Ухвала суду № 87474695, 10.02.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/951/20

Провадження № 1-кс/265/541/20

У Х В А Л А

10 лютого 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Вайновський А.М., за участю секретаря судового засідання Злидіної Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції ЦВП ГУНП в Донецькій області Пєдуса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050790001281 від 15.08.2019 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07 лютого 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції ЦВП ГУНП в Донецькій області Пєдуса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050790001281 від 15.08.2019 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 14.08.2019 року до чергової частини Лівобережного ВП надійшов рапорт від ст. ДОП СПД Лівобережного ВП Круглова С.А. про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами мешканців багатоповерхового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяла останнім матеріальний збиток.

За даним фактом 15 серпня 2019 року СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що з 1999 року він проживаю в квартирі АДРЕСА_2 . Їх будинок до кінця 2017 відносився до ЖКП «АзовЖитлоКомплексу», після чого 10 грудня 2017 року жителі вищевказаного будинку вирішили відокремитися від ЖКП, і стати ОСББ, і мешканцями будинку, згідно протоколу зборів ОСББ, головою був обраний ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживав на той момент за адресою: АДРЕСА_3 , а зараз проживає за адресою: АДРЕСА_4 , хоча насправді більшість будинку була проти того, що б він був головою, так як до нього не було довіри, він був молодий, і у нього не було досвіду спілкування з людьми. Після чого, офіційно з 1 травня 2018 року, вони стали ОСОБА_3 , і ОСОБА_2 придумав назву «Аврора-28». Далі він самостійно вступив в асоціацію ОСББ «Лівобережний», що б вести бухгалтерію їх будинку, через цю асоціацію, так як там працює його цивільна дружина ОСОБА_4 . Головою цієї асоціація є ОСОБА_5 , яка за сумісництвом є, і головним бухгалтером. Після чого з 1 травня 2018 вони (мешканці будинку) почали платити гроші за квитанція за обслуговування і утримання будинку в ОСББ. Приблизно через 3 місяці мешканці будинку почали просити ОСОБА_2 відзвітувати на що були витрачені гроші мешканців будинку, які платили в ОСББ, на що останній намагався всіляко уникнути розмов. Так тривало протягом тривалого терміну, ОСОБА_2 , на щось витрачав гроші, але перед мешканцями будинку він не звітував, на що люди на нього скаржилися, і обурювалися. Після чого 29 березня 2019 року Папазов викликав свою ревізійну комісію, в яку входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які навіть не знали, що вони в ній перебувають, і вони поїхали в асоціацію ОСББ «Лівобережжя», яка розташована в будинку 64А по вулиці Пашковського в Лівобережному районі міста Маріуполя, там для перевірки були надані договору: про надання послуг відеоспостереження, з провайдером, виписки банку, відомості нарахування та виплати заробітної плати за період з травня 2018 по грудень 2018 року, витратні накладні за період з 01.05.2018 по 31.12.2018 р, акти виконаних робіт та списання ТМЦ, виплата заробітної плати, винагороди, облікові регістри нарахувань і оплат внесків на утримання будинку та прибудинкової території, і чеки на покупку будівельних матеріалів, інвентарю, інших предметів на гроші ОСББ, а так само заробітної плати прибиральниці, голови, двірника (якого у них не було, хоча гроші на нього ОСОБА_2 виписував), хоча насправді майже нічого із зазначеного в чеках майна купленого ОСОБА_2 мешканці будинку не бачили. Після чого 07 квітня 2019 року ОСОБА_2 1-й раз влаштував збори мешканців будинку, на якому оголосив дохід ОСББ - 119725,71 грн., Та витрати ОСББ - 108624,92 грн., Таким чином залишок на той момент був 11100,79 грн. (На 31.12.2018 року), на що люди почали обурюватися, так як, було зазначено, що були куплені: канцелярські товари на суму 1275,93 грн., Інвентар на суму 16848,21 грн., Були виконані ремонтні роботи: матеріали на суму 8685,08 грн., вартість робіт 17179 грн., оплату за прибирання територій двірнику 6600 грн., і за підсумком з вищевказаним мешканці будинку не згодні, тому що двірника у них не було, куплених товарів ніхто не бачив, і виконання робіт також ніхто не бачив, і таким чином вони вважають, що сумою грошей в розмірі 50588.22 грн. ОСОБА_2 заволодів незаконно. Після цього збору люди стали шукати заміну голові ОСББ, але добровольців не було. Після чого 14.07.2019 року о 07.00 годині ранку ОСОБА_2 на під`їздах будинку наклеїв звіти господарської діяльності ОСББ за період з 01.01.2019 по 30.06.2019 року, які ОСОБА_8 зірвала, що б взяти з собою на збори. В цей же день о 19.00 годині, вони організували збори мешканців будинку, на якому так само був присутній ОСОБА_2 , і ОСОБА_5 , на якому вони вибрали його головою ОСББ, а так само ОСОБА_9 оголосила доходи і витрати за період з 01.01.2019 по 30.06.2019, згідно звітів, і виходячи з них їм стало відомо, що за вищевказаний період, дохід ОСББ склав - 110068 грн., і витрата ОСББ -88832,23 грн., і залишок 33137, 39 грн., на що люди так само почали обурюватися, так як було зазначено, що було витрачено на благоустрій 912,16 грн., на канцелярські товари, матеріали швидкого користування 1488, 58 грн., інвентар - 14438, 96 грн ., адміністративні витрати «Лівобережжя», ремонтні роботи, матеріали - 6828,90 грн., вартість робіт - 3510 грн., заробітна плата двірника - 5590 грн., і за підсумком з вищевказаного мешканці будинку не згодні, тому що двірника у них не було, куплених товарів ніхто не бачив, і виконання робіт так само ніхто не бачив, і таким чином вони вважають, що сумою грошей в розмірі 33238.65 грн. ОСОБА_2 заволодів незаконно. Таким чином за весь період поки ОСОБА_2 працював головою ОСББ, вони вважають, що він незаконно заволодів шахрайським шляхом грошовими коштами на загальну суму 83 826, 87 грн., і тим самим заподіяв матеріальну шкоду мешканцям будинку на вищевказану суму. Так само вони вважають, що заробітна плата голови ОСББ була нарахована неправильно, так як будинком він не займався. За 2018 рік він отримав ЗП на загальну суму - 26061 грн., а за 2019 рік - 24588 грн., Таким чином за період керівництва ОСББ ОСОБА_2 отримав ЗП на загальну суму- 50649 грн. (Відповідно до звітів). На сьогоднішній день, йому, як новому голові ОСББ була передано вся документація пов`язана з ОСББ «Аврора-28», крім бухгалтерських документів, які зберігаються в асоціації ОСББ «Лівобережний», а саме: оборотні відомості за весь період, відомість МО-2 за весь період, товарні чеки на покупку товарів, паспорта на куплену будівельну техніку, заробітні відомості за весь період, відомості отримання заробітної плати за весь період, табеля робочого часу на кожного співробітника, звіт статистику за весь період часу, податкові звіти про неприбутковість, звіти житлового фонду, договори з підрядними організаціями на виконання робіт, акти та рахунки з підрядними організаціями на виконання робіт, виписка з реєстру мешканців їх будинку у яких оформлена субсидія, виписка з реєстру мешканців їх будинку у яких оформлені пільги на житло, зарплатні проекти, накази і розпорядження про прийняття на роботу та звільнення з роботи.

Допитані в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , дали покази аналогічні показам ОСОБА_1 .

На даний час, з метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні в ОСББ «Аврора-28», для проведення подальших слідчих дій, тимчасового доступу до речей та документів, а саме до копій: протоколу ревізійної комісії господарської діяльності за 2018 рік, документів здійснення господарської діяльності за 2018 рік – 6 місяців 2019 року (чеки на придбання товарів, квитанції про сплату електропостачання тощо, договори підряду (з додатками), акти виконаних робіт до вказаних договорів), протокол загальних зборів щодо затвердження щомісячної квартплати, а також заробітних плат працівників ОСББ.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ОСББ «Аврора-28».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи (інформація), до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ОСББ «Аврора-28», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції ЦВП ГУНП в Донецькій області Пєдуса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050790001281 від 15.08.2019 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Аврора-28» (ЄДРПОУ 41819007, Донецька об., м. Маріуполь, б-р Морський, 28) надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Пєдусу Владиславу Вікторовичу або іншій уповноваженій ним особі, до копій: протоколу ревізійної комісії господарської діяльності за 2018 рік, документів здійснення господарської діяльності за 2018 рік – 6 місяців 2019 року (чеки на придбання товарів, квитанції про сплату електропостачання тощо, договори підряду (з додатками), акти виконаних робіт до вказаних договорів), протокол загальних зборів щодо затвердження щомісячної квартплати, а також заробітних плат працівників ОСББ.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 10 лютого 2020 року по 10 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя