Ухвала суду № 87481537, 10.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3665/20

Провадження № 1-кс/686/2038/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенка Валерія Олександровича, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12020240010000394,

встановив:

07.02.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко В.О. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020240010000394 від 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, за період часу з 15.11.2019 по 18.11.2019, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницькому, шляхом обману, під приводом продажу товарів, заволоділа коштами на загальну суму 1693 гривні, які ОСОБА_1 за вищевказаний період часу перерахувала декількома платежами на банківську картку АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_1 на вказану суму.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що 15.11.2019 року, ОСОБА_1 здійснювала пошук продажу дитячих товарів в мережі Інтернет та натрапила на групу месенджера «Viber». За результатами пошуку необхідного товару, остання знайшла оголошення від користувача із номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Зв`язавшись із невідомою особою за вказаним номером в телефонному режимі, слухавку підняла особа жіночої статті, яка представилась ОСОБА_2 . В ході спілкування, ОСОБА_1 з`ясувала питання по наявності товару та формі оплати. Також продавець зазначив, що товар можливо придбати тільки після повної оплати, на що ОСОБА_1 погодилась. В результаті спілкування, невідома особа надала номер банківської картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Того ж дня, заявниця перерахувала кошти в сумі 386 грн. з власної банківської картки за допомогою мобільного додатку «Приват24» в якості оплати товару на вищезазначені реквізити, про що й повідомила продавця.

На даний час з метою встановлення місця знаходження викраденого майна, встановлення особи, яка вчинила правопорушення, встановлення місця знаходження особи, з метою встановлення зав`язків потерпілого та місце його знаходження на момент вчинення злочину, а також підтвердження або спростування версії інсценування злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати дозвіл слідчим 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенку В.О., Харчук М.В., Шевчук Р.С., Марчук С.О. на тимчасовий доступ до:

- інформації яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: виписки про рух коштів по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкритих рахунках у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та на ім`я ОСОБА_1 у період часу з 15.11.2019 по 04.02.2020, копії документів особи на ім`я якої видана у користування банківська картка № НОМЕР_1 , фото- відео- з банкоматів за допомогою яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та інших банківських карток, виданих на ім`я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , копії документів в яких містяться відомості, яким саме фінансовим номером у АТ КБ «ПриватБанк» користується ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також із використанням якої ІР-адреси здійснюється вхід до мобільного додатку «Приват24» у особистий кабінет ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 10 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв