Ухвала суду № 87449960, 14.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/475/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.

за участю прокурора Станкова О.П.

осіб, щодо яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

їх представника та представника ОСОБА_3. - Білоусова В.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Станкова О.П. про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 42019100000000437,-

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2020 року прокурор відділу прокуратури м. Києва Станков О.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуків, а саме:

1. в транспортному засобі марки VOLKSVAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_1 , який використовують ТОВ «Вайс Прайм» (код 42221372), ТОВ «Вентакс» (код 40532739) та особи причетні до діяльності товариств, а саме:

1. Грошовий чек ЯЯ 6456473 від 19.11.2019 ФОП ОСОБА_4 на суму 2 000 000 грн.- 1 арк.;

2. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_5 № МК 8520276 до МБ 8520300 рахунок № НОМЕР_2 - 1 шт. відкрито в ПАТ КБ «Акорд банк» ;

3. Чекова книжка на ім' я ОСОБА_5 № АЗ 5249251 до АЗ 5249275 рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « Восток Банк» - 1 шт.;

4. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_4 від ЯЮ 0132926 до ЯЮ 0132950 рахунок НОМЕР_9 відкритий ПуАТ «КБ Акорд Банк»- 1 шт.;

5. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_4 № ЯЮ 0132651 до ЯЮ 0132675 ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_4 - 1 шт.;

6. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_4 № ЯЯ 6456451 до ЯЯ 6456475 ПуАТ «КБ Акорд Банк» рахунок UA НОМЕР_5 ;

7. Чекова книжка ФОП ОСОБА_5 № ЯЯ 645005 до ЯЯ 6450075 № НОМЕР_7 ПуАТ «КБ Акорд Банк»;

8. Копія довіреності ФОП ОСОБА_7 на адресу ОСОБА_1 від 02.01.2018 на 1 арк.

9. Копія наказу №12 ВК від 18.08.2017 ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.;

10. Копія звернення платника податків від 05.04.2019 №126S3/6 на 2 арк.;

11. Копія довіреності від 13.12.2017 ОСОБА_9 на 1 арк.;

12. Пояснення ТОВ «Торговий дім Михайлівський» до податкової декларації з ПДВ за березень 2018р. на 2 арк.;

13. Договір банківського рахунку PRVO 08.12.2017/003-08 від 08.12.2017 між ПуАТ «КБ « Акорд Банк» ФОП ОСОБА_9 з додатками на 6 арк.;

14. Опечатані поліетиленовим прозорим пакетом та скріплені банківськими печатками грошові кошти номіналом 100 (сто) українських гривень , зовні схожі на справжні , на кожній пачці є картонка з написом «гривні» 100 гривень зразків 2003-2007 1000 аркуші на суму 100 000 (гривень) - всього виявлено та вилучено 60 (шістдесят) поліетиленових пакетів в кожному з яких знаходяться грошові кошти в сумі 100 000 ( сто тисяч / гривень) зовні схожі на справжні всього вилучено 6(шість) мільйонів гривень.

15. 500 (п`ятсот) українських гривень в кількості 1700 (одна тисяча сімсот) купюр в загальній сумі 850 000 (вісімсот п`ятдесят гривень);

16. 200 (двісті) українських гривень в кількості 5000 ( п`ять тисяч) купюр в загальній сумі 1000000 (один мільйон ) гривень;

17. 100 (сто) українських гривень в кількості 1200 (одна тисяча двісті) купюр в загальній сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень;

18. 50 (п`ятдесят) українських гривень в кількості 600 (шістсот) в загальній сумі 30000 (тридцять тисяч гривень).

2. в житловому приміщенні, яке використовує ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Чекові книжки ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 в кількості 5 книг;

2. Печатка ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_8 в кількості 1 шт.;

3. Реєстраційні та статутні документи ТОВ «ВІСЕВО» (код 39899811) на 122 арк.;

4. Флеш накопичувач Transcend 4 GB чорного кольору;

5. Флеш накопичувач Transcend 32 GB білого кольору;

6. Флеш накопичувач Lbd золотого кольору;

7. Чекова книжка ФОП ОСОБА_5 .

8. Блокнот чорного кольору з грошовими записами.

9. Ноутбук сірого кольору НР Соmnag 67ZOS s/n CNU8093LOR.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні Шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42019100000000437 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Гермес», ТОВ «Седеф Ленд» та ТОВ «Сторіс Групп» в період з червня 2019 року по серпень 2019 року за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 7 813 238 грн., реалізовуючи товаро-матеріальні цінності фізичним особам за готівкові кошти, при цьому документально відображаючи реалізацію вказаних товарів в адресу підприємств з ознаками «фіктивності».

Так, встановлено, що протиправна група осіб використовуючи підконтрольні їй підприємства: ТОВ «Вайс Прайм» (код 42221372), ТОВ «Вентакс» (код 40532739) у період з 2018 року по теперішній час, надає послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконному формуванню податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

За результатами проведених заходів встановлено, що за період часу з травня 2019 року по теперішній час, організатор транзитно-конвертаційної групи гр. ОСОБА_13 організувала схему «зустрічних потоків» по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку через «транзитно-конвертаційні підприємства», надає вказівки особам, що задіяні в незаконній діяльності, розподіляє прибутки між учасниками угрупування, здійснює перемовини з клієнтами та вирішує проблемні питання, пов`язані з діяльністю підприємств, які задіяні в протиправній схемі. Також гр. ОСОБА_13 , надає усні вказівки співорганізатору гр. ОСОБА_16 з приводу заявлених сум на видачу клієнтам та часу і місця передачі, у подальшому ОСОБА_16 передає дану інформацію бухгалтеру гр. ОСОБА_10 , який здійснює ведення бухгалтерського обліку СГД, які підконтрольні ТГК та в подальшому засобами інтернет-звязку висилає заявку на видачу кур`єру - ОСОБА_14 , який власноручно здійснює збір готівки та перевозить її разом з документами фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

Для забезпечення функціонування вищевказаної схеми, дана група осіб створила злочинне угрупування до складу якого входять бухгалтера, фінансисти, економісти та служба внутрішньої безпеки, які попередньо згрупувались в стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, розподілили між собою обов`язки та здійснюють заходи направлені на досягнення своїх цілей.

За результатами проведених заходів встановлено, ключових учасників вчинення кримінального правопорушення:

- гр. ОСОБА_13 , виконує роль організатора транзитно-конвертаційної групи, розподіляє обов`язки та надає вказівки учасникам протиправної групи.

- гр. ОСОБА_16 , співорганізатор транзитно-конвертаційної групи, контролює діяльність кур`єрів та надає вказівки, щодо розподілення не облікованої готівки.

- гр. ОСОБА_10 , виконує роль бухгалтера та кур`єра злочинного угрупування, розвозить не обліковану готівку на території м. Києва.

- гр. ОСОБА_14 , виконує роль кур`єра злочинного угрупування, розвозить не обліковану готівку на території м. Києва.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. від 12.12.2019 у справі №757/65013/19-к, 26.12.2019 проведено обшук в транспортному засобі марки VOLKSVAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_1 , який використовують ТОВ «Вайс Прайм» (код 42221372), ТОВ «Вентакс» (код 40532739) та особи причетні до діяльності товариств.

Зокрема під час обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, чорнові записи, чекові книжки, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 26.12.2019, а саме:

1. Грошовий чек ЯЯ 6456473 від 19.11.2019 ФОП ОСОБА_4 на суму 2 000 000 грн.- 1 арк.;

2. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_5 № МК 8520276 до МБ 8520300 рахунок № НОМЕР_2 - 1 шт. відкрито в ПАТ КБ «Акорд банк» ;

3. Чекова книжка на ім' я ОСОБА_5 № АЗ 5249251 до АЗ 5249275 рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « Восток Банк» - 1 шт.;

4. Чекова книжка на ім`я ФОПОСОБА_4 від ЯЮ 0132926 до ЯЮ 0132950 рахунок НОМЕР_9 відкритий ПуАТ «КБ Акорд Банк»- 1 шт.;

5. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_4 № ЯЮ 0132651 до ЯЮ 0132675 ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_4 - 1 шт.;

6. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_4 № ЯЯ 6456451 до ЯЯ 6456475 ПуАТ «КБ Акорд Банк» рахунок UA НОМЕР_5 ;

7. Чекова книжка ФОП ОСОБА_5 № ЯЯ 645005 до ЯЯ 6450075 № НОМЕР_7 ПуАТ «КБ Акорд Банк»;

8. Копія довіреності ФОП ОСОБА_7 на адресу ОСОБА_1 від 02.01.2018 на 1 арк.

9. Копія наказу №12 ВК від 18.08.2017 ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.;

10. Копія звернення платника податків від 05.04.2019 №126S3/6 на 2 арк.;

11. Копія довіреності від 13.12.2017 ОСОБА_9 на 1 арк.;

12. Пояснення ТОВ « Торговий дім Михайлівський» до податкової декларації з ПДВ за березень 2018р. на 2 арк.;

13. Договір банківського рахунку PRVO 08.12.2017/003-08 від 08.12.2017 між ПуАТ «КБ « Акорд Банк» ФОП ОСОБА_7 з додатками на 6 арк.;

14. Опечатані поліетиленовим прозорим пакетом та скріплені банківськими печатками грошові кошти номіналом 100 (сто) українських гривень , зовні схожі на справжні , на кожній пачці є картонка з написом «гривні» 100 гривень зразків 2003-2007 1000 аркуші на суму 100 000 (гривень) - всього виявлено та вилучено 60 (шістдесят) поліетиленових пакетів в кожному з яких знаходяться грошові кошти в сумі 100 000 ( сто тисяч / гривень) зовні схожі на справжні всього вилучено 6(шість) мільйонів гривень.

15. 500 (п`ятсот) українських гривень в кількості 1700 (одна тисяча сімсот) купюр в загальній сумі 850 000 (вісімсот п`ятдесят гривень);

16. 200 (двісті) українських гривень в кількості 5000 ( п`ять тисяч) купюр в загальній сумі 1000000 (один мільйон ) гривень;

17. 100 (сто) українських гривень в кількості 1200 (одна тисяча двісті) купюр в загальній сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень;

18. 50 (п`ятдесят) українських гривень в кількості 600 (шістсот) в загальній сумі 30000 (тридцять тисяч гривень).

Крім того, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. від 12.12.2019, 26.12.2019 проведено обшук в житловому приміщенні, яке використовує ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема під час обшуку вилучено фінансово - господарські документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 26.12.2019, а саме:

1. Чекові книжки ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 в кількості 5 книг;

2. Печатка ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_8 в кількості 1 шт.;

3. Реєстраційні та статутні документи ТОВ «ВІСЕВО» (код 39899811) на 122 арк.;

4. Флеш накопичувач Transcend 4 GB чорного кольору;

5. Флеш накопичувач Transcend 32 GB білого кольору;

6. Флеш накопичувач Lbd золотого кольору;

7. Чекова книжка ФОП ОСОБА_5 .

8. Блокнот чорного кольору з грошовими записами.

9. Ноутбук сірого кольору НР Соmnag 67ZOS s/n CNU8093LOR.

Вилучені документи, предмети, речі під час проведення вказаних обшуків оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 27.12.2019.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вилучені предмети, речі та документи використовувались не встановленими особами з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З урахуванням викладеного, вилучені під час обшуку предмети, речі та документи свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановленими особами, а також вилучені документи необхідні для документування кримінальних правопорушень шляхом використання під час проведення інших слідчих (розшукових) дій.

В зв`язку з чим, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вказані предмети та речі.

28.12.2019 до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про арешт майна від 27.12.2019 щодо вилучених предметів, речей та документів під час проведення обшуків. За результатом розгляду вказаного клопотання 09.01.2020 винесено ухвалу щодо повернення клопотання для усунення недоліків та встановлено строк в 48 годин.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити. Зазначив, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи містять ознаки речових доказів у кримінальному провадженні та відповідають критеріям передбаченим ст. 98 КПК України.

Особи, щодо яких вирішується питання про арешт, їх представник та представник Гейдарової В.М. заперечили щодо задоволення клопотання, оскільки вилучене майно не має відношення до кримінального правопорушення, а їх вилучення порушує права власників на вільне володіння, розпорядження та користування власним майном. Зазначили, що вилучені грошові кошти на загальну суму 8 000 000 грн. не відповідають критеріям передбаченим ст. 98 КПК України, є власністю ФОП ОСОБА_3 , набуті нею законним шляхом, що підтверджується чековими книжками вилученими у ході обшуку, та призначені для використання при здійсненні фінансово-господарської діяльності, зокрема для оплати фізичним особам за металобрухт, а тому вони не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні Шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42019100000000437 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. від 12.12.2019 у справі №757/65013/19-к, 26.12.2019 проведено обшук в транспортному засобі марки VOLKSVAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_1 , який використовують ТОВ «Вайс Прайм» (код 42221372), ТОВ «Вентакс» (код 40532739) та особи причетні до діяльності товариств.

Крім того, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. від 12.12.2019, 26.12.2019 проведено обшук в житловому приміщенні, яке використовує ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення вказаних обшуків вилучено речі та документи про арешт яких клопоче прокурор.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Постановою старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42019100000000437 від 10.07.2019.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучене майно, а саме:

- в транспортному засобі марки VOLKSVAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

1. Грошовий чек ЯЯ 6456473 від 19.11.2019 ФОП ОСОБА_3 на суму 2 000 000 грн.- 1 арк.;

2. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_5 № МК 8520276 до МБ 8520300 рахунок № НОМЕР_2 - 1 шт. відкрито в ПАТ КБ «Акорд банк» ;

3. Чекова книжка на ім`я ОСОБА_5 № АЗ 5249251 до АЗ 5249275 рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « Восток Банк» - 1 шт.;

4. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_3 від ЯЮ 0132926 до ЯЮ 0132950 рахунок НОМЕР_9 відкритий ПуАТ «КБ Акорд Банк»- 1 шт.;

5. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_3 № ЯЮ 0132651 до ЯЮ 0132675 ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_4 - 1 шт.;

6. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_3 № ЯЯ 6456451 до ЯЯ 6456475 ПуАТ «КБ Акорд Банк» рахунок UA НОМЕР_5 ;

7. Чекова книжка ФОП ОСОБА_5 № ЯЯ 645005 до ЯЯ 6450075 № НОМЕР_7 ПуАТ «КБ Акорд Банк»;

8. Копія довіреності ФОП ОСОБА_9 на адресу ОСОБА_1 від 02.01.2018 на 1 арк.

9. Копія наказу №12 ВК від 18.08.2017 ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.;

10. Копія звернення платника податків від 05.04.2019 №126S3/6 на 2 арк.;

11. Копія довіреності від 13.12.2017 ОСОБА_9 на 1 арк.;

12. Пояснення ТОВ « Торговий дім Михайлівський» до податкової декларації з ПДВ за березень 2018р. на 2 арк.;

13. Договір банківського рахунку PRVO 08.12.2017/003-08 від 08.12.2017 між ПуАТ «КБ « Акорд Банк» ФОП ОСОБА_9 з додатками на 6 арк.;

- в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Чекові книжки ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 в кількості 5 книг;

2. Печатка ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_8 в кількості 1 шт.;

3. Реєстраційні та статутні документи ТОВ «ВІСЕВО» (код 39899811) на 122 арк.;

4. Флеш накопичувач Transcend 4 GB чорного кольору;

5. Флеш накопичувач Transcend 32 GB білого кольору;

6. Флеш накопичувач Lbd золотого кольору;

7. Чекова книжка ФОП ОСОБА_5 .

8. Блокнот чорного кольору з грошовими записами.

9. Ноутбук сірого кольору НР Соmnag 67ZOS s/n CNU8093LOR,

оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних документах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, клопотання прокурора щодо накладення арешту на:

- опечатані поліетиленовим прозорим пакетом та скріплені банківськими печатками грошові кошти номіналом 100 (сто) українських гривень, зовні схожі на справжні, на кожній пачці є картонка з написом «гривні» 100 гривень зразків 2003-2007 1000 аркуші на суму 100 000 (гривень) - всього виявлено та вилучено 60 (шістдесят) поліетиленових пакетів в кожному з яких знаходяться грошові кошти в сумі 100 000 ( сто тисяч / гривень) зовні схожі на справжні всього вилучено 6(шість) мільйонів гривень.

- 500 (п`ятсот) українських гривень в кількості 1700 (одна тисяча сімсот) купюр в загальній сумі 850 000 (вісімсот п`ятдесят гривень);

- 200 (двісті) українських гривень в кількості 5000 ( п`ять тисяч) купюр в загальній сумі 1000000 (один мільйон ) гривень;

- 100 (сто) українських гривень в кількості 1200 (одна тисяча двісті) купюр в загальній сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень;

- 50 (п`ятдесят) українських гривень в кількості 600 (шістсот) в загальній сумі 30000 (тридцять тисяч гривень), в загальній сумі 8 000 000 грн., задоволенню не підлягає, оскільки прокурором у клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що вказані кошти мають відношення до вказаного кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя бере до уваги доводи сторони захисту, що ФОП ОСОБА_19 є повіреною особою, яка від імені та за рахунок ТОВ «ВКФ «Навімет» здійснює придбання побутових відходів чорних і кольорових металів від особи повірителя та за його рахунок, тому вилучені грошові кошти були призначені для здійснення оплати фізичним особам за металобрухт та не мають жодного відношення до фабули кримінального провадження.

Разом з цим, в матеріалах клопотання відсутні будь-які докази того, що ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «ВКФ «Навімет» мають відношення чи пов`язані з діяльністю фігурантів кримінального правопорушення, відносно яких здійснюється досудове розслідування.

Крім того, прокурором не доведено, що вказані грошові кошти є речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Станкова О.П. про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 42019100000000437 - задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуків 26 грудня 2019 року, а саме:

- в транспортному засобі марки VOLKSVAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

1. Грошовий чек ЯЯ 6456473 від 19.11.2019 ФОП ОСОБА_3 на суму 2 000 000 грн.- 1 арк.;

2. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_5 № МК 8520276 до МБ 8520300 рахунок № НОМЕР_2 - 1 шт. відкрито в ПАТ КБ «Акорд банк» ;

3. Чекова книжка на ім`я ОСОБА_5 № АЗ 5249251 до АЗ 5249275 рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « Восток Банк» - 1 шт.;

4. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_3 від ЯЮ 0132926 до ЯЮ 0132950 рахунок НОМЕР_9 відкритий ПуАТ «КБ Акорд Банк»- 1 шт.;

5. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_3 № ЯЮ 0132651 до ЯЮ 0132675 ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_4 - 1 шт.;

6. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_3 № ЯЯ 6456451 до ЯЯ 6456475 ПуАТ «КБ Акорд Банк» рахунок UA НОМЕР_5 ;

7. Чекова книжка ФОП ОСОБА_5 № ЯЯ 645005 до ЯЯ 6450075 № НОМЕР_7 ПуАТ «КБ Акорд Банк»;

8. Копія довіреності ФОП ОСОБА_9 на адресу ОСОБА_1 від 02.01.2018 на 1 арк.

9. Копія наказу №12 ВК від 18.08.2017 ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.;

10. Копія звернення платника податків від 05.04.2019 №126S3/6 на 2 арк.;

11. Копія довіреності від 13.12.2017 ОСОБА_9 на 1 арк.;

12. Пояснення ТОВ « Торговий дім Михайлівський» до податкової декларації з ПДВ за березень 2018р. на 2 арк.;

13. Договір банківського рахунку PRVO 08.12.2017/003-08 від 08.12.2017 між ПуАТ «КБ « Акорд Банк» ФОП ОСОБА_9 з додатками на 6 арк.;

- в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Чекові книжки ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 в кількості 5 книг;

2. Печатка ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_8 в кількості 1 шт.;

3. Реєстраційні та статутні документи ТОВ «ВІСЕВО» (код 39899811) на 122 арк.;

4. Флеш накопичувач Transcend 4 GB чорного кольору;

5. Флеш накопичувач Transcend 32 GB білого кольору;

6. Флеш накопичувач Lbd золотого кольору;

7. Чекова книжка ФОП ОСОБА_5 .

8. Блокнот чорного кольору з грошовими записами.

9. Ноутбук сірого кольору НР Соmnag 67ZOS s/n CNU8093LOR.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Зобов`язати слідчих шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві чи прокурора м. Києва у кримінальному провадженні № 42019100000000437 повернути ОСОБА_3 8 000 000 грн., які вилучено під час проведення обшуку 26 грудня 2019 року в транспортному засобі марки VOLKSVAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_1

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин