Ухвала суду № 87443579, 05.02.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1380/2020

Справа № 428/796/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О.,

розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42019051110000009 від 28.01.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у жовтні 2018 року посадовими особами відділу освіти Кремінської РДА в Луганській області (замовник) організовано та проведено тендерну процедуру з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими Законом України «Про публічні закупівлі». Переможцем торгів було визнано ТОВ «Східекобуд», код ЄДРПОУ 41471274, зареєстроване за адресою: м. Харків, Шевченківський район, просп. Науки, буд. 36, з яким 20.11.18 замовник уклав договір № 212 на проведення підрядних робіт з «Будівництва каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна, Луганської області» на загальну суму 13 500 000, 00 грн.

Відповідно до п. 1.1 вказаного Договору підряду ТОВ «Східекобуд» зобов`язалось виконати підрядні роботи згідно положень ДСТУ Б Д.1.1–1:2013 та у відповідності до затвердженої сторонами кошторисної документації.

Вказаний стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Крім того, відповідно до п. 2.2 вказаного Договору підряду договірна ціна є динамічною.

Згідно вказаного ДСТУ за динамічної договірної ціни вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами, та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні (пункт 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) та підтверджується відповідними накладними на їх придбання.

Разом із тим, відповідно до п.п. 6.3.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 вартість матеріальних ресурсів уточнюється відповідно до умов, передбачених договором підряду.

Згідно п. 4.2 Договору – фінансування робіт за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формою № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та довідки за формою КБ-3 (довідка про вартість виконаних підрядних робіт) з усіма підтверджуючими документами (копіями накладних, сертифікатів на матеріали і обладнання тощо, розрахунками загальновиробничих і адміністративних витрат тощо).

Відповідно до пункту 79 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини 1 статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором підряду.

Таким чином, підрядник зобов`язаний внести до актів виконаних робіт за формою № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та довідки за формою КБ-3 (довідка про вартість виконаних підрядних робіт), на підставі яких здійснюється оплата за виконані роботи, будівельні матеріали за цінами їх придбання та підтвердити ціни відповідними копіями накладних.

Але, реалізуючи спільний злочинний план, в порушення зазначених вимог законодавства переліченими нижче особами, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, впроваджено схему штучного завищення вартості матеріалів шляхом їх придбання у підконтрольного ними суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «Торговий Дом «Схід», код ЄДРПОУ 42067256, зареєстроване за адресою: м. Харків, Шевченківський район, вул. Сумська, буд. 72, яке закуповує будівельні матеріали за ринковими цінами, та у подальшому перепродує їх підряднику вже за завищеними цінами.

На теперішній час встановлено наступні факти умисного завищення вартості товарів та матеріалів на загальну суму 312 548, 58 грн., які використовуються при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна Луганської області»:

1.Згідно «Видаткової накладної № 372 від 28 грудня 2018 р.» ТОВ «Східекобуд» закупило у ТОВ «Торговий Дом «Схід» блоки віконні із ПВХ у кількості 269,46 м2 за ціною 489 955, 88 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 2812/022 від 28 грудня 2018 р.» ТОВ «Торговий Дом «Схід» закупило ці ж блоки віконні у ТОВ «Гуд Він XXI» за ціною 373 907, 00 гривень, тобто дешевше на 116 048, 88 гривень.

2.Згідно «Видаткової накладної № 324 від 21 грудня 2018 р.» ТОВ «Східекобуд» закупило у ТОВ «Торговий Дом «Схід» суміш пісчано-гравійну у кількості 376, 32 м3 за ціною 508 781, 63 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 352 від 20 грудня 2018 р.» ТОВ «Торговий Дом «Схід» закупило цю ж суміш у ТОВ «Талекс» за ціною 363 525, 12 гривень, тобто дешевше на 145 256, 51 гривень.

3.Згідно «Видаткової накладної № 319 від 21 грудня 2018 р.» ТОВ «Східекобуд» закупило у ТОВ «Торговий Дом «Схід» цеглу силікатну потовщену повнотілу м 150 пакетировану у кількості 54054 штуки за ціною 359 350, 99 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 211 від 21 грудня 2018 р.» ТОВ «Торговий Дом «Схід» закупило цю ж цеглу у ТОВ «Цегляр» за ціною 308 107, 80 гривень, тобто дешевше на 51 243, 19 гривень.

Зазначене, зокрема, відображається і у «Акті приймання виконаних робіт за грудень 2018 року» (акт форми КБ-2в).

Також встановлено, що протягом 2018-2019 року ТОВ «Східекобуд» виконувало будівельні роботи на 26 об`єктах соціальної інфраструктури Кремінського району на загальну суму близько 31 млн. грн., на вказаних об`єктах також застосовувався описаний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості будівельних матеріалів через підконтрольне підприємство-посередник ТОВ «Торговий Дом «Схід».

До вищевказаної протиправної діяльності, спрямованої на привласнення бюджетних коштів, причетні наступні особи, які діють у спільній злочинній змові:

-директор ТОВ «Східекобуд» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кремінна, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-бухгалтер ТОВ «Східекобуд» - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 де і виконує свої обов`язки з ведення бухгалтерського обліку за допомогою електронно-обчислювальної машини;

-заступник директора ТОВ «Східекобуд» - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Кремінна, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

-керівник ТОВ «Торговий дом «Схід» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка м. Сєвєродонецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Робоче місце ОСОБА_4 знаходиться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 ;

-бухгалтер ТОВ «Торговий дом «Схід» – ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженка м. Луганськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, прибуток отриманий від завищення вартості будівельних матеріалів (бюджетні кошти), перераховувався посадовими особами ТОВ «Східекобуд» та ТОВ «Торговий дом «Схід» у вигляді оплати за фіктивні послуги підприємствам ТОВ «Техлісресурс» (ЄДРПОУ 39714584) та ТОВ «Промстройлс» (ЄДРПОУ 42464996).

Підприємство ТОВ «Техлісресурс» (код ЄДРПОУ 39714584) використовує наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_5 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_6 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_7 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_8 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_9 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_10 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_11 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_12 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_13 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_14 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_15 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_16 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_17 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_18 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_19 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_20 (АТ "ПУМБ");

- НОМЕР_21 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_22 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

-37518000242244 (МФО 899998, Казначейство України);

- НОМЕР_23 (АТ "ПУМБ");

- НОМЕР_24 (МФО 899998, Казначейство України);

- НОМЕР_25 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

-UA863047950000026029053702722 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК").

Вказані обставини повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами за результатами проведення НСРД, дослідження, огляду вилученого за результатами проведення обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення даних, що мають значення для кримінального провадження, виконання завдань кримінального провадження та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх копіювання та вилучення копій, а саме до банківських рахунків ТОВ «Техлісресурс» (код ЄДРПОУ 39714584) використовує банківські рахунки, зазначені в клопотанні, яка знаходиться у володінні: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна); Казначейство України (ЄДРПОУ 37567646, юридична адреса: 01601, м. Київ, Печерський район, вул. Бастіонна, 6); АТ "ПУМБ", (ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4); а саме: документів, які стали підставою відкриття вище перелічених рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище рахунках та картах (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з початку 2017 року по теперішній час; відомостей стосовно зняття грошових коштів з вище перелічених рахунків та банківських карт із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення, підтвердження або спростування наступних фактів розтрати бюджетних коштів посадовими особами Кремінської РДА, мають істотне значення для подальшого об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Зубку Інокентію Володимировичу, Ткаченку Євгенію Анатолійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Можаєву Михайлу Сергійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Дуді Степану Степановичу, Компанійцю Юрію Валерійовичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, оскільки слідчому судді не надано документів, які підтверджують наявність доручень слідчого на вказаних осіб, або що зазначені особи входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 42019051110000009 від 28.01.2019 року.

Крім того, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2017 року по 29.01.2020 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: Гуляєву Руслану Рашидовичу, Громову Микиті Олександровичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Кузьменку Олександру Володимировичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Шепотько Марині Андріївні, Ярушкевичу Сергію Олександровичу, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у друкованому та електронному вигляді з можливістю їх копіювання та вилучення копій, які знаходяться у володінні:

-ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна);

-Казначейство України (ЄДРПОУ 37567646, юридична адреса: 01601, м. Київ, Печерський район, вул. Бастіонна, 6);

-АТ "ПУМБ", (ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4);

а саме:

1)документів, які стали підставою відкриття рахунків ТОВ «Техлісресурс» (код ЄДРПОУ 39714584) використовує наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_5 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_6 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_7 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_8 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_9 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_10 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_11 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_12 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_13 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_14 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_15 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_16 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_17 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_18 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_19 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_20 (АТ "ПУМБ");

- НОМЕР_21 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_22 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- 37518000242244 (МФО 899998, Казначейство України);

- НОМЕР_23 (АТ "ПУМБ");

- НОМЕР_24 (МФО 899998, Казначейство України);

- НОМЕР_25 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- UA863047950000026029053702722 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК").

2)банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з 01.01.2017 року по 29.01.2020 року;

3)відомостей стосовно зняття грошових коштів з вище перелічених рахунків, із зазначенням адреси перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів, за період з 01.01.2017 року по 29.01.2020 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова