Ухвала суду № 87430226, 07.02.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/529/20

Провадження № 1-кс/947/1170/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2020 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Власюк Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції Фісенко Е.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Савельєвим Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019160000000951 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000000951 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що з прокуратури Одеської області надійшли виділені матеріали щодо невстановленої особи, яка незаконно збула ОСОБА_1 невстановлену кількість психотропних речовин. В ході допиту ОСОБА_1 пояснив, що купував психотропні речовини та наркотичні засоби шляхом «закладок», замовляючи їх через мережу інтернет.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, надано доручення УПН ГУНП в Одеській області, задля встановлення інтернет ресурсів за допомогою яких здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що існують канали, створені на платформі месенджеру «Telegram», оператори яких розповсюджують наркотичні речовини та психотропні речовини. Станом на теперішній час встановлено Telegram-канал «ІНФОРМАЦІЯ_1», через який здійснюється продаж наркотиків. В ході проведення переписки в чаті на зазначеному каналі месенджера «Telegram», невстановлена особа, використовуючи нікнейм «ІНФОРМАЦІЯ_2», надсилає в чат асортимент наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких готується, та після отримання запиту від покупця про готовність придбати певний вид надають такій особі номер гаманця платіжної системи «EasyPay» за НОМЕР_3, який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номера мобільного телефону. В подальшому, після оплати визначеної суми грошових коштів, покупець отримує фото із місцем знаходження придбаного ним наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу за попередньою змовою між собою залишають співучасники вчинення злочину.

З метою документування злочинної діяльності осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що оплата за придбаний товар здійснюється на електронний гаманець, відкритий в ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» (EasyPay) за НОМЕР_3, яка є учасником небанківської платіжної системи «Фінансовий світ» та яка згідно п.8 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право приймати електронні гроші та надавати послуги з переказу коштів. В подальшому кошти, отримані в якості оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини на електронний гаманець НОМЕР_3, конвертуються в готівку, яка виводиться за допомогою банківських рахунків (карток) через банкомати міста та області

З метою встановлення особи, яка виводить грошові кошти із електронного гаманця за НОМЕР_3, а також банківських рахунків (карток) через які відбувається конвертування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, надано електронний запит на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3.ua, яка належить ТОВ «ФК Контрактовий дім» (EasyPay).

В ході аналізу отриманої інформації із відповіді наданої на вказаний запит встановлено, що з електронного гаманця за НОМЕР_3, відкритого в платіжній системі «EasyPay», здійснювались перекази грошових коштів на банківську картку банку «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_1 , за наступними номерами транзакцій: № 782753317 від 13.01.2020, №769158320 від 29.11.2019, №782753608 від 13.01.2020, №784275205 від 18.01.2020, №769930057 від 01.12.2019, №769157572 від 29.11.2019, 782752712 від 13.01.2020, №784275435 від 18.01.2020, №784276071 від 18.01.2020, №782753095 від 13.01.2020, №769158186 від 29.11.2019, №784275244 від 18.01.2020, №769161693 від 29.11.2019, №783053904 від 14.01.2020.

Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, притягнення винних осіб до відповідальності в слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо операцій, здійснених з рахунком за № НОМЕР_1 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ЄДРПОУ 14305909.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву згідно якої просить розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що на вказаний у клопотанні банківський рахунок, який обслуговується карткою за № НОМЕР_1 , перераховуються кошти, здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання наркотиків, а документи по вищезазначеному рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12019160000000951, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції Фісенко Е.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Савельєвим Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019160000000951 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ЄДРПОУ 14305909, надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Фісенко Ельвірі Олегівні або оперуповноваженому 1-го відділу УПН ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Рибченко Роману Віталійовичу, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_1 , з якої було проведено наступні транзакції: №782753317 від 13.01.2020 року, №769158320 від 29.11.2019 року, №782753608 від 13.01.2020 року, №784275205 від 18.01.2020 року, №769930057 від 01.12.2019 року, №769157572 від 29.11.2019 року, 782752712 від 13.01.2020 року, №784275435 від 18.01.2020 року, №784276071 від 18.01.2020 року, №782753095 від 13.01.2020 року, №769158186 від 29.11.2019 року, №784275244 від 18.01.2020 року, №769161693 від 29.11.2019 року, №783053904 від 14.01.2020 року, з можливістю вилучення у головному офісі банку «Райффайзен Банк Аваль» в м. Одеса, що розташований за адресою: м. Одеса вул. Велика Арнаутська 20, їх належним чином завірених копій, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_1 , з якої було проведено наступні транзакції: №782753317 від 13.01.2020 року, №769158320 від 29.11.2019 року, №782753608 від 13.01.2020 року, №784275205 від 18.01.2020 року, №769930057 від 01.12.2019 року, №769157572 від 29.11.2019 року, 782752712 від 13.01.2020 року, №784275435 від 18.01.2020 року, №784276071 від 18.01.2020 року, №782753095 від 13.01.2020 року, №769158186 від 29.11.2019 року, №784275244 від 18.01.2020 року, №769161693 від 29.11.2019 року, №783053904 від 14.01.2020 року, у період з 01.12.2019 року до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали;

-копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_1 , з якої було проведено наступні транзакції: №782753317 від 13.01.2020 року, №769158320 від 29.11.2019 року, №782753608 від 13.01.2020 року, №784275205 від 18.01.2020 року, №769930057 від 01.12.2019 року, №769157572 від 29.11.2019 року, 782752712 від 13.01.2020 року, №784275435 від 18.01.2020 року, №784276071 від 18.01.2020 року, №782753095 від 13.01.2020 року, №769158186 від 29.11.2019 року, №784275244 від 18.01.2020 року, №769161693 від 29.11.2019 року, №783053904 від 14.01.2020 року, з 01.12.2019 року до часу винесення ухвали;

-копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_1 , з якої було проведено наступні транзакції: №782753317 від 13.01.2020 року, №769158320 від 29.11.2019 року, №782753608 від 13.01.2020 року, №784275205 від 18.01.2020 року, №769930057 від 01.12.2019 року, №769157572 від 29.11.2019 року, 782752712 від 13.01.2020 року, №784275435 від 18.01.2020 року, №784276071 від 18.01.2020 року, №782753095 від 13.01.2020 року, №769158186 від 29.11.2019 року, №784275244 від 18.01.2020 року, №769161693 від 29.11.2019 року, №783053904 від 14.01.2020 року, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаного банківського рахунку;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_1 , з якої було проведено наступні транзакції: №782753317 від 13.01.2020 року, №769158320 від 29.11.2019 року, №782753608 від 13.01.2020 року, №784275205 від 18.01.2020 року, №769930057 від 01.12.2019 року, №769157572 від 29.11.2019 року, 782752712 від 13.01.2020 року, №784275435 від 18.01.2020 року, №784276071 від 18.01.2020 року, №782753095 від 13.01.2020 року, №769158186 від 29.11.2019, №784275244 від 18.01.2020, №769161693 від 29.11.2019 року, №783053904 від 14.01.2020 року, з 01.12.2019 року до часу винесення ухвали.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.