Ухвала суду № 87462745, 31.01.2020, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/5172/19

Провадження № 1-кс/589/151/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Литвинко Т.В., з участю секретаря судового засідання Афанасенко Т.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 12019200110000777 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110000777 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110000777 від 04.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2019 невстановлена особа підробила документи від імені ОСОБА_1 для отримання кредиту в організації «Манівео», завдавши йому матеріальної шкоди.

Крім того, 13.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошові кредити на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , завдавши останнім матеріальної шкоди. 18.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошовий кредит на ОСОБА_4 , завдавши останньому матеріальної шкоди. 19.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошові кредити на ОСОБА_5 , завдавши останнім матеріальної шкоди.

Допитані в якості потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 показали, що вони є студентами різних навчальних закладів, та що у березні-квітні 2019 року отримали пропозицію від знайомих підзаробити під час виборів Президента України, а саме вступити до партії ОСОБА_6 , та отримати за це грошову винагороду на свою банківську картку. Для цього їм потрібно було передати фотознімки свого паспорту, ідентифікаційного коду та банківської картки «Приватбанку» знайомим, які це їм запропонували. Через деякий час, в кожного різний, потерпілі отримували на свої банківські картки «Приватбанку» грошові перекази в сумі 5000 грн., з яких частину залишали собі, а решту перераховували на банківську картку ОСОБА_11, який нібито і був тією особою, що реєструвала членів партії. В подальшому потерпілим почали надходити повідомлення та дзвінки з вимогами погасити кредити, які вони насправді не оформлювали. Таким чином, невідома особа підробила документи та отримала кредити замість них.

09.01.2020 здійснений тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «Приватбанк», в ході якого отримані документи з юридичних справ та дані про рух грошових коштів по банківським карткам ОСОБА_7 № НОМЕР_1 . та ОСОБА_8 № НОМЕР_2 . Отримані матеріали проаналізовані, та з них випливає, що між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з одного боку, та ОСОБА_9 , дружиною ОСОБА_7 , - з іншого, здійснювались перекази коштів, зокрема 02.04.2019 та 11.04.2019. Номер картки ОСОБА_9 - НОМЕР_3 . Оскільки остання є дружиною ОСОБА_10 , та між ними мався переказ коштів, неможливо виключити те припущення, що ОСОБА_9 була обізнана про діяльність чоловіка та приймала в ній участь.

Співставлення даних за всіма вище банківськими картками, між якими здійснювались перекази в період часу, до якого відноситься протиправна діяльність ОСОБА_11 , необхідне для досягнення мети досудового розслідування.

Банківська картка ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 (поштовий індекс 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні, а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Богун Маргариті Володимирівні, слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Киселю Михайлу Михайловичу, слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області Дудукаленко Альоні Володимирівні, старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Андрущенко Тетяні Олексіївні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 (поштовий індекс 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:01 год. 20.03.2019 по 23:59 год. 31.05.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 20.03.2019 по 23:59 год. 31.05.2019 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 20.03.2019 по 23:59 год. 31.05.2019, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 29 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області Т.В.Литвинко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/151/20

Примірник № 2 наданий слідчому Ходьковій Ю.О.