Ухвала суду № 87498550, 11.02.2020, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/593/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.02.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Логвінова О.В., слідчий Нестерчук Ю.В. секретар Струкова І.П., розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Нестерчука Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

07.02.2020 року до Київського районного суду м. Полтави звернувся слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Нестерчук Ю.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170020000224 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 23.01.2020 року до чергової частини ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Лубни, Полтавської області, українки, громадянки України, проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 21.01.2020 близько 08:13 год. малознайома заявниці ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи таємно, шляхом вільного доступу викрала банківську карту заявниці, з якої в подальшому зняла готівкові кошти в сумі 1200 грн., заподіявши заявниці матеріального збитку. ЄО 1506.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 20.01.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 до кімнати 406 завітала в гості до неї ОСОБА_2 та попрохала залишитися у неї в кімнаті на декілька днів через труднощі із місцем свого мешкання. В подальшому ОСОБА_2 залишилась одна в кімнаті та мала вільний доступ до речей потерпілої. Близько 18:45 год. ОСОБА_3 я здійснювала купівлю продуктів у магазині по вул. Сковороди, в цей час ОСОБА_2 перебувала поряд та ймовірно дізналася пароль від банківської картки «Альфа банк» № НОМЕР_1 .

21.01.2020 року о 08:13 год. до ОСОБА_3 надійшло смс-повідомлення із текстом про знаття грошових коштів в сумі 1200 грн. Почавши пошук картки вона її не знайшла та звернулася до відділення «Приват банку», там ій надали фото для ознайомлення з особою котра знімала її грошові кошти із банківської картки, цю особу вона впізнала, це була ОСОБА_2 .

В подальшому під час телефонної розмови із ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ) остання зізналася в скоєному, але після того більше не відповідала на телефонні дзвінки та її місцезнаходження не відоме.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714; юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100, 03150; електронна адреса: ccd@alfabank.kiev.ua.)

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а тому слідчий прохав клопотання розглядати без виклику осіб (представників АТ«Альфа-Банк»), у володіння яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714; юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100, 03150; електронна адреса: ccd@alfabank.kiev.ua.).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «Альфа-Банк» у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені за ч. 1 ст. 185 КК України.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714; юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100, 03150; електронна адреса: ccd@alfabank.kiev.ua.), а також відділення АТ «Альфа-Банк», яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 32, код ЄРДПОУ : 35454764, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_6 :

1)Документів, які надані для відкриття рахунку.

2)Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку(про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3)Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4)Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5)У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку

Alfa-Mobile Ukraine (https://alfabank.ua/mobile/land/index.html) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6)У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7)У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8)Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714; юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100, 03150; електронна адреса: ccd@alfabank.kiev.ua.) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ «Альфа-Банк», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 32, код ЄРДПОУ :35454764.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Логвінова