Ухвала суду № 87519299, 12.02.2020, Тетіївський районний суд Київської області

12.02.2020 Справа № 940/144/20

Провадження по справі № 1-кс/940/48/20

УХВАЛА

Іменем України

12 лютого 2020 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області Косович Т.П., за участю секретаря судового засідання Романовської Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Щура Я.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив :

Старший слідчий СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Щур Я.І. звернувся до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, адреса: м.Київ, вул.Андріївська,4), зокрема, по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- анкетні дані на особу власника рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копія паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- про рух коштів по картці з 01.06.2019 року по 10.02.2020 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- про проведені транзакції з 01.06.2019 року по 10.02.2020 року на вищевказаний рахунок із наданням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

Старший слідчий СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУ НП у Київській області Щур Я.І. в судове засідання не прибув, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2020 року за №12020110300000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зокрема, що в період часу з 30 листопада 2019 року по 23 грудня 2019 року невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами від імені ФОП « ОСОБА_1 ».

В ході досудового розслідування із показів потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що з 2001 року він є підприємцем та займається борошно-мельним виробництвом. На початку травня 2015 року придбав 2 вантажні автомобілі, марки DAF XF 430 із напівпричепами, для перевезення вантажів в Україні. З метою пошуку клієнтів для перевезення вантажів, зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1. На даному сайті зареєструвався 31 травня 2015 року о 12:40, як «ФЛП ОСОБА_1 , ИНН предпринимателя: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 », номер телефону НОМЕР_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2. За даними реквізитами він оформляв заявки на перевезення вантажів по Україні своїми автомобілями. Даним сайтом користувався до червня 2018 року, так як в подальшому перевезення стали збитковими для його підприємства. За кожен місяць користування даним сайтом він сплачував 100 грн. в «Ларді транс». В подальшому, припинивши сплачувати за користування сайтом, на його акаунт перестала надходити інформація про нові перевезення вантажів. 12.12.2019 року до нього на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували із номеру НОМЕР_4 (ОСОБА_4), вказуючи, що його турбує перевізник із м. Хмельницький і запитав, чому не має предоплати за рейс «Україна-Узбекистан», на що він відповів, що ні про які рейси не знає. 21.12.2019 близько 14 год. 10 хв. до нього на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували із номеру НОМЕР_5 (ОСОБА_2), та представившись перевізником із м. Чернігів, пред`явив претензію по несплаті рейсу «Клайпеда (країна Литва)-м. Дніпро (країна Україна), на що він відповів, що ні про які рейси не знає. Далі, попросив ОСОБА_2 скинути на «вайбер» фото даної заявки. На даній заявці був не його підпис, банківські реквізити підроблені, вказаний старий банківський рахунок № НОМЕР_6 . Після цього, він терміново зателефонував своєму синові, щоб він зайшов на сайт «Ларді-Транс». Коли син хотів зайти на їхній акаунт на сайті, то не зміг, оскільки, пароль не підходив, вони зрозуміли, що їхній акаунт зламали шахраї. На даному сайті син побачив, що на їхньому акаунті був змінений контактний номер телефону, вказано невідомий номер телефону: НОМЕР_7 та інший імейл: ІНФОРМАЦІЯ_3. Крім цього, на даному сайті з`явилися номера телефонів 3 менеджерів: ОСОБА_5- НОМЕР_8 , ОСОБА_6 - НОМЕР_9 та ОСОБА_7 - НОМЕР_10 ». Менеджерів у нього ніколи не було, і дані номери телефонів він бачив вперше. В подальшому, його син ОСОБА_3 написав лист до адміністрації сайту, про те, що його акаунт зламали, повідомивши про те, що від імені ФОП « ОСОБА_1 » невідома особа проводить шахрайські дії.

06.02.2020 року проведено додатковий допит потерпілого ОСОБА_1 , який дав показання, що 14.01.2020 року до нього зателефонував представник ТОВ «МАКАРТРАНС» та повідомила, що її підприємством зроблено рейс Україна-Франція і по сьогоднішній день не має оплати за здійснене перевезення вантажу, на що він відповів, що не замовляв ніяких рейсів. В подальшому, перевізник перекинув йому копію платіжки, яку скинуло французьке підприємство «OST GROUP LLC», в якій зазначено, що французька компанія переправила кошти на рахунок фірми «LLC LEANOR» з № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Перший Український Міжнародний Банк».

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, для досягнення повноти, всебічності розслідування даного кримінального провадження, для встановлення особи, яка вчинила даний злочин, старший слідчий СВ просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» зокрема, по рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотання за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та старшим слідчим СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація по рахунку № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та немає можливості отримати її іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,395 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП України в Київській області Щура Я.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Щуру Ярославу Ігоровичу тимчасовий доступ до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, адреса: м.Київ, вул.Андріївська,4), зокрема, по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- анкетні дані на особу власника рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копія паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- про рух коштів по картці з 01.06.2019 року по 10.02.2020 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- про проведені транзакції з 01.06.2019 року по 10.02.2020 року на вищевказаний рахунок із наданням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

Встановити строк дії ухвали до 12 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.П.Косович