Ухвала суду № 87479209, 28.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3852/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Омельчук Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42017101060000207 від 04.10.2017 - прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Клімаса Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017101060000207 від 04.10.2017 - прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Клімаса Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017101060000207 від 04.10.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2014 по 2018 р.р. між АТ «Ощадбанк» з однієї сторони та ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) й ТОВ«КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) з іншої сторонипідписано договори, предметом яких є надання консультаційних та юридичних послуг щодо супроводу конкурсних торгів під час здійснення закупівель державним банком робіт та послуг.

Зазначені договори підписано не зважаючи на те, що в структурі АТ Ощадбанк є Управління супроводження здійснення закупівель, яке безпосередньо займається супроводом конкурсних торгів, а саме аналізом учасників торгів, їх проведенням та підготовкою тендерної документації. Крім того, в державному банку є юридичний департамент, який забезпечує юридичний супровід конкурсних торгів та департамент банківської безпеки.

Вищезазначене вказує на можливу розтрату грошових коштів з боку посадових осіб АТ «Ощадбанк» в особливо великому розмірі на суму понад 15 млн. грн.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що відносяться до банківської таємниці та інформації з обмеженим доступом, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 1.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017101060000207 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 1, а саме:

-порядок укладання договорів (контрактів) в АТ «Ощадбанк» або інший документ, що визначає процедуру укладання договорів в АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465);

-порядок організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465), затверджений постановою правління АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465) від 11.06.2014 р. № 368 (зі змінами та доповненнями);

-розпорядчі документи органів управління АТ «Ощадбанк»(код МФО 300465) та відповідні висновки підрозділів банку, що стосуються прийняття рішень про укладання контрактів з ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) та ТОВ«КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) за період з 01.01.2014 по 01.01.2019;

-бюджет АТ «Ощадбанк» з 2014 по 2018 роки включно зі змінами та доповненнями;

-оборотно-сальдова відомість та журнал операцій по взаємовідносинам АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465)з ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) та ТОВ«КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 01.01.2019;

-посадові інструкції, особові картки, накази про призначення та звільнення працівників юридичного департаменту АТ «Ощадбанк»(код МФО 300465), що здійснюють надання правових висновків на відповідність законодавству України проектів наказів, постанов та внутрішніх нормативно-правових актів банківської установи; працівників юридичного департаменту, що здійснюють керівництво правовою роботою в системі АТ «Ощадбанк»(код МФО 300465) з питань договірної діяльності, в тому числі забезпечення правильного застосування законодавства України в діяльності банку в процесі укладання та виконання договорів (контрактів) з питань господарської діяльності; працівників юридичного департаменту, що здійснюють участь у підготовці, укладенні договорів з банківської та господарської діяльності з підприємствами, установами, організаціями, надають правову оцінку їх проектам, аналізують практику застосування законодавства в системі АТ «Ощадбанк»(код МФО 300465), надають пропозиції висновки, аналітичні довідки та методичні рекомендації щодо його застосування;

-посадові інструкції, особові картки, накази про призначення та звільнення працівників департаменту банківської безпеки АТ «Ощадбанк»(код МФО 300465), які здійснюють перевірку ділової репутації контрагентів банку та надають відповідні висновки при укладенні договорів з питань фінансово-господарської діяльності; працівників департаменту банківської безпеки АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465), що здійснюють перевірку документації при проведенні банком закупівель товарів, робіт, послуг, підготовку відповідних висновків; працівників департаменту банківської безпеки АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465), що здійснюють отримання актуальної і достовірної інформації щодо реального фінансово-економічного стану контрагентів банку;

-посадові інструкції, особові картки, накази про призначення та звільнення співробітників управління супроводження здійснення закупівель АТ «Ощадбанк»(код МФО 300465), що здійснюють правовий аналіз документів, наданих учасниками процедур закупівель, що проводяться в АТ «Ощадбанк», на предмет їх відповідності вимогам документації з конкурсних торгів; працівників управління супроводження здійснення закупівель АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465), що перевіряють проекти договорів, що укладаються з переможцями процедур закупівель, проведених в АТ «Ощадбанк» на відповідність вимогам чинного законодавства та локальних нормативно-правових актів банку, а також основним умовам договору та іншим умовам, наведеним в документації конкурсних торгів;працівників управління супроводження здійснення закупівель АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465), що здійснюють правову експертизу та надають висновки стосовно відповідності чинному законодавству проектів локальних нормативно-правових актів банку з питань закупівель товарів, робіт та послуг;

-договори про надання послуг, укладені між АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465) з однієї сторони та ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) і ТОВ«КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) з іншої сторони, укладені за період з 01.01.2014 по 01.01.2019 з додатками, звіти ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) та ТОВ«КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) про виконання вказаних договорів;

-виписки за рахунками АТ «Ощадбанк»(код МФО 300465) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 01.01.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3852/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя О.М. Соколов