Ухвала суду № 87465029, 10.02.2020, Петрівський районний суд Кіровоградської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 рокусмт ПетровеСправа №: 941/240/20 Провадження № 1-кс/941/9/20

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді Шаєнко Ю.В., при секретарі Фатьяновій А.І., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції Сташенко А.Р., яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Апостоловим В.С., по кримінальному провадженню №12020120260000044 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області лейтенант поліції Сташенко А.Р. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Апостоловим В.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020120260000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2020 року до Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло звернення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.02.2020 року невстановлені особи, котрі представилися працівниками «PUMB BANK» шляхом зловживанням довірою заволоділи його коштами на суму 35200 гривень із кредитної картки «PUMB BANK».

04.02.2020 року Петрівським відділенням поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120260000044.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.02.2020 року о 14 годині 45 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_1 надійшло СМС-повідомлення про те, що його зарплатну картку № НОМЕР_1 «PUMB BANK» заблоковано, довідки по телефону № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . ОСОБА_1 зателефонував на вказаний номер, де йому відповіла невстановлена особа, яка представилась співробітником служби безпеки «PUMB BANK», і повідомила, що на даний час з його картки намагалися викрасти кошти, тому йому потрібно надати персональні дані по власному картковому рахунку для вживання заходів по її блокуванню. Під час розмови потерпілий ОСОБА_1 , вважаючи, що веде розмову з працівниками служби безпеки банку, надав персональні дані по картковому рахунку. В подальшому, після закінчення розмови, ОСОБА_1 переглядаючи СМС повідомлення виявив, що з його зарплатної картки № НОМЕР_1 було перераховано кошти в сумі 36000 гривень на кредитну картку за НОМЕР_5 «PUMB BANK», з якої, в подальшому, було знято кошти на загальну суму 35200 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» та документів про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №12020120260000044, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального правопорушення інших чином отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» та документів про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених відомостей з можливістю їх вилучення, з метою встановлення більш детальних обставин вчинення злочину, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, та враховуючи, що відомості про злочин і осіб, які його вчинили неможливо отримати в інший спосіб, і така потреба досудового розслідування цілком виправдовує зазначений ступінь втручання у права і свободи учасників кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції Сташенко А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області Сташенко Анні Ростиславівні, Піддубній Вікторії Володимирівні, Герасименку Андрію Станіславовичу, Бесараб Мар`яні Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ «ПУМБ», юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська, будинок №4, банк код ЄДРПОУ: 14282829, з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у Криворізькому відділені KR 6 вулиця Мусорського, 19б, картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 .

Зобов`язати АТ «ПУМБ» надати завірені копії наступних документів:

-Документ про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 .

-Документи про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та відомості про кінцевий рахунок, на який здійснювався переказ грошових коштів у період з 31.01.2020 року по 02.02.2020 року.

Інформацію про власника карткового рахунку АТ «ПУМП», на рахунок якого було здійснено переказ коштів 01.02.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та документи про його відкриття.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 10 лютого 2020 року до 10 березня 2020 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис) Ю. В. Шаєнко