Ухвала суду № 87474251, 07.02.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 07.02.2020

Справа № 937/7552/19

Провадження № 1-кс/937/554/20

УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2020 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Сутули Ю.А. у кримінальному провадженні №62019080000000272 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Сутули Ю.А. яке погоджене прокурором Якимівим С.Г. у кримінальному провадженні №62019080000000272 від 18.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 (адреса розташування: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, Шлях Рубіжанське, 11), з можливістю їх вилучення, а саме: Належним чином завірених копій: статутних та реєстраційних документів ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по теперішній час; штатного розкладу ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по теперішній час; балансових відомостей ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по теперішній час; довідки з переліком розрахункових рахунків ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по теперішній час; довідки з переліком сільськогосподарської та іншої техніки, яка перебуває/перебувала у власності/оренді/суборенді ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по теперішній час; документів, у яких відображено наявність у власності/користуванні/оренді/суборендіТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 земельних ділянок (договори, акти прийому-передачі, державні акти, специфікації, тощо);статистичної звітності, щодо зібраного врожаю ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 із зазначенням загальної кількості зібраного врожаю у розрізі кожного типу сільськогосподарських культур в період з 01.01.2018 по теперішній час; звітності ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 до ДПІ, Пенсійного фонду за період з 01.01.2018 по теперішній час; переліку засаджених ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 земельних ділянок сільськогосподарськими культурами в період з 01.01.2018 по теперішній час у розрізі кожного типу сільськогосподарських культур. Оригіналів документів: документів, у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 з іншими юридичними особами, ТОВ, ПП, СФГ, ФОП, установами чи організаціями, у яких ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 здійснювало купівлю/продаж сільськогосподарської продукції у вигляді насіння соняшнику за період з 01.01.2018 по теперішній час; документів, у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 з іншими юридичними особами, ТОВ, ПП, СФГ, ФОП, установами чи організаціями, у яких ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 здійснювало закупівлю посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ПММ, тощо, з метою обробітку земельних ділянок, які перебувають у власності/користуванні/оренді/суборенді ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по теперішній час; документів, у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 з іноземними підприємствами за період з 01.01.2018 по теперішній час (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, сертифікати, декларації, листи, контракти, коносаменти, рахунки-фактури, дозволи, інвойси, журнали, реєстри, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, тощо); документів, у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 із Митницею ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за період з 01.01.2018 по теперішній час (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, сертифікати, декларації, листи, контракти, коносаменти, рахунки-фактури, дозволи, інвойси, журнали, реєстри, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, тощо).

Клопотання обґрунтовано тим, що Третім слідчим відділом СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000272 від 18.06.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі в ході митного оформлення товарів та видачі сертифікатів на експорт товарів до країн-членів Євросоюзу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі доручення в.о. Голови ДФС від 19.12.2018 робочою групою у складі працівників ДФС та її територіальних органів було проведено тематичну перевірку Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товару «насіння соняшника».

Згідно висновку акту тематичної перевірки встановлено, що в період 2018 року підприємствами ТОВ «ХЕРСОН ІМПЕКС» (ЄДРПОУ 34370500), ТОВ «Аскон-Агро» (ЄДРПОУ 42150532), ПП «Південь Агро-Транс» (ЄДРПОУ 37839846) та ТОВ «Смарагдовий світ» (ЄДРПОУ 42303266) здійснювались експортно-імпортні операції з купівлі-продажу товару «насіння соняшнику» за пільговими ставками оподаткування, а саме шляхом подальшого реекспорту товару в країни Євросоюзу шляхом отримання сертифікатів EUR.1.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що з початку товар «насіння соняшнику» був нібито експортований до Російської Федерації, Республіки Туреччина та Республіки Азербайджан за середньою ціною 390 доларів США за 1 тонну. В подальшому встановлено, що вказаний товар «насіння соняшнику» був реімпортований (повернутий) назад до України з невідомих слідству підстав. Після чого, вказаний товар був реекспортований (проданий) шляхом пільгового оформлення (отримання сертифікатів EUR.1) як такий, що виготовлений (вирощений) на митній території України, тобто без сплати експортного мита до країн Євросоюзу.

Разом з цим, досудовим слідством встановлено, що вказані суб`єкти господарювання: ТОВ «Аскон-Агро» (ЄДРПОУ 42150532), ПП «Південь Агро-Транс» (ЄДРПОУ 37839846) та ТОВ «Смарагдовий світ» (ЄДРПОУ 42303266) є фіктивними суб`єктами господарської діяльності, відносно яких проводиться досудове слідство за ознаками злочинів, повязаних із веденням фіктивної підприємницької діяльності та ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах (кримінальне провадження №32018270000000060 від 09.08.2018 за ч. 3 ст. 212 КК України - податкова міліція ДФС у Чернігівській області). Про даний факт посадові особи зазначеної митниці, які видавали вказані сертифікати EUR.1, були заздалегідь повідомлені слідчими органами податкової міліції, однак, вказані повідомлення службовими особами митниці були фактично проігноровані, що призвело до незаконної видачі вищезазначеним суб`єктам господарювання зазначених сертифікатів.

Згідно висновків акту тематичної перевірки Митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополя збитки спричинені державі в наслідок незаконних дій службових осіб вказаної митниці (видачі сертифікатів на експорт EUR.1) можуть складати 4 799 400 гривень України.

Крім того, згідно акту перевірки посадові особи Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, а саме інспектори ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 при проведенні митних оглядів вказаного товару «насіння соняшнику» фактично або були у відпустках, або знаходились у даний час не за місцем проведення митного огляду товару, що не виключає його можливу підміну.

Разом з цим, в ході слідства встановлено, що вказаний товар «насіння соняшнику» в подальшому був реалізований (ре експортований) до країн Євросоюзу за середньою ціною 1700 ЄВРО за 1 тону товару.

Таким чином, досудовим слідством встановлено, що ймовірно вказане «насіння соняшнику» має походження із Російської Федерації або з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, що виключає можливість його експортування в країни Євросоюзу через митну територію України за пільговими умовами сертифікатів EUR.1, тобто без сплати експортного мита.

Викладене вказує на те, що посадові особи митниці ДФС Херсонської області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя зловживаючи владою та службовим становищем в ході митного оформлення товарів та видачі сертифікатів на експорт товарів до країн-членів Євросоюзу спричинили тяжкі наслідки державі у вигляді недоотримання фінансових ресурсів бюджетом України.

Згідно митних декларацій оформлених Митницею ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі в режимах експорт ЕК 10 (експорт) , ЕК 11 (реекспорт), ІМ 74 (митний склад) митне оформлення товару «насіння соняшнику» здійснювалось на митних постах: Херсон-Центральний та Скадовськ.

Вказані митні декларації з додатками та документами, що були підставою для проведення митних формальностей та оформлення товару у відповідні митні режими знаходяться на митному посту Херсон-Центральний Митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що за вказаний період часу сертифікати EUR.1 були видані також іншим суб`єктам господарювання, котрі здійснювали експорт товару «насіння соняшнику», а саме: ТОВ «Берегиня» (ЄДРПОУ 32170166), ПП «Барбет» (ЄДРПОУ 34285943), ТОВ «Амат Херсон» (ЄДРПОУ 35330301), ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХЕРСОН» (ЄДРПОУ 38387146), ТОВ «Пепо «Експогруп» (ЄДРПОУ 39197429), ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40535965), ТОВ «ЧІКЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40981317), ТОВ «Таврія Агротек» (ЄДРПОУ 41138577), ТОВ «ЗЛАГОДА-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41335590), ТОВ «СВЯТОВИТ-ЕКО» (ЄДРПОУ 41542596), ПП «АГРО-ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 42328631), ТОВ «Сандокан» (ЄДРПОУ 42609085).

Отже, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення ряду судових експертиз, встановлення фактичних даних, які визначають наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 (адреса розташування: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, Шлях Рубіжанське, 11), а саме: до наступних оригіналів та належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

Належним чином завірених копій документів:

-статутних та реєстраційних документів ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-штатного розкладу ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-балансові відомості ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-довідки з переліком розрахункових рахунків ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-довідки з переліком сільськогосподарської та іншої техніки, яка перебуває/перебувала у власності/оренді/суборенді ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-документів, у яких відображено наявність у власності/користуванні/оренді/суборендіТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 земельних ділянок (договори, акти прийому-передачі, державні акти, специфікації, тощо);

-статистичної звітності, щодо зібраного врожаю ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 із зазначенням загальної кількості зібраного врожаю у розрізі кожного типу сільськогосподарських культур в період з 01.01.2018 по теперішній час;

-звітності ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 до ДПІ, Пенсійного фонду за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-переліку засаджених ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 земельних ділянок сільськогосподарськими культурами в період з 01.01.2018 по теперішній час у розрізі кожного типу сільськогосподарських культур.

Оригіналів документів:

-документів, у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 з іншими юридичними особами, ТОВ, ПП, СФГ, ФОП, установами чи організаціями, у яких ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 здійснювало купівлю/продаж сільськогосподарської продукції у вигляді насіння соняшнику за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-документів, у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 з іншими юридичними особами, ТОВ, ПП, СФГ, ФОП, установами чи організаціями, у яких ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 здійснювало закупівлю посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ПММ, тощо, з метою обробітку земельних ділянок, які перебувають у власності/користуванні/оренді/суборенді ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-документів, у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 з іноземними підприємствами за період з 01.01.2018 по теперішній час (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, сертифікати, декларації, листи, контракти, коносаменти, рахунки-фактури, дозволи, інвойси, журнали, реєстри, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, тощо);

-документів, у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 із Митницею ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за період з 01.01.2018 по теперішній час (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, сертифікати, декларації, листи, контракти, коносаменти, рахунки-фактури, дозволи, інвойси, журнали, реєстри, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, тощо).

Приписами ст. 25 КПК України визначено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

З огляду на викладене вбачається наявність достатніх підстав вважати, що саме вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як виникла необхідність у їх вивченні та аналізу, а в подальшому у проведенні ряду судових експертиз.

Слідчий вважає за необхідним розглянути це клопотання без участі представника ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та у зв`язку з тим, що саме посадові особи зазначеної юридичної особи можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Представник ТОВ «Аскон-Агро» в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Сутула Ю.А. в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, надати доступ до документів з можливістю зняття їх копій.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим обґрунтовано значення документів для встановлення обставин у кримінальному правопорушенні.

Отже, дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №62019080000000272 від 18.06.2019, з якого вбачається, що відомості про вказані в клопотанні події внесені до ЄРДР, копіями матеріалів кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході перевірки дотримання вимог щодо застосування пільг по вивізному миту до митного оформлення подавання сертифікатами перевезення форми EUR.1, видані посадовими особами Митниці ДФС у Херсонській області ТОВ «Аскон-Агро» до якого за товар «насіння соняшника» застосовано зменшені ставки вивізного мита.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 (адреса розташування: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, Шлях Рубіжанське, 11), а саме до: статутних та реєстраційних документів ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по 18.06.2019; штатного розкладу ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по 18.06.2019; балансових відомостей ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по 18.06.2019; довідки з переліком розрахункових рахунків ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по 18.06.2019; довідки з переліком сільськогосподарської та іншої техніки, яка перебуває/перебувала у власності/оренді/суборенді ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по 18.06.2019; документів, у яких відображено наявність у власності/користуванні/оренді/суборендіТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 земельних ділянок (договори, акти прийому-передачі, державні акти, специфікації, тощо);статистичної звітності, щодо зібраного врожаю ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 із зазначенням загальної кількості зібраного врожаю у розрізі кожного типу сільськогосподарських культур в період з 01.01.2018 по теперішній час; звітності ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 до ДПІ, Пенсійного фонду за період з 01.01.2018 по 18.06.2019; переліку засаджених ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 земельних ділянок сільськогосподарськими культурами в період з 01.01.2018 по 18.06.2019 у розрізі кожного типу сільськогосподарських культур; документів у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 з іншими юридичними особами, ТОВ, ПП, СФГ, ФОП, установами чи організаціями, у яких ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 здійснювало купівлю/продаж сільськогосподарської продукції у вигляді насіння соняшнику за період з 01.01.2018 по 18.06.2019; документів, у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 з іншими юридичними особами, ТОВ, ПП, СФГ, ФОП, установами чи організаціями, у яких ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 здійснювало закупівлю посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ПММ, тощо, з метою обробітку земельних ділянок, які перебувають у власності/користуванні/оренді/суборенді ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по 18.06.2019; документів, у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 з іноземними підприємствами за період з 01.01.2018 по 18.06.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, сертифікати, декларації, листи, контракти, коносаменти, рахунки-фактури, дозволи, інвойси, журнали, реєстри, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, тощо); документів, у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 із Митницею ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за період з 01.01.2018 по 18.06.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, сертифікати, декларації, листи, контракти, коносаменти, рахунки-фактури, дозволи, інвойси, журнали, реєстри, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, тощо), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Необхідність вилучення саме оригіналів цих документів слідчим не обґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: Сутулі Ю.А., Грибову Г.В., Похилу А.М., Токовило В.Л., Доценку С.М., Гавриленку М.М., Басюку В.І., Брусінському В.С., Байрачному М.О., а також заступнику начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Потикевичу Д.С, тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 (адреса розташування: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, Шлях Рубіжанське, 11), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

-статутних та реєстраційних документів ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по 18.06.2019;

-штатного розкладу ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по 18.06.2019;

-балансових відомостей ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по 18.06.2019;

-довідки з переліком розрахункових рахунків ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по 18.06.2019;

-довідки з переліком сільськогосподарської та іншої техніки, яка перебуває/перебувала у власності/оренді/суборенді ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по 18.06.2019;

-документів у яких відображено наявність у власності/користуванні/оренді/суборендіТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 земельних ділянок (договори, акти прийому-передачі, державні акти, специфікації, тощо);

-статистичної звітності, щодо зібраного врожаю ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 із зазначенням загальної кількості зібраного врожаю у розрізі кожного типу сільськогосподарських культур в період з 01.01.2018 по 18.06.2019;

-звітності ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 до ДПІ, Пенсійного фонду за період з 01.01.2018 по 18.06.2019;

-переліку засаджених ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 земельних ділянок сільськогосподарськими культурами в період з 01.01.2018 по 18.06.2019 у розрізі кожного типу сільськогосподарських культур;

-документів у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 з іншими юридичними особами, ТОВ, ПП, СФГ, ФОП, установами чи організаціями, у яких ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 здійснювало купівлю/продаж сільськогосподарської продукції у вигляді насіння соняшнику за період з 01.01.2018 по 18.06.2019;

-документів у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 з іншими юридичними особами, ТОВ, ПП, СФГ, ФОП, установами чи організаціями, у яких ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 здійснювало закупівлю посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ПММ, тощо, з метою обробітку земельних ділянок, які перебувають у власності/користуванні/оренді/суборенді ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 за період з 01.01.2018 по 18.06.2019;

-документів у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 з іноземними підприємствами за період з 01.01.2018 по 18.06.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, сертифікати, декларації, листи, контракти, коносаменти, рахунки-фактури, дозволи, інвойси, журнали, реєстри, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, тощо);

-документів у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Аскон-Агро» код ЄДРПОУ 42150532 із Митницею ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за період з 01.01.2018 по 18.06.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, сертифікати, декларації, листи, контракти, коносаменти, рахунки-фактури, дозволи, інвойси, журнали, реєстри, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: