Ухвала суду № 87481061, 03.02.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2020 Справа №607/1543/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Братасюк В.М., при секретарі судового засідання Созанській Т.І., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сивак Ю.М. розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сивак Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12019210010000498 від 15 лютого 2019 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернулася слідча СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сивак Ю.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Ю.Вікарука.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_1 , за фактом підроблення протоколу загальних зборів від 28.01.2015, внаслідок чого було внесено зміни про керівника та підписанта до установчих документів ТОВ Фірми «Найс ЛТД».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що співзасновниками ТОВ Фірма «Найс ЛТД» є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 01.06.2011 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ Фірма «Найс ЛТД» та ОСОБА_3 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №СМ-SME-A00/004/2008, зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма «Найс ЛТД». 01.06.2011 року у м. Тернопіль укладено іпотечний договір №РМ-SME-A00/004/2011, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, відповідно до якого ТОВ Фірма «Найс ЛТД» передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок заг. площею 297,2 кв.м. та земельну ділянку на якій знаходиться вказана будівля площею 0,10 га. 28.01.2015 року ОСОБА_1 та інший співзасновник ОСОБА_4 перебували на території держави Ізраїль, цього ж дня 28.01.2015 у ТОВ Фірма «Найс ЛТД» відбулась зміна керівника та підписанта. Ним став ОСОБА_5 . 11.12.2019 призначено судову почеркознавчу експертизу, в ході проведення якої експерт заявив клопотання про неможливість її проведення, оскільки не надано вільних взірців підпису та почерку ОСОБА_4 .

Окрім цього, встановлено, що грошові кошти при продажі земельної ділянки площею 0,1 га з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, к.н. – 6125287500:01:018:0022 та житлового будинку загальною площею 297,2 кв.м. , житловою площею 120,9 кв.м., що знаходиться за адресою Тернопільська обл АДРЕСА_1 сільська рада АДРЕСА_2 могли поступити на рахунок «Фірми НАЙС ЛТД» у безготівковій формі, де покупцем виступило ТзОВ «ІНТЕРБІЛД-2014».

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, законності дій щодо внесення змін до установчих документів ТОВ Фірми «Найс ЛТД», внесення змін у кредитному договорі №СМ-SME-A00/004/2008 та іпотечному договорі №РМ-SME-A00/004/2011 з ПАТ «ОТП Банк» та перерахування коштів за продаж земельної ділянки, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк», для підтвердження вказаних фактів необхідно отримати інформацію про те, чи дійсно грошові кошти Покупець «ІНТЕРБІЛД-2014» перерахував Продавцю ТОВ «Фірма Найс ЛТД» з можливістю вилучення їх копій.

З урахуванням того, що інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «ІНТЕРБІЛД-2014» (ЄДРПОУ 39443138, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Родини Барвінських, 14/10) № НОМЕР_1 відкритий в АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса м. Київ вул. Жилянська, 43) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів з рахунку «ІНТЕРБІЛД-2014» на рахунок ТОВ «Фірма Найс ЛТД, з чого слідує, що іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідча просила клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

В судовому засіданні слідча СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сивак Ю.М. клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 вказаного Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що відомості про рух коштів по рахунках ТОВ «ІНТЕРБІЛД-2014» (ЄДРПОУ 39443138, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Родини Барвінських, 14/10) № НОМЕР_1 відкритий в АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса м. Київ вул. Жилянська, 43), що містяться у документах у володінні та зберігаються у володінні АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса м. Київ вул. Жилянська, 43), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, будуть використані при проведенні судових експертиз, з метою отримання додаткових доказів, проведення інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сивак Ю.М. – задовольнити.

Надати начальникові відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Поляк Ользі Анатолівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Карчевич Наталії Ігорівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сивак Юлії Михайлівні, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Вакіряку Владиславу Петровичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Білю Олегу Руслановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області П`єх Ірині Анатоліївні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Антончак Ірині Петрівні, старшому слідчому СУ ГУНП Коріню Андрію Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ляховичу Андрію Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Новосад Тетяні Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса м. Київ вул. Жилянська, 43), в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «ІНТЕРБІЛД-2014» (ЄДРПОУ 39443138, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Родини Барвінських, 14/10) № НОМЕР_1 відкритий в АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса м. Київ вул. Жилянська, 43) за період часу з 1 лютого 2015 року по 1 грудня 2015 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються в АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса м. Київ вул. Жилянська, 43) з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. М. Братасюк