери, ідентифікуючі дані осіб або підприємств, маршрути передавання з посиланням на адреси базових станцій), які будь-яким чином пов`язані з відповідними абонентами або абонентом, що здійснювали доступ до мережі Інтернет з вищевказаних IP-адрес за період з 01.10.2019 р. по момент оголошення ухвали суду.

ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30777913) за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, поверх 4 - до оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів про: абонентів, яким надавалися у користування наступні IP-адреси у певні моменти часу: 93.74.184.191 (25.10.2019 о 18:17:34, 17.10.2019 о 17:27:09), а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв`язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. Також прошу вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори. Зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, послуг з доступу до мережі Інтернет, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання (з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв`язку, конкретизацією місцезнаходження абонента, з зазначенням CID (Cell ID - код базової станції) та LAC (Location Area Code - код регіону), рівнем зв`язку) абонентів, що здійснюють доступ до мережі Інтернет з вище перелічених IP-адрес в електронному та паперовому вигляді за період з 01.10.2019 р. по момент оголошення ухвали суду. Інформацію про визначених чи не визначених абонентів (інформація про зв`язок, телефонні номери, ідентифікуючі дані осіб або підприємств, маршрути передавання з посиланням на адреси базових станцій), які будь-яким чином пов`язані з відповідними абонентами або абонентом, що здійснювали доступ до мережі Інтернет з вищевказаних IP-адрес за період з 01.10.2019 р. по момент оголошення ухвали суду та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 87547059 ?

Документ № 87547059 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87547059 ?

Дата ухвалення - 12.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87547059 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87547059 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87547057
Наступний документ : 87547061