Ухвала суду № 87542133, 12.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2251/20

н/п 1-кс/766/1477/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.02.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Заковенко Н.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Бугрименко Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл на розкриття АТ «Альфа-Банк» банківської таємниці відносно держателів карти № НОМЕР_1 а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у АТ «Альфа-Банк».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ «Альфа-Банк»(ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером карти№ НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2020 по 20.01.2020 теперішній час;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаного рахунку, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати ст.слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Заковенко Наталії Олександрівні, Лукашевич Вікторії Вікторівні, Тягуру Костянтину Васильовичу, Степанчуку Дмитру Миколайовичу, Вітковській Олені Вікторівні, Кравцову Євгену Олександровичу, Кобзарю Андрію Васильовичу, Шитовій Ганні Геннадіївні, Головченко Катерині Миколаївні, Гнатюк Яні Юріївні, Синяковій Інні Станіславівні, або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з можливістю вилучення у відділенні Херсонській філії АТ «Альфа-банк».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120120230240000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2020 близько 19.40 годин ОСОБА_1 за попередньою змовою ОСОБА_2 , знаходячись біля б.20 по вул. Східній в м. Олешки Херсонської області, вчинив напад з метою заволодіння чужим майном на ОСОБА_3 із застосуванням до останньої насильства, небезпечного для життя та здоров`я, що виразилось в застосуванні електрошокерного пристрою, в результаті чого заволодів майном, що належить ОСОБА_3 , а саме сумкою жіночою з шкірозаміннику чорного кольору, в якій знаходився мобільний телефон, гроші в сумі 16300 доларів та 700 грн., ювелірні вироби із золота (кільця, сережки, ланцюжки, медалі та інш.)

Під час обшуку, проведеного 20.01.2020 за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено на вилучено банківська карта АТ «Альфа-Банк» «МАХІ» № НОМЕР_1 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у АТ «Альфа-Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк» та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120120230240000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2020 близько 19.40 годин ОСОБА_1 за попередньою змовою ОСОБА_2 , знаходячись біля б.20 по вул. Східній в м. Олешки Херсонської області, вчинив напад з метою заволодіння чужим майном на ОСОБА_3 із застосуванням до останньої насильства, небезпечного для життя та здоров`я, що виразилось в застосуванні електрошокерного пристрою, в результаті чого заволодів майном, що належить ОСОБА_3 , а саме сумкою жіночою з шкірозаміннику чорного кольору, в якій знаходився мобільний телефон, гроші в сумі 16300 доларів та 700 грн., ювелірні вироби із золота (кільця, сережки, ланцюжки, медалі та інш.)

Під час обшуку, проведеного 20.01.2020 за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено на вилучено банківська карта АТ «Альфа-Банк» «МАХІ» № НОМЕР_1 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у АТ «Альфа-Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк» та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатидозвіл на розкриття АТ «Альфа-Банк» банківської таємниці відносно держателів карти № НОМЕР_1 а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у АТ «Альфа-Банк».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ «Альфа-Банк»(ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером карти№ НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2020 по 20.01.2020;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаного рахунку, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати ст.слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Заковенко Наталії Олександрівні, Лукашевич Вікторії Вікторівні, Тягуру Костянтину Васильовичу, Степанчуку Дмитру Миколайовичу, Вітковській Олені Вікторівні, Кравцову Євгену Олександровичу, Кобзарю Андрію Васильовичу, Шитовій Ганні Геннадіївні, Головченко Катерині Миколаївні, Гнатюк Яні Юріївні, Синяковій Інні Станіславівні, або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з можливістю вилучення у відділенні Херсонській філії АТ «Альфа-банк».

Встановити строк дії ухвали до 12.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко