Ухвала суду № 87497874, 10.02.2020, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/41/20

Провадження № 1-кс/237/115/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.02.20 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області Ліпчанський С. М.,

при секретарі Бахтіяровій Н. В.,

за участю прокурора Хробостюк М. П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Федоркова А. Д., яке погоджено з прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Хробостюк М. П., про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020051630000001 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Мар`їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції Федорков А. Д., за погодженням з прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Хробостюк М. П. просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Мінова України» (ЄДРПОУ 35833631) № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.11.2018 по 01.01.2020, на електронному та паперовому носіях, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280) , з можливістю вилучення даної інформації в копіях у відділенні №376/04 АБ "УКРГАЗБАНК" за адресою: Донецька область, Мар`їнський район, м. Курахове, 85612, вул. Пушкіна, 7.

У судове засідання з`явився прокурор, подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У судове засідання представник АБ "Укргазбанк" не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділенням Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020051630000001 від 03.01.2020, за ч.1 ст.175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631) громадянам більш як за один місяць.

Так, згідно даних Головного управління статистики у Донецькій області щодо державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати», яке охоплює юридичні особи та відокремленні підрозділи юридичних осіб, заборгованість із заробітної плати станом на 01.08.2019 у Мар`їнському районі склала 1210,05 тис. грн., у тому числі по підприємству ТОВ «Мінова Україна».

Відповідно до листа Мар`їнської районної державної адміністрації від 17.12.2019 вх. №2889/01-36 заборгованість із заробітної плати на 13.12.2019 по підприємству ТОВ «Мінова Україна» складає 710,8 тис. грн.

Згідно з приписами ст. 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Відповідно до ч. 3 ст. 15, ч.ч. 1, 6 ст. 24 Закону України «Про оплату праці», оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці. Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

Статтями 115 КЗпП України передбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.10.2018 року ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 у АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280), що за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 (електронна адреса:pr@ukrgasbank.com, телефон: 044-494-46-50, 044-590-49-99, 0 800 309 000 (безкоштовно з усіх телефонів).

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, доступ до яких просить надати слідчий, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведене можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, речі і документи, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», самі по собі і у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Федоркова А. Д., яке погоджено з прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Хробостюк М. П., про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020051630000001 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Федоркову А.Д., а також слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 42020051630000001 від 03.01.2020, тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Мінова України» (ЄДРПОУ 35833631) № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.11.2018 по 01.01.2020, на електронному та паперовому носіях, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280) , що за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю вилучення даної інформації в копіях у відділенні №376/04 АБ "УКРГАЗБАНК" за адресою: Донецька область, Мар`їнський район, м. Курахове, 85612, вул. Пушкіна, 7 (тел.: (06278) 31518, 31519).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280) , що за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю вилучення даної інформації в копіях у відділенні №376/04 АБ "УКРГАЗБАНК" за адресою: Донецька область, Мар`їнський район, м. Курахове, 85612, вул. Пушкіна, 7 (тел.: (06278) 31518, 31519), покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки) АБ «Укргазбанк».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. М. Ліпчанський

Дата документу 10.02.20