Ухвала суду № 87538183, 12.02.2020, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/480/20

Номер провадження 1-кс/473/132/2020

УХВАЛА

Іменем України

"12" лютого 2020 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Вуїв О.В.,

за участю секретаря судового засідання Заблоцької М.М.,

слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Шпака Р.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Шпака Р.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Луценко С.В., про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12020150190000167,

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2020 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Шпака Р.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Луценко С.В., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Клопотання обґрунтоване тим, що 04 лютого 2020 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що в період часу з 30 січня 2020 року по 31 січня 2020 року невстановлена особа таємно викрала з його банківської картки грошові кошти в розмірі 5 628 грн., чим спричинила останньому матеріальні збитки.

04 лютого 2020 року відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №12020150190000167 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України (крадіжка).

Цей факт підтверджується заявою потерпілого ОСОБА_1 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_1 ; випискою за банківського рахунку потерпілого, копією платіжного доручення про перерахування коштів в розмірі 5 600 грн.

В ході здійснення досудового розслідування з метою забезпечення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо зарахування та зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», на який було перераховано кошти ОСОБА_1 , а також інформації щодо власника вказаного рахунку.

У зв`язку з цим слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В судовому засіданні слідчий Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Шпак Р.В. просив клопотання задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з`явився, проте належним чином повідомлений про розгляд клопотання, а тому слідчий суддя згідно ч. 4 ст. 163 КПК України вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Шпака Р.В., дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04 лютого 2020 року відомості за фактом таємного викрадення грошових коштів ОСОБА_1 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12020150190000167 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка).

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що відомості про персональні дані власника карткового рахунку (картки) АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , відомості про зняття грошових коштів з цього рахунку, роздруківка руху коштів, фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ «Райффайзен Банк Аваль» (вказані відомості знаходяться у володінні останнього) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Шпака Р.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Луценко С.В., про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12020150190000167 – задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Шпаку Роману Вікторовичу тимчасовий доступ з можливістю здійснити вилучення (виїмку) в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) до наступних документів:

1. Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку (картки) Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 600 грн. (31 січня 2020 року).

2. Даних про отримання, зняття, переведення грошових коштів із зазначенням місця їх отримання, зняття, переведення (місто в якому було знято кошти, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку (картки) Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 за період з 31 січня 2020 року по 10 лютого 2020 року.

3. Фото, відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 31 січня 2020 року по 10 лютого 2020 року.

Роз`яснити керівнику АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Києві по вул. Миколи Лєскова, 9, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 12 березня 2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Вуїв