Ухвала суду № 87463103, 07.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2035/20

н/п 1-кс/766/1363/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.02.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Олійник Т.В., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Ткаченко А.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: зобов`язати ПАТ «МТБ Банк» (21650966), розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, або структурний підрозділ, що розташований за адресою: м. Херсон вул. Олександрівська, буд. 1 розкрити банківську таємницю та надати слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому майору поліції Олійник Тетяні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій) та залишку на рахунку за кожен операційний день з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2007 по 20.12.2011 (у зв`язку з тим, що рахунок було закрито), справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 12.01.2017 на підставі колективної заяви гр. ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , за фактом шахрайських дій з боку ТОВ «Комерційне науково-виробниче підприємство «Академія Європейського бізнесу» (код ЄДРПОУ 32725233), яке полягало у незаконному заволодінні грошовими коштами шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2007 було укладено інвестиційний договір № 07/11-07 від 06.11.2007 сторонами якого є замовник ТОВ КНВП «Академія європейського бізнесу» (код ЄДРПОУ 32725233) в особі директора ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) та інвестором - ОСОБА_2 . Відповідно до умов вищевказаного договору Інвестор доручає Замовнику здійснити і в інтересах Інвестора інвестування в будівництво жилого будинку розташованого за адресою: м. Херсоні АДРЕСА_1 у межах просп АДРЕСА_1 , а Замовник зобов`язується забезпечити набуття Інвестором права власності на збудоване нежиле приміщення в Об`єкті Будівництва за умови виконання Інвестором Інвестиційного договору. Запланована дата введення Об`єкту будівництва в експлуатацію четвертий квартал 2008 року, яка може варіюватися +/- 6 місяців, однак станом на лютий 2020 року об`єкт в експлуатацію не здано.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_2 , який відповідно до умов Договору є Інвестором, встановлено, що грошові кошти ним внесені до каси ТОВ КНВП «Академія європейського бізнесу», вказане підтверджується платіжними дорученнями № 40937273 від 08.11.2007 відповідно до якого ним було внесено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 764 060 грн., 00 квитанція № 17-19917/1)

В ході досудового розслідування також було отримано інформацію від Головного управління ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, зокрема, щодо відкритих банківських рахунків ТОВ «Академія Європейського бізнесу» (код ЄДРПОУ 32725233) за період з 01.01.2007 року по теперішній час. Так, встановлено, що банківський рахунок №26002693071 відкрито у ФПАТ «МАРФІНБАНК» у м. Херсоні, який є філією ПАТ «МТБ БАНК» (21650966). Вказаний рахунок закрито 20.12.2011.

У зв`язку з чим та з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (21650966), адреса: 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, а саме:відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій) та залишку на рахунку за кожен операційний день з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2007 по 20.12.2011 (у зв`язку з тим, що рахунок було закрито), справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 12.01.2017 року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі колективної заяви гр. ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , за фактом шахрайських дій з боку ТОВ «Комерційне науково-виробниче підприємство «Академія Європейського бізнесу» (код ЄДРПОУ 32725233), яке полягало у незаконному заволодінні грошовими коштами шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2007 було укладено інвестиційний договір № 07/11-07 від 06.11.2007 сторонами якого є замовник ТОВ КНВП «Академія європейського бізнесу» (код ЄДРПОУ 32725233) в особі директора ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) та інвестором - ОСОБА_2 . Відповідно до умов вищевказаного договору Інвестор доручає Замовнику здійснити і в інтересах Інвестора інвестування в будівництво жилого будинку розташованого за адресою: м. Херсоні АДРЕСА_1 у межах просп АДРЕСА_1 , а Замовник зобов`язується забезпечити набуття Інвестором права власності на збудоване нежиле приміщення в Об`єкті Будівництва за умови виконання Інвестором Інвестиційного договору. Запланована дата введення Об`єкту будівництва в експлуатацію четвертий квартал 2008 року, яка може варіюватися +/- 6 місяців, однак станом на лютий 2020 року об`єкт в експлуатацію не здано.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_2 , який відповідно до умов Договору є Інвестором, встановлено, що грошові кошти ним внесені до каси ТОВ КНВП «Академія європейського бізнесу», вказане підтверджується платіжними дорученнями № 40937273 від 08.11.2007 відповідно до якого ним було внесено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 764 060 грн., 00 квитанція № 17-19917/1)

В ході досудового розслідування також було отримано інформацію від Головного управління ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, зокрема, щодо відкритих банківських рахунків ТОВ «Академія Європейського бізнесу» (код ЄДРПОУ 32725233) за період з 01.01.2007 року по теперішній час. Так, встановлено, що банківський рахунок №26002693071 відкрито у ФПАТ «МАРФІНБАНК» у м. Херсоні, який є філією ПАТ «МТБ БАНК» (21650966). Вказаний рахунок закрито 20.12.2011.

У зв`язку з чим та з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (21650966), адреса: 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, а саме:відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій) та залишку на рахунку за кожен операційний день з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2007 по 20.12.2011 (у зв`язку з тим, що рахунок було закрито), справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому майору поліції Олійник Тетяні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (21650966), розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, або структурному підрозділу, що розташований за адресою: м. Херсон вул. Олександрівська, буд. 1, а саме:

-відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій) та залишку на рахунку за кожен операційний день з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2007 по 20.12.2011 (у зв`язку з тим, що рахунок було закрито), справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2020року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко