Ухвала суду № 87466222, 10.02.2020, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/202/20

Провадження № 1-кс/433/47/20

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

10.02.2020 року смт.Троїцьке

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання - Кіян А.М., прокурора - Сафонова Є.М., розглянувши клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Нестеренка Д.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 05 лютого 2020 року до ЧЧ Троїцького ВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що вона на сайті OLX замовила басейн, за який 24 січня 2020 року перерахувала на банківську карту грошові кошти в сумі 4000 гривень НБУ, але до теперішнього часу товар не отримала.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 23 січня 2020 року через всесвітню мережу Інтернет на сайті «olx.ua» ОСОБА_1 було знайдено оголошення про продаж басейна каркасного, марки «Bestway», за суму 4500 гривень. Нижче оголошення на тій самій електронній сторінці була вказано ім`я та прізвище ОСОБА_2 та контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 с. Погребище Погребищенський район Вінницької області. Після чого, 24 січня 2020 року ОСОБА_1 зі свого власного мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонувала на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_3 , з якого їй відповів чоловік. Під час спілкування з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_2 , вони домовилися про купівлю басейна каркасного марки «Bestway», а також домовились про те, що вона перерахує грошові кошти в сумі 4000 (чотири) тисячі гривень НБУ на банківську карту, а останній за допомогою транспортних компаній вишле басейна каркасного марки «Bestway». Після чого, на абонентський номер ОСОБА_1 з абонентського номеру НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення, в якому було зазначено: «ОСОБА_2 НОМЕР_4 ». Після чого, 24 січня 2020 року ОСОБА_1 прослідувала у Троїцьке відділення «ПриватБанку» та через банківський термінал перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень НБУ на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який був зазначений в смс-повідомлені, після чого ОСОБА_1 зателефонувала чоловікові на ім`я ОСОБА_2 та повідомила йому, що вона перерахувала грошові кошти. Через деякий час чоловік на ім`я ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_1 та повідомив, що отримав грошові кошти та завтра відправить посилку, після чого вишле їй номер транспортної декларації.

Далі, впродовж неділі ОСОБА_1 телефонувала на вищевказаний абонентський номер, але номер телефону не відповідав та перевіривши в оголошення на сайті ОСОБА_1 встановила, що під оголошенням про продаж басейна каркасного марки «Bestway», вказаний інший абонентський номер та інше прізвище. Після чого, ОСОБА_1 звернулася із заявою до Троїцького ВП ГУНП в Луганській області.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020130590000035 від 05 лютого 2020 року з попередньої кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що грошові кошти на загальну суму 4000 гривень, ОСОБА_1 перерахувала на карту НОМЕР_4 та дана картка належить до карток банку АТ «Ощадбанк».

Інформація стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти), на яку було здійснено перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_1 у сумі 4000 гривень, яка знаходиться у АТ «Ощадбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, з яким подається клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, у зв`язку з чим слідчий звернувся із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання.

Слідчий у судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав.

Дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У свою чергу, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Таким чином, враховуючи, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, за наявності обставин, які передбачають можливість довести відповідні факти за допомогою цієї інформації, так як дана інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, маже мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, суд знаходить зазначене клопотання у частині надання відомостей стосовно карткового рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_4 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, судом не вбачається підстав для задоволення клопотання у частині зазначення всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру карти (карткового рахунку), так як грошові кошти було перераховано на конкретний рахунок, зазначений потерпілою, а тому інші відомості стосовно наявних платіжних карт, не мають відношення до вказаного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Нестеренка Д.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Розкрити у АТ «Ощадбанк» банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ № 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. № 12Г), а саме: надати відомості стосовно карткового рахунку (платіжної карти) НОМЕР_4, з наданням можливості заступнику начальника СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітану поліції Ткаченко Євгену Вікторовичу, або старшому слідчому СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Терещенко Артему Сергійовичу, слідчому СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Склярову Максиму Андрійовичу, слідчому СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Нестеренко Дмитру Григоровичу, слідчому СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Денисенко Олександру Олександровичу, начальнику СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області майору поліції Гончарову Михайлу Анатолійовичу, - ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю здійснити вилучення копій вказаних документів у Луганському обласному управлінні АТ "Ощадбанк", за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36., а саме до інформації:

1. Відомості про власника карткового рахунку (номера карти) № НОМЕР_4 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації, на який гр. ОСОБА_1 24 січня 2020 року через банківський термінал здійснила перерахування грошових коштів на сумі 4000 (чотири тисячі) гривень НБУ.

2. Відомості про рух коштів по картковому рахунку, або по номеру платіжної карти № НОМЕР_4 в період з 23 січня 2020 року по 05 лютого 2020 року з вказівкою дати та часу транзакцій.

В іншій частині вимог - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Суський