Ухвала суду № 87497933, 11.02.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/952/20

Провадження № 1-кс/265/542/20

У Х В А Л А

11 лютого 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Вайновський А.М., за участю секретаря судового засідання Злидіної Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Пєдуса В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050790000203 від 30.01.2020 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

10 лютого 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Пєдуса В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050790000203 від 30.01.2020 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 26.01.2020, приблизно о 18:13 годині, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 19000 гривень з банківської картки «ПУМБ», яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ), чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

30.01.2020 р. відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Пєдус В.В. за №12020050790000203.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_1 показала наступне, що у неї є банківська картка «ПУМБ» (банківський рахунок НОМЕР_1 ). 26.01.2020 року приблизно в 18.13 годин їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення, з текстом: «« ПУМБ БАНК »Увага вашу картку заблоковано, терміново пройдіть авторизацію за ном. НОМЕР_2 контакт-центр». Після чого вона передзвонила на вищевказаний номер телефону, де відповів чоловік, який представився ОСОБА_2 , і сказав, що він оператор банку ПУМБ, після чого він запитав її дані, реквізити банківської картки, що б активувати банківську карту, і вона всю інформацію йому назвала, після чого він сказав, що їй прийде смс повідомлення з паролем, який вона повинна йому продиктувати, що б активувати карту. Далі їй прийшло смс, вона продиктувала йому код з 4-х цифр, і він сказав, що зараз їй передзвонить. Після чого він передзвонив приблизно через 5 хвилин, і сказав, що її карта розблокована. Далі вона вирішила зайти в особистий кабінет «ПУМБ онлайн», але не змогла так як він був заблокований, і вона не змогла перевірити, активована її картка чи ні. Після чого на наступний день 27.01.2020 року вона побачила, що з її банківської картки «ПУМБ» були зняті грошові кошти в розмірі 19000 гривень, і залишок 2600 гривень (це було зазначено в смс повідомленні, яке прийшло на її мобільний номер телефону), приблизно о 09.00 годин вона пішла у відділення банку «ПУМБ», яке розташоване по бульвару Меотиди в Лівобережному районі міста Маріуполя, де сказала, що у неї заблокований особистий кабінет, було зняття грошові коштів в розмірі 19000 гривень, показала смс повідомлення, які їй приходили, після чого їй повідомили, що стосовно неї були здійснені шахрайські дії, і сказали, що б вона за даним фактом звернулася в поліцію.

У ході досудового розслідування до Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області потерпілою ОСОБА_1 було надано виписку по її банківській картці «ПУМБ» (банківський рахунок НОМЕР_1 ) у якій зазначено, що 26.01.2020 року гроші у сумі 19000 гривень було переведено на іншу картку.

Враховуючи, що інформація щодо транзакції грошових коштів по банківському рахунку «ПУМБ» № НОМЕР_1 з 26.01.2020 року по теперішній час включно, номера та місце розташування банкоматів з яких знімались кошти з рахунку НОМЕР_1 у вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу, містять охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що вищезазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства «ПУМБ», 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, буд. 4, та відповідно вимогам ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ «ПУМБ».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у банківській установі та становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи (інформація), до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ПУМБ», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Пєдуса В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050790000203 від 30.01.2020 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829, розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Пєдусу Владиславу Вікторовичу, або уповноваженим ним особам за дорученням, до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 26.01.2020 р. по теперішній час включно (тобто можливість ознайомитись з ними); номера та місце розташування банкоматів, з яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу, з можливістю їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 11 лютого 2020 року по 11 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя