Ухвала суду № 87513536, 10.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/29502/19

Провадження № 1-кс/686/2070/20

УХВАЛА

10 лютого 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Волинчук О.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010008035,

встановив:

10.02.2020 року старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Волинчук О.В. звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шевчук Н.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄРДПОУ 14282829, Україна, 04070, м.Київ, вул.Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення у відділенні банку в м.Хмельницькому).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.12.2018 року ОСОБА_1 стало відомо, що невстановлена особа, перебуваючи в невідомому місці, шахрайським способом шляхом оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_1 в установі «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», зняла грошові кошти на суму, що встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 12.12.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010008035, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, договір від імені ОСОБА_1 також оформлено на підставі заповнення заявки про отримання кредитних коштів на сайті ТОВ «1 безпечне агенство необхідних кредитів» з зазначенням реквізитів рахунку позичальника, а саме номер картки банку AT «Перший Український Міжнародний Банк» № НОМЕР_1 , який не належить потерпілій.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за номером картки № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за номером картки № НОМЕР_1 з 01.03.2018 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні AT «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄРДПОУ 14282829, Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

З метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.110, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Волинчук Оксані Василівні, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Марусію Костянтину Анатолійовичу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з AT «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄРДПОУ 14282829, Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення у відділенні банку в м. Хмельницькому), а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за номером картки № НОМЕР_1 , з 01.03.2018 року по час виконання ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника картки;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів AT «Перший Український Міжнародний Банк» в час зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , з 01.03.2018 року по час виконання ухвали слідчого судді.

Службовим особам AT «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄРДПОУ 14282829, Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, або відділення банку в м. Хмельницькому) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 09 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя