Ухвала суду № 87545882, 07.02.2020, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/7718/19

№ провадження 1-кс/646/404/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.20року м. Харків

Слідчий суддяЧервонозаводського районногосуду м.Харкова ГребенюкВ.В.,за участісекретаря судовогозасіданя БіляєваМ.О.,у відсутністьповідомлених слідчогота особиу володінняякої перебуваютьдокументи,розглянувши усудовому засіданнів залісудових засіданьклопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рябуша А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000104 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уХарківській областіРябуш А.В. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку.

В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо операцій поставки товарів ОСОБА_1 , які перебувають у володінні ТОВ«Нова Пошта» (кодза ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: 03131, м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 9, та детально перелічені в прохальній частині клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

22.10.2019 внесено до ЄРДР відомості про кримінальне провадження № 32019220000000104 щодозлочину,передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Наразі триває досудове розслідування, здійснюване Першим відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській област, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького. 17, у межах територіальної юрисдикції Чнрвонозаводського районного суду м. Харкова.

Окрім витягуз кримінальногопровадження клопотанняслідчого обґрунтовуєтьсянаступними доказами,а самекопіями документів:матеріалів щодопроведення економічногодослідження,протоколів оглядувід 12.11.2019,19.12.2019,20.12.2019,заперечення наакт перевірки,інформації зЄДРПОУ,з якихвбачається щоОСОБА_1 здійснює реалізацію ТМЦ (доїльних апаратів) через мережу кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718) в межах території України, користуючись телефонними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . На протязі періоду з 01.01.2016 по 31.12.2018 рік здійснено відправлення вантажів (посилок) загальною вагою - 74254,82 кг. Сума грошового переказу отриманого ОСОБА_1 за відправлені ТМЦ становить 19549215,00 грн. Грошові перекази, за відправленні через мережу ТОВ «Нова пошта» товари (доїльні апарати) платник податків ОСОБА_1 отримував через ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) та на протязі 2017-2018 платник податків ОСОБА_1 навмисно не визначив податкове зобов`язання, яке підлягає сплаті до Державного бюджету з податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності та військовому збору, відповідно, ухилився від сплати податків на загальну суму понад 6 (шість) млн. грн.

Документи із даними щодо платника податків ОСОБА_1 , які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити фактичні обсяги отриманих сум грошових коштів платником податків ОСОБА_1 на протязі періоду з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Відповідно до п.8 ч.1ст.162КПК України доохоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п. 1, 2 ч.5, 6ст.163КПК України доведено, що вказані документи, можуть перебувати у ТОВ«Нова Пошта» (кодза ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: 03131, м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 9, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення вищевказаних обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо адже це є охоронюваною законом таємницею персональними даними особами.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні та за його дорученням оперативним співробітникам, названим в клопотанні до копій документів, в т.ч. в електронному виді, зазначених в клопотанні щодо поставки ОСОБА_1 товарів й отримання ним коштів.

Керуючись ст. ст.131-132,159-164,166,309 КПК України та ст. 5Закону україни «Про захистперсональних даних" слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рябуша А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000104 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 ККУкраїни задовільнити частково.

Товариству зобмеженою відповідальністю«НоваПошта» (кодзаЄДРПОУ 31316718,03131,м.Київ,Столичне шосе,буд.103,корпус 1,поверх 9) надати (забезпечити) слідчому зОВС першоговідділу РКПСУ ФРГУ ДФСу Харківськійобласті РябушАндрію Вікторовичу,та/абоза йогодорученням старшомуоперуповноваженому зОВС відділуОВЕЗ ОУГУ ДФСу Харківськійобласті Антоненко Ігорю Олександровичу, оперуповноваженому відділуОВЕЗ ОУГУ ДФСу Харківськійобласті АндрєєвуМикиті Павловичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме:

- документів про надання послуг ТОВ «Нова Пошта», тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником вказано ОСОБА_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 виданий 12.12.2001, тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- електронних документів ТОВ «Нова Пошта», які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, інформацію про: ОСОБА_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 виданий 12.12.2001, тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , здійснювані відправлення від імені зазначеної особи (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ «Нова Пошта» відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- документів, які містять зразки підписів та інформацію про: ОСОБА_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 виданий 12.12.2001, тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 ;

- документів з інформацією з повними анкетними даними (прізвищем, ім`ям, по-батькові) користувачів послугами ТОВ «Нова Пошта» з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі), які використовують номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 та інформацію про здійснювані відправлення вантажів від імені даних осіб за період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» з яких здійснювалося відправлення вантажів ОСОБА_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 виданий 12.12.2001, або особами, які використовували номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2016 до 31.12.2018 з записами в період часу оформлення відправки товару;

- всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені від імені ОСОБА_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 виданий 12.12.2001, користуачів номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- чеки та супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки», щодо відправлень від імені ОСОБА_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 виданий 12.12.2001, у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів, за період з 01.01.2016 до 31.12.2018.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк