Ухвала суду № 87544944, 12.02.2020, Комінтернівський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
12.02.2020
Номер справи
641/4077/19
Номер документу
87544944
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/336/2020 Справа № 641/4077/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Музиченко В.О.

при секретарі – Леонідовій Т.А.,

за участю слідчого – Ситникової Я.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Ситникової Я.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000097 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

07 лютого 2020 року до Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Ситникової Я.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000097 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області у складі створеної постановою начальника СУ від 20.03.2019 слідчої групи проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019220540000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів фіктивних підприємств, внесено до ЄРДР 16.01.2019 СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.

11.05.2019 прокуратурою Харківської області внесено до ЄРДР за №42019220000000326 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, відомості про те, що невстановлені особи, перебуваючи упродовж 2016-2017 років на території м. Києва, діючи умисно, створили без мети здійснення реальної господарської діяльності фіктивні ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41043428, ТОВ «БЕТІС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41620218, ТОВ «АСФІР ПРОМ», код ЄДРПОУ 41640758, ТОВ «ТРІТ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41611711, ТОВ «ДЕВІК ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41640894, ТОВ «КОМКОРН ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41640784, ТОВ «КЛІНКС», код ЄДРПОУ 41619773, ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41681244, ТОВ «ЕЛГРАН ПРО», код ЄДРПОУ 41702253, зареєструвавши їх на підставних осіб ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Постановами від 13.05.2019 визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області та матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12019220540000097 і № 42019220000000326 об`єднані в одне кримінальне провадження №12019220540000097.

Крім того, 13.05.2019 з матеріалів кримінального провадження №12019220540000097 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.205 КК України, виділені матеріали за фактом створення невстановленими особами упродовж 2016-2017 років на території міста Києва без мети здійснення у подальшому реальної господарської діяльності фіктивні ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41043428, ТОВ «БЕТІС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41620218, ТОВ «АСФІР ПРОМ», код ЄДРПОУ 41640758, ТОВ «ТРІТ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41611711, ТОВ «ДЕВІК ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41640894, ТОВ «КОМКОРН ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41640784, ТОВ «КЛІНКС», код ЄДРПОУ 41619773, ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41681244, ТОВ «ЕЛГРАН ПРО», код ЄДРПОУ 41702253, та реєстрації їх на підставних осіб ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, які були направлені за підслідністю до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

12.09.2019 прокуратурою Харківської області внесено до ЄРДР за №42019220000000606 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, відомості про те, що невстановлені особи, перебуваючи упродовж 2017 року на території м. Києва, діючи умисно, організували внесення в документи, що подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ «ЕВМАСТ» код ЄДРПОУ 41640742, ТОВ «МІДЛБРО», код ЄДРПОУ 41616945, ТОВ`СТІНЕКС КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 41474778, ТОВ «ТЕРА ГОЛД», код ЄДРПОУ 41489564, ТОВ «ЮБІКОН ГРУП», код ЄДРПОУ 41378640, ТОВ «ГЕЛЕОН БУД», код ЄДРПОУ 41513193, ТОВ «ВЕСКО ЛЮКС», код ЄДРПОУ 41702012, ТОВ «РЕМЕНІ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41681160, ТОВ «КАМАН ПЛЮС», код 41460634, ТОВ «КАРАТ ТОРГ», код 41456999, завідомо неправдивих відомостей про призначення засновниками та керівниками вказаних фіктивних суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та реєстрацію вказаних підприємств на них виключно за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності.

Постановою від 12.09.2019 визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, за СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області та постановою від 13.09.2019 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12019220540000097 і №42019220000000606 об`єднані в одне кримінальне провадження №12019220540000097.

Крім того, 18.09.2019 з матеріалів кримінального провадження №12019220540000097 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.205-1 КК України, виділені матеріали за фактом того, що невстановлені особи, перебуваючи упродовж 2017 року на території м. Києва, діючи умисно, організували внесення в документи, що подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ «ЕВМАСТ» код ЄДРПОУ 41640742, ТОВ «МІДЛБРО», код ЄДРПОУ 41616945, ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 41474778, ТОВ «ТЕРА ГОЛД», код ЄДРПОУ 41489564, ТОВ «ЮБІКОН ГРУП», код ЄДРПОУ 41378640, ТОВ «ГЕЛЕОН БУД», код ЄДРПОУ 41513193, ТОВ «ВЕСКО ЛЮКС», код ЄДРПОУ 41702012, ТОВ «РЕМЕНІ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41681160, ТОВ «КАМАН ПЛЮС», код 41460634, ТОВ «КАРАТ ТОРГ», код 41456999, завідомо неправдивих відомостей про призначення засновниками та керівниками вказаних фіктивних суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та реєстрацію вказаних підприємств на них виключно за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, які були направлені за підслідністю до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Під час досудового розслідування були встановлені підприємства, посадові особи яких використовують для формування податкового кредиту документи підприємств з ознаками фіктивності.

Так, зокрема, ТОВ «ІНТЕРФУД-СТАНДАРТ», зареєстроване по вулиці Морозова, 11 в місті Харків, використало бухгалтерські документи з реквізитами ТОВ «СОЛДІ ПРОМ», зареєстрованого по провул. Делегатський, 12, офіс АДРЕСА_1 , в АДРЕСА_2 Київ. Керівником та засновником ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» є ОСОБА_11 , зареєстрований по АДРЕСА_3 , який неодноразово притягався Лисичанським ВП до кримінальної відповідальності та являється директором і засновником інших аналогічних фіктивних підприємств.

Зазначене підприємство зареєстроване в місці масової реєстрації фіктивних підприємств, в мережі інтернет відсутня будь-яка інформація щодо нього, відсутній зв`язок із посадовими особами. Також було встановлено ряд інших підприємств, які є ланцюгами одного конвертаційного центру. Аналізом місця реєстрації таких підприємств встановлено, що всі вони зареєстровані в місті Київ за одними і тими ж самими адресами, їх керівники фактично мешкають та зареєстровані в місті Лисичанськ Луганської області, крім того значну кількість таких підприємств реєстрували в податкових органах одні й ті ж самі особи.

Серед таких фіктивних підприємств ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41043428, засновник та директор ОСОБА_1 , та ТОВ «БЕТІС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41620218, засновник та директор ОСОБА_2 .

Допитана по кримінальному провадженню № 12019220540000097 у якості свідка ОСОБА_1 пояснила, що її знайомий на початку 2017 року запропонував заробити гроші шляхом оформлення на себе підприємства, вона погодилася у зв`язку із тяжким матеріальним становищем, дала копії свого паспорту та коду, а через декілька днів її разом із іншими особами возили до Києва, де чоловік на ім`я ОСОБА_12 водив до нотаріуса для підписання якихось документів та до банків для відкриття рахунків, в суть документів не вникала, фактично не являється в жодному підприємстві ані директором, ані засновником, не має ніякого відношення до діяльності будь-яких підприємств, ніяких документів більше не підписувала, а якщо десь і зареєстрована директором, то наполягає, що це фіктивно. Аналогічні показанням ОСОБА_1 дала органу досудового розслідування показання і свідок ОСОБА_2 , надавши зразки своїх підписів.

Під час слідства встановлено, що протягом часу з 2017 по 2019 роки Концерн «Східно-Український Енергетичний Союз Промисловців» (Концерн «СУЕСП»), код ЄДРПОУ 33605195, для формування податкового кредиту користувалося послугами вищевказаного конвертаційного центру, тобто використовувало завідомо підроблені документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме, Концерн «СУЕСП» мав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41043428, ТОВ «БЕТІС ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41620218, а також з ТОВ «БК «УКРБУД» код ЄДРПОУ 40886898, ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» код ЄДРПОУ 40966739, ТОВ «ТОСАРА ГРУП» код ЄДРПОУ 41032463, ТОВ «ЛОРЕЛЬ ПРОМ» код ЄДРПОУ 41047092, ТОВ «ІНТЕРОКС» код ЄДРПОУ 41050765, ТОВ «САНТЕН ГРУП» код ЄДРПОУ 41051381, ТОВ «ВАЛТОРН ПРОМ» код ЄДРПОУ 41107931, ТОВ «ОНІС ПРОМ» код ЄДРПОУ 41108102, ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» код ЄДРПОУ 41108118, ТОВ «АКСА ГРУП» код ЄДРПОУ 41108144, ТОВ «САМТЕКС ГРУП» код ЄДРПОУ 41115172, ТОВ «СТЕРІН» код ЄДРПОУ 41115303, ТОВ «ХАННЕР ГРУП» код ЄДРПОУ 41130269, ТОВ «ІНЖИНІРИНГ ПРОДЖЕКТ СОЛЮШНС Україна» код ЄДРПОУ 41152371, ТОВ «ВЕРІСОН» код ЄДРПОУ 41173467, ТОВ «АРІАНТ ГРУП» код ЄДРПОУ 41236372, ТОВ «ЕКСІМА ПРОМ» код ЄДРПОУ 41243285, ТОВ «МАКМЕЛ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41384831, ТОВ «КВАРІАНТ» код ЄДРПОУ 41385057, ТОВ «ІЗМОЛ ГРУП» код ЄДРПОУ 41410295, ТОВ «АЛЬ – ТЕКО» код ЄДРПОУ 41455823, ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 41460409, ТОВ «КАМАН ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41460634, ТОВ «АВУАР ТОРГ» код ЄДРПОУ 41472786, ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 41474778, ТОВ «БК АСТРА» код ЄДРПОУ 41512561, ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» код ЄДРПОУ 41513193, ТОВ «ВЕККА ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41527955, ТОВ «РЕЙСІНГ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41565126, ТОВ «РІЛАЙ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41573027, ТОВ «СЕЛТІК ПРО» код ЄДРПОУ 41587841, ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» код ЄДРПОУ 41612804, ТОВ «ЕВМАСТ» код ЄДРПОУ 41640742, ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41642306, ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41673715, ТОВ «ПРОМЛІТ ГРУП» код ЄДРПОУ 41675047, ТОВ «БІВЕРЕН» код ЄДРПОУ 41679963, ТОВ «РЕМІНІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41681160, ТОВ «ЕЛІТ БУД АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 41769171, ТОВ «АЛБЕСТ БУД» код ЄДРПОУ 42133234, ТОВ «ОЛТАН БУД» код ЄДРПОУ 42263119, ТОВ «СІТІ БУД ПРОЕКТ» код ЄДРПОУ 42292878 та іншими.

Під час проведення 16.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 05.07.2019 обшуку приміщень Концерну «СУЕСП», а саме, нежитлових приміщень 2-го поверху за адресою: м. Харків, Бурсацький узвіз, будинок 7, вилучено частково наявні в офісі документи стосовно його фінансово-господарських відносин із деякими вищезазначеними фіктивними підприємствами, які в подальшому було арештовано на підставі ухвали слідчого судді від 24.07.2019.

21.08.2019 допитано у якості свідків директора та засновника ТОВ «ЕВМАСТ» код ЄДРПОУ 41640742, ТОВ «МІДЛБРО», код ЄДРПОУ 41616945, ОСОБА_6 , директора та засновника ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 41474778, ТОВ «ТЕРА ГОЛД», код ЄДРПОУ 41489564, ОСОБА_7 , директора та засновника ТОВ «ЮБІКОН ГРУП», код ЄДРПОУ 41378640, ТОВ «ГЕЛЕОН БУД», код ЄДРПОУ 41513193, ОСОБА_8 , які пояснили, що ніколи фактично не займалися ніякою підприємницькою діяльністю, а підприємства оформлювали на своє ім`я за матеріальну винагороду у зв`язку із тяжким матеріальним становищем. Аналогічні показаний дали свідки 19.08.2019 ОСОБА_9 , на ім`я якого оформлені ТОВ «ВЕСКО ЛЮКС», код ЄДРПОУ 41702012, ТОВ «РЕМЕНІ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41681160, та 20.08.2019 ОСОБА_10 , на ім`я якої оформлені ТОВ «КАМАН ПЛЮС», код 41460634, ТОВ «КАРАТ ТОРГ», код 41456999. При цьому, здебільше свідки пояснили, що їх водили до нотаріуса та до банків чоловіки на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також жінки на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або НОМЕР_1 .

З метою встановлення завданих державі та суспільству збитків у зв`язку із підробкою офіційних документів, подачі підроблених документів до органів ДПС, а також визначенням обсягу наслідків, завданих незаконною діяльністю при використанні підроблених первинних фінансово-господарських документів про безтоварні операції з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг на адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, зокрема Концерну «СУЕСП», код ЄДРПОУ 33605195, СУ ГУНП в Харківській області 30.07.2019 спрямовано лист до ГУ ДПС у Харківській області щодо призначення податкової перевірки стану дотримання податкового законодавства КОНЦЕРНОМ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ», код ЄДРПОУ 33605195, за період з 01.01.2017 по теперішній час. Також 11.09.2019 до ГУ ДПС у Харківській області спрямовані одержані під час досудового розслідування докази (первинні фінансово-господарські документи стосовно відносин Концерну «СУЕСП» із фіктивними підприємствами, показання свідків).

27.01.2020 з ГУ ДПС у Харківській області надійшло повідомлення, що проведено документальну позапланову невиїзду перевірку Концерну «СУЕСП», код ЄДРПОУ 33605195, стосовно господарських взаємовідносин із контрагентами – постачальниками ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41043428, ТОВ «БЕТІС ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41620218, ТОВ «РЕМІНІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41681160, ТОВ «КАМАН ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41460634, ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 41474778, ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» код ЄДРПОУ 41513193, ТОВ «ЕВМАСТ» код ЄДРПОУ 41640742, за результатами якої донараховано суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до Державного бюджету України у сумі 1 052 098,75 грн..

Однак, місце знаходження більшої частки документів щодо господарських відносин Концерну «СУЕСП» з фіктивними підприємствами на теперішній час не встановлено.

Таким чином, слідчий вважає, що з метою забезпечення кримінального провадження та з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання усіх документів, які стосуються виготовлення та використання для формування податкового кредиту завідомо підроблених документів щодо господарських відносин між Концерном «СУЕСП» та фіктивними підприємствами ТОВ «ІНТЕРОКС», код ЄДРПОУ 41050765, ТОВ «САНТЕН ГРУП» код ЄДРПОУ 41051381, ТОВ «ОНІС ПРОМ» код ЄДРПОУ 41108102, ТОВ «САМТЕКС ГРУП» код ЄДРПОУ 41115172, ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» код ЄДРПОУ 41455823, ТОВ «БК АСТРА» код ЄДРПОУ 41512561, ТОВ «РЕЙСІНГ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41565126, ТОВ «БК «УКРБУД» код ЄДРПОУ 40886898, ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» код ЄДРПОУ 40966739, ТОВ «ТОСАРА ГРУП» код ЄДРПОУ 41032463, ТОВ «ЛОРЕЛЬ ПРОМ» код ЄДРПОУ 41047092, ТОВ «ВАЛТОРН ПРОМ» код ЄДРПОУ 41107931, ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» код ЄДРПОУ 41108118, ТОВ «АКСА ГРУП» код ЄДРПОУ 41108144, ТОВ «СТЕРІН» код ЄДРПОУ 41115303, ТОВ «ІНЖИНІРИНГ ПРОДЖЕКТ СОЛЮШНС Україна» код ЄДРПОУ 41152371, ТОВ «АРІАНТ ГРУП» код ЄДРПОУ 41236372, ТОВ «ЕКСІМА ПРОМ» код ЄДРПОУ 41243285, ТОВ «МАКМЕЛ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41384831, ТОВ «КВАРІАНТ» код ЄДРПОУ 41385057, ТОВ «ІЗМОЛ ГРУП» код ЄДРПОУ 41410295, ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 41460409, ТОВ «АВУАР ТОРГ» код ЄДРПОУ 41472786, ТОВ «СЕЛТІК ПРО» код ЄДРПОУ 41587841, ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» код ЄДРПОУ 41612804, ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41642306, ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41673715, ТОВ «ЕЛІТ БУД АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 41769171, ТОВ «АЛБЕСТ БУД» код ЄДРПОУ 42133234, ТОВ «ОЛТАН БУД» код ЄДРПОУ 42263119, а саме: договорів з додатками, актів приймання-передачі, видаткових і податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, актів виконаних робіт, платіжних документів, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів Концерну «Східно-Український Енергетичний Союз Промисловців», код ЄДРПОУ 33605195, юридична адреса: м.Харків, вул. Короленка, б.25, офіс 3-12.

Вищевказані документи являються речовими доказами по провадженню, і будуть сприяти виявленню та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Для підтвердження факту підробки офіційних документів, подачі підроблених документів до органів ДПС, а також визначення обсягу наслідків, завданих незаконною діяльністю при використанні підроблених первинних фінансово-господарських документів про безтоварні операції з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг на адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення відповідних судових експертиз: економічних, почеркознавчих, для призначення яких експертам необхідно надати оригінали досліджуваних документів.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковник поліції Ситникова Я.В. в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник Концерну «Східно-Український Енергетичний Союз Промисловців» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Концерну «Східно-Український Енергетичний Союз Промисловців», код ЄДРПОУ 33605195, юридична адреса: м. Харків, вул. Короленка, б.25, офіс 3-12 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі і необхідні для проведення експертних досліджень.

Вилучення вищевказаної документації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Ситникової Я.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000097 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні тимчасовий доступ до фінансово-господарської документації Концерну «Східно-Український Енергетичний Союз Промисловців», код ЄДРПОУ 33605195, юридична адреса: м. Харків, вул. Короленка, б.25, офіс 3-12, за період часу з 01.01.2017 по 12.02.2020 стосовно взаємовідносин із ТОВ «ІНТЕРОКС», код ЄДРПОУ 41050765, ТОВ «САНТЕН ГРУП» код ЄДРПОУ 41051381, ТОВ «ОНІС ПРОМ» код ЄДРПОУ 41108102, ТОВ «САМТЕКС ГРУП» код ЄДРПОУ 41115172, ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» код ЄДРПОУ 41455823, ТОВ «БК АСТРА» код ЄДРПОУ 41512561, ТОВ «РЕЙСІНГ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41565126, ТОВ «БК «УКРБУД» код ЄДРПОУ 40886898, ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» код ЄДРПОУ 40966739, ТОВ «ТОСАРА ГРУП» код ЄДРПОУ 41032463, ТОВ «ЛОРЕЛЬ ПРОМ» код ЄДРПОУ 41047092, ТОВ «ВАЛТОРН ПРОМ» код ЄДРПОУ 41107931, ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» код ЄДРПОУ 41108118, ТОВ «АКСА ГРУП» код ЄДРПОУ 41108144, ТОВ «СТЕРІН» код ЄДРПОУ 41115303, ТОВ «ІНЖИНІРИНГ ПРОДЖЕКТ СОЛЮШНС Україна» код ЄДРПОУ 41152371, ТОВ «АРІАНТ ГРУП» код ЄДРПОУ 41236372, ТОВ «ЕКСІМА ПРОМ» код ЄДРПОУ 41243285, ТОВ «МАКМЕЛ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41384831, ТОВ «КВАРІАНТ» код ЄДРПОУ 41385057, ТОВ «ІЗМОЛ ГРУП» код ЄДРПОУ 41410295, ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 41460409, ТОВ «АВУАР ТОРГ» код ЄДРПОУ 41472786, ТОВ «СЕЛТІК ПРО» код ЄДРПОУ 41587841, ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» код ЄДРПОУ 41612804, ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41642306, ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41673715, ТОВ «ЕЛІТ БУД АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 41769171, ТОВ «АЛБЕСТ БУД» код ЄДРПОУ 42133234, ТОВ «ОЛТАН БУД» код ЄДРПОУ 42263119, а саме: договорів з додатками, актів приймання-передачі, видаткових і податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, платіжних документів, з можливістю вилучення в оригіналах.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 87544944 ?

Документ № 87544944 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87544944 ?

Дата ухвалення - 12.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87544944 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87544944 ?

В Комінтернівський районний суд м. Харкова
Попередній документ : 87544923
Наступний документ : 87544947