Ухвала суду № 87475976, 06.02.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1153/20

Провадження № 1-кс/461/879/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Романюк В.Ф., при секретарі Цюпака В.І. розглянувши погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області Топилко І.М., клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Лис В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12020140310000032 від 18.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Лис В.В. за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області Топилко І.М., звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю виїмки) до: усієї інформації по кредитному договору на ім`я ОСОБА_1 , в тому числі до належних чином завірених копій документів, які надавались особою при укладенні кредитного договору; інформації про номери банківських карт, на які здійснювалось зарахування грошових кредитних коштів, фінансові номери, які зазначались в обліковому записі, за допомогою яких проводилась автентифікація особи клієнта; інформації про операції зарахування, пролонгацію, протермінування, погашення кредиту, Ip-адреси з яких здійснювався доступ до облікового запису; копій документів, які стали підставою отримання кредиту та інші документи, які мають відношення до оформлення кредиту, які знаходяться в ТОВ «ГОУФІНГОУ». ЄДРПОУ 42059219, що по вул. Хорива, 1А, м.Київ, індекс 04071.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що невідома особа у період часу з 15.00 години по 16.30 годину 17.01.2020 року у ТЦ "Форум", що по вул. Під Дубом у м. Львів, таємно викрала належний ОСОБА_1 мобільний телефон марки "Хуавей" вартістю 9000 гривень, чим спричинив останній матеріальних збитків на вказану суму. В подальшому, невідома особа, отримала кредитну позику в кредитних компаніях «gofingo», «Eurogroshi» та «CLY».

В ході досудового розслідування встановлено, що до заволодіння документами (паспортом громадянина України та ідентифікаційним номером фізичної особи) ОСОБА_1 може бути причетна невідома особа.

Крім цього встановлено, що реєстрація акаунту (облікового запису) на сайті кредитної спілки gofingo.com.ua та оформлення онлайн кредиту проводилась з електронної пошти за допомогою власних документів (паспортом громадянина України та ідентифікаційним номером фізичної особи) заявника. В обліковому записі зазначались і інші дані: номери банківських карт на які здійснювалось зарахування грошових кредитних коштів, фінансові номери за допомогою яких проводилась автентифікація особи клієнта та інформація про операції зарахування, пролонгацію, протермінування, погашення кредиту.

За допомогою банківських карт зазначених в обліковому записі на сайті кредитної спілки gofingo.com.ua невідома особа могла здійснювати свою протиправну діяльність, а саме обготівковувати кошти з них та використовувати на власні потреби.

Зазначена інформація в обліковому записі на сайті кредитної спілки gofingo.com.ua має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягають у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість провести дослідження руху коштів зазначених в обліковому записі карт, їх власників, фінансового номеру за допомогою якого проводилась автентифікація особи клієнта, інформацію про операції зарахування, пролонгацію, протермінування, погашення кредиту, електронної пошти яка в подальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Таким чином, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ТОВ «ГОУФІНГОУ». ЄДРПОУ 42059219, що по вул. Хорива, 1А, м.Київ, індекс 04071, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020140310000032 від 18.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В межах даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться в ТОВ «ГОУФІНГОУ». ЄДРПОУ 42059219, що по вул. Хорива, 1А, м.Київ, індекс 04071, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Лис В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12020140310000032 від 18.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Лису Віталію Володимировичу або слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції Василенку Василю Ігоровичу на тимчасовий доступ (з можливістю виїмки) до: усієї інформації по кредитному договору на ім`я ОСОБА_1 , в тому числі до належних чином завірених копій документів, які надавались особою при укладенні кредитного договору; інформації про номери банківських карт, на які здійснювалось зарахування грошових кредитних коштів, фінансові номери, які зазначались в обліковому записі, за допомогою яких проводилась автентифікація особи клієнта; інформації про операції зарахування, пролонгацію, протермінування, погашення кредиту, Ip-адреси з яких здійснювався доступ до облікового запису; копій документів, які стали підставою отримання кредиту та інші документи, які мають відношення до оформлення кредиту, які знаходяться в ТОВ «ГОУФІНГОУ». ЄДРПОУ 42059219, що по вул. Хорива, 1А, м.Київ, індекс 04071.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Романюк В.Ф.