Ухвала суду № 87531843, 11.02.2020, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

№ 1-кс/235/252/20

235/5035/19

У Х В А Л А

про проведення обшуку

11 лютого 2020 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

в рамках кримінального провадження № 12019050410001189 від 03.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.172, ч.1 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.206-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

11.02.2020 року до Красноармійського міського суду Донецької області звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будівлі, за адресою: Донецька область, Покровський район, с.Сергіївка(Сергіївська с\р), вул.Поштова 1А, яка належить ТОВ «Окнемер-Агро» з метою встановлення та вилучення оригіналів документів фінансової та статистичної звітності, річних балансів, укладених господарських договорів, у тому числі про відчуження, передачу у користування основних засобів, обігу врожаю, договорів оренди землі, укладених ТОВ «Окнемер-Агро» (код ЄДРПОУ 31949393) за 2015-2019 роки, бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам Товариства, протоколів загальних зборів учасників за 2015-2019 роки: рукописні тексти (заяви пояснення) виконані від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх оригіналів, які необхідні для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню та може мати доказове значення.

Слідчий Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та пояснив, що іншого способу, крім обшуку зазначеної будівлі ТОВ «Окнемер-Агро» для вилучення необхідних для розслідування даного кримінального провадження документів, які також мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, немає. Зазначив, що представники ТОВ «Окнемер-Агро» не виконують ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до зазначених документів, а тому просив задовольнити клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання слідчого, також просила його задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що заявлене клопотання слідчого ОСОБА_4 підлягає задоволенню з таких підстав.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що провадженні СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12019050410001189 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями ч.1 ст.358, ч.1 ст.172, ч.1 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.206-2 КК України, якими потерпілому ОСОБА_6 завдано істотної шкоди.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що невстановлена особа, діючи в інтересах ОСОБА_5 , виготовила завідомо неправдивий документ - протокол №20/06-13 від 20.06.2013 року загальних зборів учасників ТОВ «Окнемер-Агро» та було здійснено перерозподіл часток учасників ТОВ наступним чином: 75% - належать ОСОБА_5 , 25% - належать ОСОБА_6 . В подальшому вказаний протокол був використаний ОСОБА_5 як підстава для внесення відповідних даних до ЄРДПОУ.

Внаслідок зменшення розміру частки ОСОБА_6 у статутному фонді Товариства, його фактично усунено від впливу на рішення по керівництву Товариством, розподілу прибутку від господарської діяльності, вирішення питань щодо використання активів підприємства.

З показань потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що відповідно до Статуту ТОВ «Окнемер-Агро» основним предметом діяльності Товариства є виробництво товарної продукції рослинництва. Станом на 01.01.2019 року Товариством укладено договори оренди на користування 168 земельними ділянками загальною площею понад 2000га, які протягом 2018 (осінь) - 2019 (весна) років засіяні сільськогосподарськими культурами за кошти та інші ресурси Товариства. Разом з цим, протягом липня-вересня 2019 року ТОВ «Окнемер-Агро» розірвано договори оренди земельних ділянок. Вказані ділянки отримано у користування за договорами оренди ТОВ «НИВА 2019», яке за свідченнями ОСОБА_6 пов`язано з родиною ОСОБА_5 .

Зменшення земель, якими користується ТОВ «Окнемер-Агро» підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 186324856, згідно якої станом на 25.10.2019 року загальна площа земельних ділянок товариства зменшилась у 25 разів. На теперішній час залишилось лише 12 земельних ділянок площею 81 га.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», п.5.1 Статуту ТОВ «Окнемер-Агро» ОСОБА_6 , як учасник Товариства, має право брати участь у розподілі його прибутку та діяльність ОСОБА_5 завдає шкоду підприємству та його інтересам.

З метою проведення аналізу показників фінансово-економічного стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) ТОВ «Окнемер-Агро», визначеності документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди, за умови розірвання договорів оренди землі, для призначення експертизи документів про економічну діяльність Товариства, слідчим на адресу директора ТОВ «Окнемер-Агро» було направлено запит №41009 від 03.12.2019 року про надання документів, на який відповідь не була отримана.

Крім того, ухвалою слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 16.12.2019 року, слідчому СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Окнемер-агро», а саме: до оригіналів документів фінансової та статистичної звітності, річних балансів, укладених господарських договорів, у тому числі про відчуження, передачу у користування основних засобів, обігу врожаю, договорів оренди землі, укладених ТОВ «Окнемер-Агро» (код ЄДРПОУ 31949393). за 2015-2019 роки, бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам Товариства, протоколів загальних зборів учасників ТОВ, які зберігаються за адресою: вул.Поштова, 1-А, с.Сергіївка, Покровський район, Донецька область за 2015-2019 роки.

Зазначена ухвала 20.12.2019 року була особисто вручена директору ТОВ «Окнемер-Агро» ОСОБА_5 та роз`яснено наслідки невиконання ухвали суду, повідомлено про спосіб її виконання. Оговорено, що ТОВ «Окнемер-Агро» потрібен час для підготовки документів та їх копій.

Однак, на теперішній час директор ТОВ «Окменер-Агро» ОСОБА_5 жодних документів на виконання ухвали суду не надала.

Разом з цим, доступ до протоколів зборів органів управління ТОВ надасть можливість дослідити оригінали протоколів загальних зборів учасників ТОВ №20/06-13 від 20.06.2013 року, від 21.12.2015 року №5, за фактом внесення недостовірних даних, та надасть можливість призначити судові експертизи для встановлення всіх обставин по справі.

Доступ до фінансової, статистичної звітності Товариства щодо результатів господарської діяльності за 2015-2019 рік, копій річних балансів надасть можливість оцінити законність створення страхового фонду Товариства, до якого перераховувалось без відома ОСОБА_6 80% отриманого прибутку, фактичного використання перерахованих до нього коштів, надасть можливість надати оцінку діям директора ТОВ ОСОБА_5 щодо розірвання договорів оренди землі, законності відчуження основних та оборотних активів Товариства, використання вирощеної сільськогосподарської продукції та призначити експертизу документів про економічну діяльність Товариства. Дослідження бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам Товариства за 2015-2019 рік необхідно для проведення повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні та оцінки стану діяльності підприємства.

Вказані документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані в якості речових доказів. Вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх належне збереження, проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, які здійснюються за оригіналами документів. Ці документи використовуються у господарській діяльності ТОВ «Окнемер-Агро» і зберігаються за місцем реєстрації підприємства за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власників на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівля за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Сергіївка (Сергіївська с\р), вул. Поштова 1-А, належить ТОВ «Окнемер-Агро» на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 20.06.2012 року.

Згідно статті 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду, тобто узаконення огляду.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.п.5, 6, 7 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити зокрема відомості про: підстави для обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, оскільки директор ТОВ «Окнемер-Агро» не виконує ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до оригіналів оригінали документів фінансової та статистичної звітності, річних балансів, укладених господарських договорів, у тому числі про відчуження, передачу у користування основних засобів, обігу врожаю, договорів оренди землі, укладених ТОВ «Окнемер-Агро» (код ЄДРПОУ 31949393) за 2015-2019 роки, бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам Товариства, протоколів загальних зборів учасників ТОВ: рукописні тексти (заяви пояснення), виконані від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є необхідними для розслідування кримінального провадження, проведення ряду експертиз, які також можуть бути використані в якості речових доказів і необхідні для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та дозволити обшук в будівлі, за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Сергіївка (Сергіївська с\р), вул.Поштова 1А, яка належить ТОВ «Окнемер-Агро» з метою виявлення та вилучення оригіналів цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.165-166, 234, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області, які уповноважені на проведення досудового розслідування, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ «Окнемер-Агро» на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 20.06.2012 року, з метою встановлення та вилучення оригіналів документів, а саме:

оригіналів документів фінансової та статистичної звітності, річних балансів, укладених господарських договорів, у тому числі про відчуження, передачу у користування основних засобів, обігу врожаю, договорів оренди землі, укладених ТОВ «Окнемер-Агро» (код ЄДРПОУ 31949393) за 2015-2019 роки, бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам Товариства, протоколів загальних зборів учасників ТОВ, який зберігається за адресою: вул.Поштова, 1 А, с. Сергіївка, Покровський район, Донецька область за 2015-2019 роки: рукописні тексти (заяви пояснення) виконані від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити один місяць до 11.03.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1