YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 87449942, 20.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

20.01.2020

Номер справи

757/2366/20-к

Номер документу

87449942

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2366/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Поліщука Євгена Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкової С.Я., надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Поліщука Євгена Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019000000002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами Кабінету міністрів України, КМДА, КП «Київський метрополітен», посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, ПАТ «Київметробуд», тунельного загону № 4 ПАТ «Київметробуд», а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами Держказначейства, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, організовано протиправний механізм заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.

Так, 10.09.2018 року КП «Київський метрополітен» (код ЄДРПОУ 03328913) оприлюднило оголошення про проведення тендеру на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар на загальну суму 5,9 млрд грн.

09.11.2018 року замовник визначив переможцем процедури закупівель ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) та уклав договір № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень.

Відповідно до договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену, зокрема пунктів 15.3 та 15.5, замовник здійснює попередню оплату в розмірі 30% від суми договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника, при цьому граничний термін використання попередньої оплати 3 місяці з моменту її отримання.

Вказане закріплено пунктом 18 Постанови Кабінету міністрів України № 1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», зокрема «Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику».

В свою чергу, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою збільшення витрат бюджетних коштів та отримання їх на підконтрольні собі та своїм співучасникам компанії, використовуючи корупційні зв`язки в Кабінеті Міністрів України, всупереч принципу здійснення закупівель, визначених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема максимальної економії та ефективності, пролобіювали ухвалення, Постанови Кабінету міністрів України №1084 від 18.12.2018 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 і від 23 квітня 2014 р. №117» щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці, що фактично надало змогу з використанням протиправної схеми збільшити виділення грошових коштів з бюджету на користь вже встановленого переможця конкурсу, а саме ПАТ «Київметробуд».

Окрім цього, в ході розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 і від 23.04.2014 № 117», Міністерством фінансів України подано відповідні зауваження та висловлено позицію щодо неприпустимості встановлення можливості здійснення замовниками авансових платежів до 95% вартості робіт на строк не більше двох років на реалізацію проекту будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.

Так, організатори протиправної схеми, передбачили ухвалення вищенаведеної постанови в п. 15.3 договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018, виокремивши нетиповий пункт договору, зокрема у разі зміни законодавства, розмір попередньої оплати та термін використання її, може бути змінений сторонами шляхом укладання додаткової угоди.

Через 2 дні після оприлюднення Постанови КМУ №1084 від 18.12.2018 року, в додатковій угоді № 5 від 20.12.18 до основного договору внесені зміни, які встановлюють авансову оплату замовника в розмірі 95% від вартості робіт з будівництва (максимальна ставка). Також, п 15.4 передбачено граничний термін виконання підрядником зобов`язань у розмірі одержаної від замовника попередньої оплати на строк протягом 24 місяці (максимальний термін).

При цьому, тендерна документація щодо умов проведення публічних закупівель, що розробляється та затверджується замовником, КП «Київський метрополітен», та яка оприлюднена для вільного доступу на веб-порталі уповноваженого органу, містить проект договору з переможцем з нормою в ньому - «Здійснити підряднику попередню оплату в розмірах та в порядку, визначених чинним законодавством та даним договором».

Фактично в тендерній документації закріплено істотну умову договору - здійснення попередньої оплати в межах пункту 18 Постанови КМУ № 1764 від 27.12.2001 р. «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», зокрема розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт та по закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Згідно ч. 1 ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Відповідно до ст.638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного види, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

При цьому, відповідно до ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі.

Враховуючи викладене, посадові особи тендерного комітету КП «Київський метрополітен», після підписання договору з переможцем та внесення відповідних змін до нього, враховуючи положення Постанови КМУ №1084 від 18.12.2018 р., в порушення ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема принципів здійснення закупівель - добросовісної конкуренції серед учасників, недискримінація учасників, не здійснили заходів з реалізації ст. 37. Закону України «Про публічні закупівлі» щодо визнання недійсності договору про закупівлю, зокрема визнання його нікчемним у зв`язку з укладанням його з порушенням вимог частини четвертої статті 36 цього Закону (зміна істотних умов).

Також, відповідно до п. 2-1 Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 р. «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, надавачам товарів і послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім`я в органах Держказначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, надавачами товарів і послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг.

Водночас, у відповідності ст. 119 БК України, нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання на цілі, що не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми або в порядку використання бюджетних коштів (включаючи порядок та умови надання субвенцій) та бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів).

Також, згідно ст. 116 БК України порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання, а саме щодо визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників; зарахування надходжень бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунка (з урахуванням особливостей, визначених частиною дев`ятою статті 13 БК України), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету; нецільове використання бюджетних коштів; видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 16.01.2019 по 25.03.2019 відбулося перерахування бюджетних коштів у розмірі 2,5 млрд грн. в якості попередньої оплати на казначейський рахунок ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432).

25.04.2019 посадові особи ПАТ «Київметробуд» підписали два депозитні договори з ПАТ АБ «Укргазбанк» та відкрили банківський рахунок № НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 028-006, на якому розмістили бюджетні кошти в розмірі 200 млн. грн., а також банківський рахунок № НОМЕР_3 за № НОМЕР_2 028-005, на якому розмістили бюджетні кошти в розмірі понад 1,5 млрд. грн.

В той же день, ПАТ «Київметробуд» отримало прибуток в якості відсотків (девіденди) у розмірі 139,1 млн. грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АБ «Укргазбанк» та в подальшому використовує вказані грошові кошти для власного збагачення, фактично використавши бюджетні кошти не на цілі, визначені договором про закупівлю товарів, робіт і послуг, порушуючи положення Постанови КМУ №117 від 23.04.2004, всупереч положенням ст. 116 та ст. 119 Бюджетного кодексу України.

В подальшому, 26.04.2019 ПАТ «Київметробуд» отримані відсотки від депозитних договорів, з метою переведення їх у готівку та витрачення на особисті цілі, скерували грошові кошти, у розмірі 75,2 млн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Індустріал банк» - ТОВ «Профі-факторинг» (код ЄДРПОУ 39472970) із призначенням платежу «згідно договору про надання послуг з факторингу № 1-2404 від 24.04.2019».

03.05.2019 ПАТ «Київметробуд» скеровують ще 60,3 млн. гривень отриманих відсотків від депозитних договорів на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Індустріал банк» - ТОВ «Профі-факторинг» (код ЄДРПОУ 39472970) із призначенням платежу «згідно договору про надання послуг з факторингу № 1-2404 від 24.04.2019».

В подальшому, ТОВ «Профі-факторинг» вказані грошові кошти перерахувало на рахунки ТОВ «ДЕОРБУД» (код ЄДРПОУ 40442478) , ТОВ «ФК «Фактор-сервіс» (код ЄДРПОУ 39321683), ТОВ «РУЛ» (код ЄДРПОУ 40081834), ПП «АВЕН-ЄЗЄР» (код ЄДРПОУ 30977976) та ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 38806726).

Поряд з цим встановлено, що за період з 20.12.2018 по 29.11.2019 перераховані грошові кошти використовувались, такими підприємствами як ТОВ «ДЕОРБУД», ПП «АВЕН-ЄЗЄР» на послуги з отримання фінансової допомоги, як виручку за надання транспортних послуг, за перевезення пасажирів, за автобуси та комплектуючі до них, за частки в статутних капіталах підприємств, тощо.

Також, досудовим розслідування встановлено, що за період з 12.08.2019 по 16.12.2019 ПАТ «Київметробуд» зі свого рахунку № НОМЕР_6 перераховує грошові кошти БМУ № 3 ПАТ «Київметробуд» у розмірі 1,52 млрд. гривень на рахунок № НОМЕР_7 , з яких 724 млн. в подальшому перераховано на рахунки ряду контрагентів.

Так, з 06.11.2019 по 02.12.2019 БМУ № 3 ПАТ «Київметробуд» перераховує ТОВ «Укрхімстандарт» грошові кошти у розмірі 13,8 млн. гривень із призначенням платежу «за постачання обладнання по об`єкту «Реконструкція Дніпровської водопровідної станції», 02.12.2019 перераховує грошові кошти у розмірі 2 млн. гривень із призначенням платежу «сплата заборгованості відповідно до рішення Господарського суду Київської області».

Таким чином, ПАТ «Київметробуд» з використанням подібної протиправної схеми та із залученням тих же суб`єктів приватного сектору економіки, шахрайським шляхом привласнює бюджетні кошти, виділені на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі та при цьому фактично не здійснює будівництво.

Допитаний, як свідок, колишній Генеральний директор ПАТ «Київсетробуд» та станом на сьогодні начальник ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд», ОСОБА_1 показав, що станом на 14.01.2020, роботи по будівництву дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену ведуться із зволіканням та порушенням строків виконання робіт, передбачених у договорі та календарному плані по будівництву, бюджетні кошти використовуються не на цілі будівництва метрополітену.

Так, будівельні роботи дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар станом на 20.11.2019 виконано тільки на 2,5 % від 25% запланованих.

Крім цього, останній показав, що мали бути виконані наступні роботи з будівництва вказаної лінії метрополітену із відсотковим співвідношенням до ціни:

1.1. Підготовчі роботи на об`єкті мали бути виконано на 100 % із освоєнням 60 млн. гривень, виконано станом на 20.11.2019 тільки на 50 % робіт;

1.2. Земляні роботи мали бути виконано на 50 % із освоєнням 320-330 млн. гривень, виконано станом на 20.11.2019 тільки на 1 % робіт;

1.3. Спорудження «Стіна в грунті» мали бути виконано на 65 % із освоєнням 600 млн. гривень, виконано станом на 20.11.2019 тільки на 8 % робіт;

1.4. Монтаж щитового комплексу мало бути виконано на 100 % із освоєнням 90 млн. гривень, станом на 20.11.2019 роботи взагалі не виконано та не розпочиналися;

1.5. Проходка перегінних тунелів механізованим щитовим комплексом мало бути виконано на 25 % із освоєнням 12 млн. гривень, станом на 20.11.2019 роботи взагалі не виконано та не розпочиналися;

1.6. Спорудження конструкцій (монтаж та бетонування) на відкритому способі робіт мало бути виконано на 80 % із освоєнням 12-15 млн. гривень, станом на 20.11.2019 роботи взагалі не виконано та не розпочиналися;

1.7. Спорудження ВВ, венткіоска та ОВУ. Відкритий спосіб робіт, мало бути виконано на 100 % із освоєнням 24 млн. гривень, станом на 20.11.2019 роботи виконано на 80%, проте вказані роботи є не основними.

Поряд з цим, станом на 14.01.2020 стан будівництва не змінився, усі строки по будівництву майже не виконуються та зазначені у договорі та додатках до договору строки порушено.

Таким чином, з огляду на те, що звітування по виділеним 2 587 995 млн. гривень здійснюється із численними затримками та в реальності не відповідає дійсності виконаним роботам, можна стверджувати про неможливість виконати вказаний обсяг робіт у строк та із дотриманням договору по будівництву дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.

Так, використання виділених грошових коштів у розмірі 1,7 млрд. гривень, які перераховано на депозитні банківські рахунки є нецільовим, оскільки використано на потреби, не пов`язані з їх цільовим призначенням. Зазначені дії полягали у навмисному перекручуванні цілей використання бюджетних коштів з метою отримання відсотків від незаконних дій з бюджетними коштами як плату за реалізацію злочинного плану, та які вказана невстановлена група осіб, шляхом обману із вчиненням шахрайства використовують на власні потреби.

За наведеного, вбачається, що виділені на будівництво метрополітену бюджетні кошти, в тому числі ті, що скеровано на депозитні рахунки також витрачаються ПАТ «Київметробуд» не на цілі визначені договором будівництва метрополітену.

17.01.2020 грошові кошти у розмірі 2 587 995 млн. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, що знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) та 10 відокремлених його підрозділів філій: Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

16.01.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Писанця В.А. про арешт майна надано дозвіл на арешт банківських рахунків ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 1387432) та 10 відокремлених його підрозділів філій: Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) та 10 відокремлених його підрозділів філій: Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699) використовують у своїй діяльності відкриті у наступних банківських установах рахунки:

-АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi, (МФО 300346), відкрито рахунки №№

НОМЕР_8 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_10 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

-ПАТ «БАНК ВОСТОК», (МФО 307123), відкрито рахунки №№

НОМЕР_11 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_12 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_13 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_14 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432).

-АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», (МФО 313849), відкрито рахунки №№

НОМЕР_15 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_16 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432).

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки №№

НОМЕР_17 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_18 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_67, клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_19 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_20 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_21 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_22 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_23 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_24 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_25 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_26 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);

НОМЕР_27 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);

НОМЕР_28 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_29 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572)

НОМЕР_68, клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_32 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_33 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_34 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_1 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_35 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_36 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_37 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_38 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

-ПАТ «МТБ БАНК», (МФО 328168), відкрито рахунки №№

НОМЕР_39 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_40 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_41 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

-Акцiонерному банку «Пiвденний», (МФО 328209), відкрито рахунки №№

НОМЕР_42 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_43 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_44 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_45 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_46 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_47 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_48 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_49 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_50 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432).

-АТ «ТАСКОМБАНК». (МФО 339500), відкрито рахунки №№

НОМЕР_51 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

-ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв, (МФО 351629), відкрито рахунки №№

НОМЕР_52 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_53 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_54 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_55 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_56 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_57 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

-АТ «КБ «ГЛОБУС», (МФО 380526), відкрито рахунки №№

НОМЕР_58 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_59 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_60 , клієнта «Будівельно- монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_61 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_69, клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_62 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

А також розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» у Державній казначейській службі України, саме:

НОМЕР_63 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_64 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_65 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_66 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432).

На даний час, з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках відкритих у вищевказаних банківських установах, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідні для проведення допитів, відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами у період з 01.01.2019 по теперішній час

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують вчинення вказаного кримінального правопорушення на даний час не встановленими особами.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Вилучення вищевказаних документів на даний час в копіях, необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а також у разі підтвердження вчинення вказаного кримінального правопорушення за отриманими даними, в подальшому прийняте рішення щодо вилучення вказаних документів в оригіналах, для призначення почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Поліщуку Євгену Олександровичу, старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції Дівітаєву О.І., слідчому старшому лейтенанту юстиції Юрченку Є.О., слідчому молодшому лейтенанту Шевченку Т.В., слідчому в ОВС капітану юстиції Пономаренко Г.О., старшому слідчому в ОВС майору юстиції Хоменка Д.М., слідчому в ОВС капітану юстиції Баценку І.С., слідчому в ОВС майору юстиції Швиденку Д.О., старшому слідчому в ОВС майору юстиції Печатнікову С.В., слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019000000002358, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва - старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні Головко Аліні Л., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО: 320478); ПАТ «Мегабанк» (МФО: 351629); АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО:339500); АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, (МФО:300346); АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО: 380526); АБ «Південний» (МФО: 328209); ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО:307123); ПАТ «МТБ БАНК» (МФО: 328168); АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО: 313849), Державної казначейської служби України, з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах копій документів, за період часу з 01.09.2018 по теперішній час, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді: справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в том) числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному) вигляді: документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді: вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді по рахункам у наступних банківських установах:

- АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi, (МФО 300346), відкрито рахунки №№