Ухвала суду № 87431501, 04.02.2020, Тульчинський районний суд Вінницької області

Справа № 146/1332/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року Тульчинський районний суд

Вінницької області

В складі головуючого судді Ковганича С.В.

при секретарі Мрочко Т.О.

з участю прокурора Гаврилюка В.В.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника Варчука А.Б.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Тульчина матеріали кримінального провадження № 12015020290000361 від 22.09.2015 по обвинуваченню ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянина України, уродженки та жительки АДРЕСА_1 , освіта вища, заміжня, на утриманні 1 неповнолітня дитина, працює секретарем ПП «Поділля Агрохімсервіс», не судима, яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 191 ч.3, 366 ч.1, 209 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Тульчинського районного суду Вінницької області перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 191 ч.3, 366 ч.1, 209 ч.1 КК України.

При розгляді справи встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що наказом директора Вінницької філії «Приватбанк» № Э.VІ-КП-2008-74 від 14.03.2008, ОСОБА_2 призначено на посаду менеджера з продажу банківських послуг відділення «Вапнярка-М» Вінницької філії публічного акціонерного товариства банку «ПриватБанк».

У подальшому, ОСОБА_2 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі функції пов`язані з обслуговуванням юридичних та фізичних осіб, являючись матеріально-відповідальною за збереження коштів та відповідальною у межах повного збитку заподіяного банку при виконанні посадових обов`язків, у період часу з 23.06.2008 по 26.12.2008 діючи умисно, з корисливих мотивів та зловживаючи своїм службовим становищем, маючи в службовому користуванні комп`ютер, знаючи логіни і паролі, як свої так і керуючої вказаним відділенням банку ОСОБА_3 та касира-операціоніста ОСОБА_4 , в робочий час систематично створювала в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь» фіктивні перекази від неіснуючих клієнтів банку, з метою подальшого привласнення грошових коштів.

Так, починаючи з 30.11.2007 проведений запуск в дослідно - промислову експлуатацію програмного модуля «Єдине Вікно» ПК Приват-48 для формування касових документів при здійсненні термінових грошових переказів. З 05.08.2008 модуль «Єдине вікно» ПК Приват-48 переведений ПК «Промінь» для формування касових документів при здійсненні термінових грошових переказів. У листопаді 2008 року введена в експлуатацію нова версія модуля «Єдине вікно» ПК «Промінь», яка дозволяє здійснювати відправку та виплату переказів тільки в модулі «Єдине вікно», але дана версія введена тільки по системі «PrivatMoney по Україні». Прив`язка перекладів в системі «PrivatMoney» міжнародні була введена, починаючи з 16.03.2006. По інших системам переказів можливість формування касових видаткових документів без виплати переказу в комплексі існує і в даний час. Після введення в експлуатацію модуля «Єдине вікно» касові документи проводилися по рахунках головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» (2809, 2909) і, відповідно, функція контролю і моніторингу рахунків по здійснення термінових грошових переказів була доступна тільки ГО. Таким чином, звірка фактично відправлених/виплачених переказів за системами переказів на рівні координаторів грошових переказів в філії, стала можливою тільки після надання доступу до звітів по модулю «Єдине вікно» в грудні 2008 року.

Здійснюючі свою професійну діяльність ОСОБА_1 , дізнавшись про вразливість банківської системи, а саме можливість на свій розсуд формувати неіснуючі банківські перекази, вносячи при цьому до системи недостовірні дані, вирішила незаконно заволодіти коштами Банку шляхом розкрадання чужого майна шляхом зловживання службовим становищем з використанням комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», за однією схемою, у спосіб вчинення системних, тотожних дій.

Так, 07.11.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», усвідомлюючи протиправність своїх дій, ввівши неіснуючу комбінацію цифр до системи переводу «PrivatMoney по Україні», свої паспортні дані та суму 24000 гривні переказу, натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки №123261681 від 07.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 24 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 13.11.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «PrivatMoney по Україні», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_5 , суму 24000 (двадцять чотири тисячі) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 13.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 24 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 14.11.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Privat Money по Україні», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_6 , суму 7 000 (сім тисяч) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 14.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 7 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 24.11.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Privat Money по Україні», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_7 , суму 6 100 (шість тисяч сто) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 24.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 6 100 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 24.11.2008, в робочий час, ОСОБА_8 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_7 , суму 3 700 (три тисячі сімсот ) і валюту переказу (євро), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 24.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 3 700 євро, що по офіційному курсу НБУ становить 28 777, 03 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 24.11.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_7 , суму 2 650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) і валюту переказу (євро), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 24.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 2 650 євро, що по офіційному курсу НБУ становить 20 610, 57 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 02.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_9 , суму 4620 (чотири тисячі шістсот двадцять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу).

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 02.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 4 620 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 08.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 8 263 (вісім тисяч двісті шістдесят три) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 08Л2.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 8 263 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 12.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 14 325 (чотирнадцять тисяч триста двадцять п`ять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 12.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_8 із каси грошові кошти в сумі 14325 грн., власником яких є ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, 12.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 5 340 (п`ять тисяч триста сорок) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 12.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 5 340 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 17.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 15 920 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот двадцять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 17.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 15920 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 17.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 14 400 (чотирнадцять тисяч чотириста) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 17.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 14 400 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 19.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 9 310 (дев`ять тисяч триста десять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 19.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 9 310 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 25.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_11 , суму 28 206 (двадцять вісім тисяч двісті шість) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 25.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 28 206 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 25.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 32 000 (тридцять дві тисячі) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 25.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 32 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 26.12.2018, в робочий час, ОСОБА_8 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_11 , суму 21 552 (двадцять одна тисяча п`ятсот п`ятдесят два і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 26.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 21 552 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 26.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 46 690 (сорок шість тисяч дев`яносто) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 26.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 46 690 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Також установлено, що наказом директора Вінницької філії «Приватбанк» № Э.VІ-КП-2008-74 від 14.03.2008, ОСОБА_2 призначено на посаду менеджера з продажу банківських послуг відділення «Вапнярка-М» Вінницької філії публічного акціонерного товариства банку «ПриватБанк».

У подальшому, ОСОБА_2 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі функції пов`язані з обслуговуванням юридичних та фізичних осіб, являючись матеріально-відповідальною за збереження коштів та відповідальною у межах повного збитку заподіяного банку при виконанні посадових обов`язків, у період часу з 23.06.2008 по 26.12.2008 діючи умисно, з корисливих мотивів та зловживаючи своїм службовим становищем, маючи в службовому користуванні комп`ютер, знаючи логіни і паролі, як свої так і керуючої вказаним відділенням банку ОСОБА_3 та касира-операціоніста ОСОБА_4 , в робочий час систематично, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до електронних документів, створювала в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь» фіктивні перекази від неіснуючих клієнтів банку, з метою подальшого привласнення грошових коштів.

Так, 07.11.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», усвідомлюючи протиправність своїх дій, ввівши неіснуючу комбінацію цифр до системи переводу «Privat Money по Україні», свої паспортні дані та суму 24000 гривні переказу, натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_8 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки №123261681 від 07.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 24 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 13.11.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Privat Money по Україні», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_5 , суму 24000 (двадцять чотири тисячі) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого, ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те, що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 13.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 24 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 14.11.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «PrivatMoney по Україні», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_6 , суму 7 000 (сім тисяч) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 14.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 7 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 24.11.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Privat Money по Україні», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_7 , суму 6 100 (шість тисяч сто) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 24.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 6 100 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 24.11.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_7 , суму 3700 (три тисячі сімсот) і валюту переказу (євро), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 24.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі З 700 євро, що по офіційному курсу НБУ становить 28 777, 03 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 24.11.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_7 , суму 2 650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) і валюту переказу (євро), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 24.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 2 650 а, що по офіційному курсу НБУ становить 20 610, 57 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 02.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_9 , суму 4 620 (чотири тисячі шістсот двадцять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 02.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 4 620 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 08.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 8 263 (вісім тисяч двісті шістдесят три) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 08.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 8 263 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 12.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 14 325 (чотирнадцять тисяч триста двадцять п`ять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 12.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 14 325 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 12.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 5 340 (п`ять тисяч триста сорок) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 12.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 5 340 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 17.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 15 920 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот двадцять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 17.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 15 920 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 17.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 14 400 (чотирнадцять тисяч чотириста) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого, ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те, що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 17.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 14 400 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 19.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 9 310 (дев`ять тисяч триста десять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 19.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 9 310 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 25.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_11 , суму 28 206 (двадцять вісім тисяч двісті шість) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 25.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 28 206 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 25.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 32 000 (тридцять дві тисячі) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 25.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 32 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 26.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_11 , суму 21 552 (двадцять одна тисяча п`ятсот п`ятдесят два і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 26.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 21 552 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 26.12.2008, в робочий час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 46 690 (сорок шість тисяч дев`яносто) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_4 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 26.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_2 із каси грошові кошти у сумі 46 690 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, спеціаліст з продажу банківських послуг відділення Вапнярка-М Вінницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 , заволодівши здобутими злочинним шляхом коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», з метою приховання та маскування незаконного походження коштів та надання їм легального статусу, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 область АДРЕСА_3 Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, АДРЕСА_2 , вчинила з частиною викрадених коштів фінансову операцію шляхом відкриття депозитних рахунків у вказаному банку стром на від 1 до 6 місяців на вигаданих та існуючих людей з числа її близьких родичів та знайомих без їх згоди, з подальшим переоформленням депозитних договорів до закінчення терміну, а саме оформила та переоформила депозитні вклади під назвою «Стандарт» на наступних осіб:

Поважну ОСОБА_12 - п`ять вкладів (SAMDN26000704893587 від 25.12.2008 на суму - 3102,00 грн., SAMDN26000704893577 від 25.12.2008 на суму - 3102,00 грн., SAMDN26000704893602 від 25.12.2008 на суму - 3102,00 грн., SAMDN26000704909779 від 29.12.2008 на суму - 6087, 00 грн., SAMDN26000704722763 на суму - 3005,00 грн.);

Поважного ОСОБА_13 - один вклад (SAMDN26000704766467 від 04.12.2008 на суму - 3010,00 грн.);

ОСОБА_14 - два вклади (SAMDN26000704739997 від.01.12.2008 на суму-3045, 00 грн, SAMDN26000704739938 від 01.12.2008 на суму - 3045,00 грн.);

ОСОБА_15 - один вклад (SAMDN26000704826204 від 15.12.208 на суму – 3086,87 грн.);

ОСОБА_11 - два вклади (SAMDN26000704826288 від 15.12.2008 на суму - 3086,0 грн., SAMDN26000704947254 від 09.01.2009 на суму – 3287,00 грн.);

ОСОБА_16 -1 вклад (SAMDN26000704947259 від 09.01.2009 на суму – 4624,00 грн.);

ОСОБА_17 - один вклад (SAMDN26000704947245 від 09.01.2009 на суму-3084,00 грн.);

ОСОБА_18 - один вклад (SAMDN26000704947267 від 09.01.2009 на суму - 9249,00 грн., а всього на загальну суму 53 914, 87 грн., які по завершенню терміну дії депозитних договорів, мала намір отримати.

В діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. 191 ч.3 КК України – привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, ст. 366 ч.1 КК України – службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та ст. 209 ч.1 КК України – легалізація доходів одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчинення дій спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження цих коштів та використання цих коштів, згідно санкцій яких передбачена максимальна міра покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

В підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого – адвокат Варчук А.Б., в інтересах обвинуваченого ОСОБА_2 , подав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України. Вказане клопотання підтримано обвинуваченим в повному обсязі.

В судовому засіданні прокурор не заперечив щодо задоволення клопотання.

Представник потерпілого АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, направивши на адресу суду заяву про розгляд справи у відсутність представника, та не заперечив щодо задоволення клопотання сторони захисту.

Судом також встановлено, що з моменту вчинення кримінальних правопорушень пройшло більше десяти років.

Відповідно до вимог ст. 49 ч. 1 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки – десять років – у разі вчинення тяжкого злочину.

В свою чергу ст. 12 цього ж Кодексу, вчинені ОСОБА_2 кримінальні правопорушення віднесено до злочинів: ст. 191 ч.3 КК України – тяжкий злочин, ст. 366 ч.1 КК України – злочин невеликої тяжкості, ст. 209 ч.1 КК України – тяжкий злочин, і згідно ст. 191 ч.3 КК України визначено найсуворіший вид покарання – позбавлення волі на строк до восьми років. За вчинення інших кримінальних правопорушень передбачено більш м`яке покарання.

Статтею 284 ч.2 п. 1 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За приписами ст. 286 ч.4 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

З врахуванням встановлених обставин справи, суд приходить до висновку про задоволення клопотання адвоката Варчука А.Б., в інтересах обвинуваченого ОСОБА_2 та звільнення останньої від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а також закриття кримінального провадження.

Процесуальні витрати понесенні в даному кримінальному провадженні в сумі 23832 грн. на проведення криміналістичних експертиз підлягають стягненню в дохід держави з обвинуваченого ОСОБА_1 в повному обсязі.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовані згідно постанови від 17.05.2010, слідчого прокуратури Томашпільського району у вигляді накладення арешту на майно підлягають скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 49, 190 ч.3, 366 ч.1, 209 ч.1 КК України, ст. ст. 284, 286 КПК України, суд–

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, уродженка та жителька АДРЕСА_1 , освіта вища, заміжня, на утриманні одна неповнолітня дитина, працює секретарем ПП «Поділля Агрохімсервіс», не судима, яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 190 ч.3, 366 ч.1, 209 ч.1 КК України, від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження № 12015020290000361 від 22.09.2015 по її обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 190 ч.3, 366 ч.1, 209 ч.1 КК України провадженням закрити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 процесуальні витрати в дохід держави за проведення криміналістичних експертиз в сумі 23832 грн. (двадцять три тисячі вісімсот тридцять дві гривні).

Скасувати заходи забезпечення кримінального провадження застосовані згідно постанови від 17.05.2010 в кримінальній справі № 10190051, слідчого прокуратури Томашпільського району у вигляді накладення арешту на майно ОСОБА_10 .

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга протягом семи діб з дня її проголошення до Вінницького апеляційного суду через Тульчинський районний суд.

Копію ухвали негайно вручити сторонам.

Суддя: